Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

2016年度独立董事述职报告

作为公司独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司章程、公司独立董事工作细 则,本着维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,勤勉、尽职,忠实地履 行职责,独立、客观地发表意见,审慎、科学地行使表决权,积极推动公司健康、 持续发展。

现将2016年度主要工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

张 鸣先生: 上海财经大学教授、博士研究生导师, 注册会计师, 担任本公 司第八届董事会独立董事及上海申达股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限 公司、海通证券股份有限公司、海思科医药集团股份有限公司、上工申贝(集团) 股份有限公司、无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事。

陆雄文先生: 复旦大学管理学院院长、教授、博士研究生导师, 担任本公司 第八届董事会独立董事及浦发硅谷银行有限公司监事。

郁 斌先生: 上海市申阳律师事务所首席合伙人, 担任本公司第八届董事会 独立董事。

霍佳震先生:同济大学经济与管理学院教授、博士研究生导师,担任本公司 第八届董事会独立董事及上海同济科技实业股份有限公司监事会主席、浦银安盛 基金管理有限公司独立董事、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司监事会 主席。

作为公司的独立董事, 我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

我们分别担任了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任 委员(召集人)、委员以及战略委员会的委员。2016年度,董事会共计召开8次 会议、17次专门委员会会议(其中,战略委员会召开5次会议、审计委员会召 开6次会议、提名委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议)。全 体独立董事出席了全部会议, 无一缺席。我们主持或出席有关专门委员会会议, 充分研究和讨论公司重大事项, 对相关重大事项进行了研究并提出建议, 切实履 行了董事会专门委员会的责任和义务,发挥了在董事会会议前的把关和审核作

用。

在公司年度报告编制的过程中,我们认真听取管理层对公司全年生产经营情 况和重大事项进展情况的汇报,并与年审会计师事务所沟通,了解年报审计工作 计划及审计工作进展情况,提出工作要求。在年审注册会计师出具初步审计意见 后,再次与年审注册会计师会面,就审计情况进行有效沟通,充分发挥独立董事 的监督作用。

我们认真出席董事会会议,会前仔细审核文件,有疑问及时与公司沟通,并 得到公司的及时反馈,为决策做好准备工作。会上积极发言、讨论,认真审议每 一项议案,认真负责地提出意见和建议,独立、客观、审慎地行使表决权,为董 事会科学决策起到了积极的作用。2016年,我们对董事会会议各项议案及公司 其他事项没有提出异议的情况。

2016 年内, 公司召开三次股东大会。我们大都出席了各次会议, 并在年度 股东大会上作了独立董事年度述职报告, 就 2015 年度工作向股东大会进行了述 职。

报告期内,我们利用参加公司现场会议和公司年度报告审计期间对公司进行 了实地现场考察,认真听取管理层对公司经营以及相关事项的汇报,考察公司在 营项目。

在我们工作的过程中,得到了公司的大力支持,公司董事、高级管理人员和 董事会办公室与我们保持密切联系,及时报送公司资料、会议文件、董办月报、 证券法规等文件,及时汇报公司经营情况,使我们能及时了解公司经营发展动态 等情况,为我们参与决策提供了信息和资料,有效地配合了我们的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我们对公司 2016年内的关联交易、对外担保情况、募集资金的使用、高级 管理人员提名以及薪酬情况、业绩快报、聘任会计师事务所、现金分红情况、公 司及股东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、董事会以 及下属专门委员会的运作情况进行了重点关注。对于这些事项的决策、执行以及 披露情况及其是否合法合规,发表了明确的意见,具体说明如下:

(一) 关联交易情况

2016年3月31日,在公司第七届董事会第45次会议上,我们对公司向关 联法人——上海新金桥国际物流有限公司转让位于韩城路189号的仓库,发表了

事前认可意见和同意的独立意见。

2016年4月28日,在公司第七届董事会第46次会议上,我们对碧云公馆 前期物业服务在公开招标时,关联企业——上海新金桥设施管理有限公司中标, 发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(二) 对外担保情况

2016年3月31日,在第七届董事会第45次会议上,我们发表了《关于公 司对外担保情况的专项说明》的独立意见:

"公司当期对外担保发生额 51,749.26 万元, 期末累计总额 124,530.81 万元。 本报告期内, 没有发现公司存在违规担保情况, 所发生的担保是基于公司经营的 合理需要,担保决策程序合理、合法、公允,且公司及时履行相关信息披露义务, 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

"我们认为,公司已制定了有关对外担保的内部规范,能够严格控制担保风 险,维护投资者利益。"

(三) 募集资金的使用情况

报告期内,公司严格按照募集资金管理和使用的监管要求对募集资金进行管 理和使用,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司及股东、 特别是中小股东的利益的情形。

关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金,2016年9月27日,在公司 第八届董事会第3次会议上,我们发表了同意的独立意见。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

2016年5月25日,在公司第八届董事会第1次会议上,我们对聘任公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书发表了同意的独立意见。

2016年8月28日,公司董事会薪酬与考核委员会对公司2015年度经营业 绩自评报告进行了复核,并一致同意公司2016年度业绩责任书。公司严格按照 考核结果予以兑现。

(五) 业绩快报情况

报告期内,公司于2016年3月5日披露了2015年度业绩快报公告,符合《上 海证券交易所股票上市规则》的规定。

(六) 聘任会计师事务所情况

2016年4月28日,公司董事会审计委员会一致同意续聘德勤华永会计师事

务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年度财务报告、内部控制审计服务。

(十) 现金分红情况

2015年度利润分配方案经公司董事会及股东大会审议通过,公司于2016年 7月13日发放A股现金红利, 22日发放B股现金红利。

我们认为,公司董事会拟定的利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第3号一上市公司现金分红》以及公司章程、公司2014年至2016年股东回 报规划等有关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(八)公司及股东承诺履行情况

公司控股股东——上海金桥(集团)有限公司承诺自2015年7月11日起六 个月内,不通过二级市场、上海证券交易所大宗交易系统减持本公司股份。上述 承诺已经严格履行宗毕。

公司控股股东——上海金桥(集团)有限公司承诺通过2015年8月非公开 发行取得的股份自本次发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让,包括但 不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。上述承诺在2016年度得到 严格履行。

公司控股股东——上海金桥(集团)有限公司在金桥出口加工区内拥有与公 司相似的厂房物业约8万平方米。为避免同业竞争,2012年10月公司与该公司 签署《通用厂房委托经营协议》,该公司将上述厂房物业委托公司经营管理,委 托期限自 2012年10月30日至2015年10月30日。2014年5月30日,公司第 七届董事会第30次会议审议通过《关于公司收购集团公司北区厂房关联交易的 议案》,同意公司收购该公司的上述厂房。公司就上述关联交易于2014年6月4 日公告。上述委托协议到期后,公司与上海金桥(集团)有限公司协商《通用厂 房委托经营协议》的续约事宜;自2015年11月以来,迄今并未发生因同业竞争 而导致的公司利益受损的情形。

(九) 信息披露的执行情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定, 遵循"公开、公平、公正"的原则,及时公平地披露了4 份定期报告和55份临时公告,做到了信息披露真实、及时、准确、完整,切实 维护广大投资者和公众股东的合法权益。

(十) 内部控制的执行情况

公司委托赋华投资管理咨询(上海)有限公司开展2016年度内控评价工作。 董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现 非财务报告内部控制重大缺陷。

(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内,董事会共计召开 8 次会议、17 次专门委员会会议(其中,战略 委员会召开5次会议、审计委员会召开6次会议、提名委员会召开4次会议、薪 酬与考核委员会召开2次会议)。董事会以及专门委员会均正常运作。

四、总体评价和建议

2016年,我们忠实、勤勉履行了独立董事职责,充分发挥独立董事的作用, 促进了公司的规范运作和稳健发展,切实维护了公司整体利益和股东的利益。

接下来,我们将继续独立、忠实、勤勉地履职,发挥自己的专业知识和经验, 为公司的规范运作和稳健发展献计献策,全力维护公司及全体股东,特别是中小 投资者的合法权益。

(本页无正文)

独立董事签名:

张 唑

陆雄文

郁 斌

霍佳震

2017年3月29日