Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2004

Mar 19, 2004

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**浦东金桥：第四届董事会第二十次会议决议公告

**2004-03-20 05:49   

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证券代码：600639、900911　 股票简称：浦东金桥、金桥B股　编号：临2004-005

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

公司四届二十次董事会于2004年3月17日在新金桥路27号1号楼会议室举行。

董事应到人数9人,实到人数6人。董事长杨小明主持了会议,董事张行、张忠儒、

虞家弼、独立董事孙铮、刘大力出席了会议。 副董事长沈 荣因事请假,委托董

事杨小明行使职责；独立董事尤建新、吕 巍因事请假,委托独立董事孙铮行使职

责。监事长孙国华、副监事长王文博、监事朱勤荣、陈卫星列席了会议；公司副

总经理兼董秘陈恩华、副总经理边秦翌、工程技术质量总监丁锡强、公司证券事

务代表和计财部等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下决议：

一、审议通过公司2003年度报告和年报摘要,并同意予以公告；

二、审议通过公司《董事会工作报告》,并提交股东大会审议；

三、审议通过公司《2003年度财务决算》,并提交股东大会审议；

四、审议通过公司《2004年度经营计划和财务预算》,并提交股东大会审议

；

五、审议通过公司《2003年度利润分配预案》；

经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计, 依照国内会计准则2003年度公

司实现净利润127,129.3千元,按10%提取法定盈余公积12,712.9千元,按5%提取法

定公益金6,356.4千元,再减子公司提取盈余公积2,581.4千元,加年初未分配利润

130,204.3千元,可供分配利润为235,682.9千元；依照国际会计准则,2003年度公

司实现净利润130,589千元,可供分配利润为71,149千元。

按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则

,公司2003年度可供投资者分配利润的基数应为71,149千元。据此四届二十次董

事会拟定的2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本76,762.4万股为基数,

向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),不进行送红股和资本公积

金转增股本。本预案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于设立控股子公司开拓金桥出口加工区(南区)工业建筑长

期租赁市场的议案》；

本次投资设立控股子公司开拓金桥出口加工区(南区)工业建筑长期租赁市场

是公司长远发展的需要,进入金桥出口加工区(南区)市场,以形成新的利润增长点

。

本次与上海金桥出口加工区联合发展有限公司共同投资构成关联交易,本决

议关联董事回避表决。

详见上海金桥出口加工区开发股份有限公司关联交易公告(临2004-007)。

七、审议通过《关于调整出租房产租赁成本摊销方法的报告》；

为规范公司出租经营房产的租赁成本摊销,使其进一步符合会计核算稳健性

原则,在保持公司会计政策一致性和连续性的基础上,同意自2003年度起,在原出

租开发产品摊销期限范围内,对出租开发产品的摊销方法、摊销期限作出调整,此

次调整采用未来适用法,对以前年度不追溯调整。独立董事意见附后。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二00四年三月二十日

附件一：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

独立董事关于调整出租房产租赁成本摊销方法的意见

(二00四年三月十七日)

公司独立董事孙铮、尤建新、吕巍、刘大力认为：公司董事会审议通过的《

关于调整出租房产租赁成本摊销方法的报告》是公司董事会上多次强调的采用更

加谨慎原则进行出租房产成本核算的进一步充实完善,是规范公司出租经营房产

的租赁成本摊销,使其进一步符合会计核算稳健性原则,在保持公司会计政策一致

性和连续性的原则上,在原出租开发产品摊销期限范围内,对出租开发产品的摊销

方法、摊销期限的调整,对报告中的出租房产租赁成本摊销方法表示完全同意。

独立董事：孙铮、尤建新、吕巍、刘大力

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