Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2017-005

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件、电话通知等方 式发出，并于 2017 年 3 月 29 日，在浦东新区黄杨路 45 号碧云花园服务公寓会 所 2 楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数 8 人，实际出 席会议的董事人数 8 人。本次会议由副董事长王颖女士主持。部分监事、高级管 理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过《公司 2016 年度经营工作总结及 2017 年度经营工作计划》。 表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案中的《2017 年度经营工作计划》需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年末资产检查情况的报告》，作出如下决议：

根据《企业会计准则》的规定，经对公司 2016 年度合并范围内相关资产的 账面价值检查与减值测试，同意：2016 年初公司计提的资产减值准备余额合计 2,437 万元，2016 年当年增加计提减值准备 8 万元，转出的减值准备 208 万元， 年末公司计提的资产减值准备余额合计 2,237 万元。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）分别审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、

《公司 2016 年度财务决算》。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

1

上述专项报告的具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》公告（编号：临 2017-007）。

《公司 2016 年度财务决算》需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。

公司 2016 年度利润分配预案：按 2016 年末总股本 1,122,412,893 股为分配 基数，2016 年度可供投资者分配利润 34,303 万元，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 1.70 元（含税），总计分配 19,081 万元，为当年母公司实现可供投资者分 配利润 34,303 万元的 55.6％，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利 润 61,675 万元的 30.9％，分配后母公司尚余未分配利润 183,788 万元结转下一年 度；2016 年度公司无资本公积金转增方案。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。

（五）分别审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《公司 2016 年年 度报告》及摘要、《董事会 2016 年度工作报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》。 表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中的《公司 2016 年年度报告》及摘要、《董事会 2016 年度工作报 告》需提交股东大会审议。

（六）分别审议通过《关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品 的议案》、《关于同意公司择机减持部分东方证券的议案》、《关于同意公司申请参 与上海市场首次公开发行股票网下发行申购业务并择机抛售的议案》、《关于同意 新金桥广场减资的议案》。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）分别审议通过《公司 2017 年度财务预算》、《关于借款及对外担保额 度的议案》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》、《关于重新启动 S11 地块住宅项目的议案》。

表决结果：同意 8 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案中的《公司 2017 年度财务预算》、《关于对金桥联发公司提供借款 担保的议案》需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）董事会关于会计估计变更的说明；

2

• （二）独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇一七年三月三十一日

3