Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 5, 2016

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2016-003

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于增补董事及更换独立董事的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

鉴于本公司副董事长潘建中先生、副董事长沈荣先生、董事张行 女士因已达法定退休年龄，董事刘荣明先生因个人原因，分别向公司 提出辞去公司副董事长、董事、董事会专门委员会委员等职务；公司 董事会根据法律、相关规则以及公司章程，同意将王颖女士、彭望爵 先生、哈尔曼女士、毛巧丽女士作为本公司本届董事会非独立董事候 选人，提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。上述四位董事的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送 达公司董事会时生效。

离任董事潘建中先生、沈荣先生、刘荣明先生、张行女士在任期 间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大和杰出的贡献，切 实维护了全体股东的利益。董事会对他们任职期间的勤勉尽责和卓有 成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。

鉴于本公司独立董事丁以中教授、乔文骏律师连任公司独立董事 的时间超过六年；公司董事会根据法律、相关规则以及公司章程，同 意将陆雄文教授、郁斌律师作为本届董事会独立董事候选人，提请公

司 2016 年第一次临时股东大会审议。

离任独立董事丁以中教授、乔文骏律师在任期间恪尽职守、勤勉 敬业，为公司的发展做出了重大和杰出的贡献，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的利益。董事会对他们任职期间的勤勉尽责和卓有成 效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇一六年二月六日

附：（独立）董事候选人简历

董事候选人简历

王颖 ，女，1966 年 4 月出生，汉族，1988 年 7 月参加工作，中共党员，硕 士研究生、公共管理硕士，翻译。曾任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、 副总经理；上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理；上海久事国际赛事管理 公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁。现任： 上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总裁。

彭望爵， 男，1958 年 12 月出生，汉族，1983 年 5 月参加工作，中共党员， 大学专科学历，经济师。曾任：浦东新区城区工作党委副书记、纪工委书记；浦 东新区发展计划局党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区发展 和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪委委员， 区发展和改革委员会党组副书记、基层工作党委书记、纪检组组长；浦东新区纪 委委员，区发展和改革委员会党组副书记；浦东新区纪委委员，上海张江（集团） 有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任：浦东新区纪委委员，浦东新 区直属企业专职外部董事人选。

哈尔曼， 女，1975 年 6 月出生，回族，1998 年 7 月参加工作，中共党员， 硕士研究生。曾任：徐汇区商委副主任、区粮食局局长；上海国有资产经营有限 公司党委副书记、党委书记、副董事长。现任：上海国际集团资产管理有限公司 党委书记、董事长。

毛巧丽， 女，1974 年 3 月出生，汉族，2000 年 4 月参加工作，中共党员， 硕士研究生、工学硕士，工程师、注册规划师。曾任：上海金桥出口加工区开发 股份有限公司住宅部副总经理、投资规划部副总经理。现任：上海金桥出口加工 区开发股份有限公司投资规划部总经理、投资规划部党支部书记和公司第三届工 会委员。

独立董事候选人简历

陆雄文， 男，1966 年 10 月出生，汉族，1991 年 8 月参加工作，博士研究生、 经济学博士，教授、博士生导师。曾任：复旦大学讲师、副教授、教授、市场营 销系主任、管理学院副院长、常务副院长。现任：复旦大学管理学院院长、博士 生导师、教授；第四届全国工商管理硕士（MBA）专业学位教育指导委员会副 主任委员，中国管理现代化研究会副理事长。

郁斌， 男，1963 年 11 月出生，汉族，1986 年 7 月参加工作，中共党员，硕 士研究生。1992 年获得执业律师资格。曾任：中共上海市委政法委员会科员； 中国银行上海市分行行长办公室秘书。1997 年创立上海市申阳律师事务所，现 任上海市申阳律师事务所首席合伙人。