Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 30, 2017

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2017-030

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步规范公司治理，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，对公 司章程的部分条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
第一百二十四条 股东大会授权董事会行 使以下资产处置权： （一）决定每年对外投资（含增资配股） 总额或者处置对外投资（含增资配股）的总额 不超过公司最近一个会计年度合并会计报表 净资产的百分之三十（含百分之三十）； （二）除第四十二条规定的应由股东大会 审议通过的对外担保之外的对外担保行为； （三）决定资产抵押余额不超过公司最近 一个会计年度合并会计报表净资产的百分之 十（含百分之十）； （四）决定每年收购、出售、置换资产的 总额不超过公司最近一个会计年度合并会计 报表净资产的百分之三十（不含百分之三十）。 董事会应当在上述授权范围内行使权限， 建立严格的审查和决策程序。	第一百二十四条 股东大会授权董事会行 使以下资产处置权： （一）决定每年对外投资（含增资配股） 总额或者处置对外投资（含增资配股）的总额 不超过公司最近一个会计年度合并会计报表 净资产的百分之三十（含百分之三十）； （二）除第四十二条规定的应由股东大会 审议通过的对外担保之外的对外担保行为； （三）决定每年收购、出售、置换资产的 总额不超过公司最近一个会计年度合并会计 报表净资产的百分之三十（不含百分之三十）。 董事会应当在上述授权范围内行使权限， 建立严格的审查和决策程序。

公司章程的其它条款不变。

公司章程的上述修订内容尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇一七年十二月一日