Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

我们作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司的独立董事，根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司章程等有 关规定，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司提供的相关材料的基础 上，基于本人的独立判断，现就公司第八届董事会第十次会议相关事项，发表如 下独立意见：

一、对于公司董事候选人汤文侃先生，我们对他的简历和任职资格作了充分 审核，认为他具备担任公司董事的任职资格，未发现他有《公司法》、《证券法》 等法律法规以及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，有关推荐、提名、 提名委员会初审、董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公 司章程的有关规定，我们同意汤文侃先生为公司本届董事会董事候选人。

– 二、对于公司拟订的《2017 2019 年度股东回报规划》（以下简称“《规划》”）， 我们认为，《规划》体现了公司坚持持续、稳定及积极的分红政策，能充分重视 对投资者的合理投资回报，并兼顾了公司的可持续性发展，符合《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求。我们乐见 《规划》得以实施。

三、对于公司或其全资子公司在收购金领之都 A 区部分物业时，为了申请 银行借款而向贷款银行提供担保，我们认为，公司或其全资子公司对贷款银行提 供担保是为了获得银行借款的必要措施，从而确保收购事项的顺利进行，有利于 公司及其全资子公司的经营发展需要，减少财务风险，并且不会对中、小股东权 益造成损害。对此我们表示同意。

公司独立董事：张鸣、陆雄文、郁斌、霍佳震

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