Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 22, 2012

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告

各位股东：

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司 独立董事工作细则》等法律法规，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，全面了解公司经营发展情 况，客观、独立地分析判断，审慎、科学地行使表决权，推动公司健 康、持续发展，切实地发挥了独立董事的作用。

现将2011 年度主要工作报告如下：

一、 日常工作情况

积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断提高对上市公司治 理、上市公司规范运作方面的认识。

认真阅读公司报送的公司资料、会议文件、董办月报、证券监管 方面的法律法规等资料，对公司进行调研并实地考察公司重大项目， 听取公司经营管理层对公司经营状况和重大投融资项目进展情况的 报告，持续关注公司治理情况和经营发展情况。

在公司年度报告编制过程中，与年审会计师事务所沟通，听取年 报审计计划和审计重点，提出工作要求。在年审注册会计师出具初步 审计意见后，再次与年审注册会计师沟通，全面了解审计情况。同时， 我们还根据中国证券监督管理委员会有关文件精神，对公司对外担保 情况进行核查。

研究公司重大事项，主持召开或出席董事会专门委员会会议，充 分研究和讨论公司重大事项，提出初审意见，供董事会决策参考，切

1

实发挥了在董事会会议前的把关和审核作用。

二、 出席董事会会议情况

2011 年度，公司第六届董事会共召开六次会议，第七届董事会 共召开六次会议。丁以中女士和乔文骏先生作为第六届、第七届独立 董事，应出席十二次会议，实际出席十二次会议。霍佳震、张 鸣作 为第七届独立董事应出席六次会议，实际出席六次会议。

我们在会前仔细阅读各次董事会会议资料，对于有疑问的事项， 及时通过电话、邮件等方式与公司沟通，并得到公司的及时反馈，为 决策做好准备工作。在董事会会议中，与其他董事一起深入讨论和审 议每项议案，积极发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，为董 事会科学决策起到了积极的作用。

三、发表独立意见情况

坚持独立、公正、科学地履行职责，按照法律法规和《公司章程》 等相关规定，对公司有关重大事项发表独立意见

1、二0 一一年一月二十六日，在第六届第三十六次会议上，时 任全部独立董事就17 号地块6 幢4 层通用厂房终止买卖合同及予以 补偿事宜发表同意的独立意见。

2、二0 一一年四月十五日，在第六届第三十七次会议上，时任 全部独立董事就公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限 公司调整土地成本及其影响事宜发表同意的独立意见；就公司2010 年末资产价值核查情况发表同意的独立意见。

3、二0 一一年五月二十七日，在第六届第四十次会议上，时任全 部独立董事就公司第七届董事会董事候选人事宜发表同意的独立意 见。

4、二0 一一年六月二十一日，在第七届董事会第一次会议上，

2

时任全部独立董事就聘任公司高级管理人员事宜发表同意的独立意 见。

5、二0 一一年七月二十六日，在第七届董事会第二次会议上， 时任全部独立董事就公司对控股子公司上海金桥出口加工区联合发 展有限公司增资事项发表同意的独立意见。

6、二0 一一年八月二十六日，在第七届董事会第三次会议上， 时任全部独立董事就公司控股子公司与金开市政关联交易事宜发表 同意的独立意见。

7、二0 一一年十一月十六日，在第七届董事会第五次会议上，时 任全部独立董事就公司向上海金桥（集团）有限公司借款事宜发表同 意的独立意见。

8、二0 一一年十二月十二日，在第七届董事会第六次会议上， 时任全部独立董事就公司与物流公司、分拨公司、再生资源等公司关 联交易事项发表同意的独立意见。

各次发表的独立意见详细内容，详见公司公告。

四、保护社会公众股东合法权益情况

1、忠实勤勉履行职责，维护公众股东权益

我们分别出席了公司2010 年度股东大会、2011 年第二次临时股 东大会，向股东大会汇报工作，听取股东对公司经营发展的意见和建 议。在日常履行职责过程中，我们本着维护公司整体利益和股东利益、 维护社会公众股股东合法权益的原则，严格按照相关法律、行政法规 和公司章程的要求，客观、独立地分析和判断，公正地行使权力和履 行义务，积极为公司经营运作和长远发展献计献策。

2、持续关注公司信息披露，保障公众股东知情权

根据信息披露有关法律法规和公司有关制度，我们对公司信息披 露管理和内幕信息保密工作，进行监督。

3

2011年内，公司严格按照有关法律法规，制定了《内幕信息知情 人登记管理制度》，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内 幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易， 保护广大投资者的合法权益。

公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》以及公司的《信息披露事务管理办法》等相关制度， 真实、准确、及时和完整地进行信息披露，确保投资者能及时了解公 司重大信息，全面了解公司财务和经营状况。

以上是我们作为独立董事对在2011年内履职情况的报告。2012 年，我们将继续忠实勤勉地履行独立董事的职责，并继续与董事会其 他成员一起，为董事会科学决策、为公司实现健康、稳健、高效地发 展发挥积极作用。

特此报告。

独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣

==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==

4