Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 独立董事对关联交易的事前认可及独立意见

（二〇一七年八月二十四日）

关于提交本公司第八届董事会第七次会议审议的《关于与上海金 桥出口加工区南区开发建设有限公司进行关联交易（厂房委托经营协 议续约）的议案》，依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及 公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审 阅了上述议案及相关材料，基于独立客观判断的原则和立场，认定上 述议案中所述的事项构成关联交易，并予以事前认可，同意将上述议 案提交公司第八届董事会第七次会议审议。

在审议上述议案时，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、 公正的原则，在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，基于独立判 断的立场，现就上述关联交易发表独立意见如下：

实施本次关联交易的目的，是为了避免公司与控股股东的子公司 之间可能产生的同业竞争，交易价格的确定遵循了相关法律法规、规 则和公司《关联交易管理制度》的定价原则，应属公允、合理，对公 司和其他股东无明显利益损害。在该项议案表决时，非关联方董事 8 人参加表决，没有关联董事参加表决。董事会对关联交易的表决程序 符合有关法律法规、规则和公司章程、管理制度的规定。所以，对此 我们表示同意。

公司独立董事：张鸣、陆雄文、郁斌、霍佳震

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