Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Aug 26, 2008

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B 股 编号：临2008-018

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司六届十二次董事会于2008 年8 月12 日前发出召开董事会的通知，并于 2008 年8 月24 日上午9：00 时在上海世茂佘山艾美酒店会议室召开。董事应到 人数9 人，实到人数9 人。董事长俞标主持了会议，副董事长潘建中、沈 荣、 董事张 行、沈伟国、独立董事冯正权、乔文骏、皮耐安、丁以中出席了会议； 监事长周伟民、副监事长王文博、监事唐秀康、谷业琢列席了会议；公司总经理 室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：

一、审议通过《公司2008 年半年度报告》和摘要，并同意予以公告；

二、审议通过《关于对新金桥广场实业有限公司增资的议案》；

鉴于公司控股子公司上海新金桥广场实业有限公司（以下简称“新金桥广场 公司” ）所经营新金桥综合商办楼项目地理位置优越，市场前景良好。而该公 司注册资本金额偏低，项目建设投资额大，造成负债率高、利息负担重。

为提高该公司经营能力，同意新金桥广场注册资本从原人民币5,000 万元增 资至25,000 万元。

同意本公司依照原74.34％的出资比例，将应收新金桥广场公司往来款 14,868 万元转为增资款，增资后本公司向新金桥广场公司的出资额达18,585 万 元。

三、审议通过《关于对上海金桥出口加工区房地产发展有限公司增资的议 案》；

鉴于公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称 “金桥房产公司” ）正在开发的“碧云新天地三期”和待开发的“碧云新天地 四期”项目，具有较好的盈利能力，项目建设需要投入大量建设资金，而该公司 注册资本金额偏低，为提高该公司融资能力，加快项目建设，促进该公司长期持 续发展。

同意金桥房产公司注册资本从原人民币3,000 万元增资至15,000 万元。 同意本公司依照原86.00％的出资比例，将对金桥房产公司债权10,320 万 元转为增资款，增资后本公司向房产公司的出资额达12,900 万元。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二00 八年八月二十六日