Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 5, 2016

上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事

关于(独立)董事候选人的独立意见

(二〇一六年二月四日)

我们作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司的独立董事,根据《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所上市公司董事选任与行为指引(2013年修订)》及公司章程等有关规定,本着 客观、公平、公正的原则,在认真审阅公司提供的相关材料的基础上,基于本人 的独立判断, 就(独立)董事候选人, 发表如下独立意见:

对于公司董事候选人王颖女士、彭望爵先生、哈尔曼女士、毛巧丽女士以及 独立董事候选人陆雄文教授、郁斌律师,我们对他们的简历和任职资格或任职条 件作了充分审核,认为他们各自均具备担任公司董事或独立董事的任职资格或任 职条件,未发现他们有《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程中规定的 不得担任公司董事或独立董事的情形,有关推荐、提名、提名委员会初审、董事 会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的有关规定,我 们同意《关于增补部分董事的议案》、《关于更换部分独立董事的议案》。

独立董事:

工以中(签名)

乔文骏(签名)

霍佳震(签名)

张 鸣 (签名)

上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事

关于(独立)董事候选人的独立意见

(二〇一六年二月四日)

我们作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司的独立董事,根据《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易 所上市公司董事选任与行为指引(2013年修订)》及公司章程等有关规定,本着 客观、公平、公正的原则,在认真审阅公司提供的相关材料的基础上,基于本人 的独立判断, 就(独立)董事候选人, 发表如下独立意见:

对于公司董事候选人王颖女士、彭望爵先生、哈尔曼女士、毛巧丽女士以及 独立董事候选人陆雄文教授、郁斌律师,我们对他们的简历和任职资格或任职条 件作了充分审核,认为他们各自均具备担任公司董事或独立董事的任职资格或任 职条件,未发现他们有《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程中规定的 不得担任公司董事或独立董事的情形,有关推荐、提名、提名委员会初审、董事 会审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的有关规定,我 们同意《关于增补部分董事的议案》、《关于更换部分独立董事的议案》。

独立董事:

丁以中(签名)

乔文骏(签名)

霍佳震(签名)