Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2004

Mar 19, 2004

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**浦东金桥：关联交易公告

**2004-03-20 05:50   

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证券代码：600639、900911　股票简称：浦东金桥、金桥B股　　　编号：临2004-007

上海金桥出口加工区开发股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

交易内容：

本公司与上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称金联发公司)共同

出资,在金桥出口加工区南区设立上海金桥出口加工区南区发展有限公司(暂名)

,开拓金桥出口加工区南区工业建筑长期租赁市场。

上海金桥出口加工区南区发展有限公司注册资本3亿元人民币,本公司出资2

.85亿元,占95%股权,金联发公司出资1500万元,占5%股权。

鉴于本公司持有金联发60.4%股权,上述共同出资组建公司构成关联交易,而

金联发系本公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第7.3.16条

,免予按照关联交易的方式表决；根据公司章程,公司董事会有上述对外投资权限

,本次关联交易只需经双方董事会批准。

本次交易已经公司董事会审议通过。

关联人回避事宜：

与关联交易有利害关系的关联人1人放弃在董事会上对该议案的投票权。

交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

此项交易,有利于公司发展主营业务,开拓金桥出口加工区南区工业建筑长期

租赁市场,获得新的利润增长点,进一步提升公司竞争力和持续经营能力。

一、关联交易概述

2004年3月17日,本公司与金联发公司在上海签定协议,共同出资设立上海金

桥出口加工区南区发展有限公司(暂名),开拓金桥出口加工区南区工业建筑长期

租赁市场。协议具体内容参见本公告第三条。

本次关联交易已经本公司董事会审议通过。

二、关联方介绍

本次关联交易的关联方：上海金桥出口加工区联合发展有限公司

成立日期：1991年8月

注册资本：人民币伍亿肆千万元

注册地：上海

法定代表人：杨小明

企业类型：有限责任公司

经营范围：区内市政基础设施建设；区内房地产经营；经营区内保税仓库及

进行货物的简单加工服务；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务

；参加区内项目投资,兴办国家产业政策允许的各种企业等。

简要历史沿革：

1991年8月,经上海市外资委(沪外资委批《91》544号文)批准,上海市金桥联

合投资开发公司与中国建设投资(香港)有限公司、招商集团(香港)有限公司合资

组建了金联发公司,当时注册资本为2980美元。经过多次增资后注册资本为1.5亿

美元,合营方由原三方变为五方：上海市金桥联合投资开发公司(2001 年更名为

“上海金桥联合投资开发有限责任公司”)、中国建设投资(香港)有限公司(199

3年更名为“中银集团投资有限公司”)、招商集团(香港)有限公司、上海金桥出

口加工区开发股份有限公司和上海金桥(集团)有限公司。

2003年5月,经中华人民共和国商务部批准(中华人民共和国商务部商资―函

［2003］161号文),金联发公司向五方投资者的三方：上海金桥联合投资开发有

限责任公司、中银集团投资有限公司、招商集团(香港)有限公司购回上述三方投

资者所持股权,同时,以资本公积转增注册资本。变更后注册资本为人民币5.4亿

元,其中,本公司出资32,616万元,占注册资本的60.40%,上海金桥(集团)有限公司

出资21,384万元,占注册资本的39.60%。

金联发公司2003年度净利润为人民币-1,760万元,2003年末净资产值为人民

币66,423万元。

三、关联交易标的基本情况

上海金桥出口加工区南区发展有限公司,注册资本为人民币3亿元,本公司出

资2.85亿元,占95%股权,金联发公司出资1500万元,占5%股权。

由于本公司持有金联发公司60.4%股权,故本公司对上海金桥出口加工区南区

发展有限公司直接持股95%,间接持股3.02%,合计持股98.02%。

四、关联交易的主要内容

1、协议签署日期：2004年3月17日。

2、公司设立

(1)公司名称：上海金桥出口加工区南区发展有限公司(暂名)

(2)公司性质：有限责任公司

(3)注册地址：上海市金桥出口加工区南区

(4)注册资本：人民币3亿元

(5)经营范围(暂定)：上海金桥出口加工区南区的成片土地开发,房产开发,

市政建设,区内土地使用权的转让、出租,房产的转让与出租,建筑材料的经营等

。

3、公司营业期限

营业期限暂定为50年,自营业执照签发之日起算。

4、出资方式、出资额和出资比例

本公司以现金人民币2.85亿元出资,占95%股权；金联发公司以现金人民币1

500万元出资,占15%股权。

五、此次关联交易的目的及对本公司的影响

目前,公司长期租赁各类建筑近50万平方米,主要集中在金桥出口加工区北区

。

金桥出口加工区南区位于浦东新区东南部,距上海浦东国际机场10KM,距上海

虹桥机场38KM,距上海城市外环线3KM、内环线12KM,具有得天独厚的地理位置,空

运、海运、陆运极为方便。近年来,金桥出口加工区南区的预制厂房和定制厂房

市场正在日趋成熟。

公司董事会认为,投资设立上海金桥出口加工区南区发展有限公司,有利于发

展公司主营业务,开拓金桥出口加工区南区工业建筑长期租赁市场,获得新的利润

增长点,进一步提升公司竞争力和持续经营能力。

六、独立董事意见

公司独立董事孙铮、尤建新、吕巍、刘大力认为：董事会审议通过的《关于

设立控股子公司开拓金桥出口加工区(南区)工业建筑长期租赁市场的议案》是为

公司长远发展需要,进入金桥出口加工区(南区)市场,以形成新的利润增长点。

本次关联交易,董事会表决程序符合公司章程和《股票上市规则》及有关法

律法规。对公司其他股东无利益损害。

七、备查文件目录

1、公司董事会决议；

2、公司独立董事意见；

3、协议书；

4、可行性研究报告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二00四年三月二十日

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