Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Mar 30, 2017

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

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内部控制审计报告 2016年12月31日止年度

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Deloitte.

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审计报告

德师报(审)字(17)第S00131号

上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求, 审计了上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称"浦东金桥公司") 2016年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是浦东金桥公司董事会的责 任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告(续)

德师报(审)字(17)第S00131号

四、财务报告内部控制审计意见

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我们认为, 浦东金桥公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师

$M^k$ ten 2017年3月31