Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — AGM Information 2018

May 29, 2018

上海市锦天城律师事务所 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2017年年度股东大会的

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

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上海市锦天城律师事务所 关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书

致: 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海金桥出口加工区开发 股份有限公司(以下简称"公司")委托, 就公司召开 2017年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,委派陈偲偲律师和徐鑫律师出席本次股东 大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、法规 和其他规范性文件以及《上海金桥出口加工区开发股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关 文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现发表法律意见如下:

本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 $\overline{\phantom{a}}$

经核查, 公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2018年 5月9日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网

站上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于召开 2017年年度股东 大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议投票方式、会议审议事 项、会议出席对象、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召 开日期已达20日。

本次股东大会于 2018年5月29日14点如期在上海浦东新区新金桥路28 号新金桥大厦4楼会议室以现场会议的方式召开。公司同时通过上海证券交易所 股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票方式,通过交易系统投票平台的投 票时间为 2018年5月29日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2018年5月29日 9:15-15:00。

本次股东大会由公司副董事长汤文侃先生主持。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会会议人员的资格 $\equiv$ .

本次股东大会的现场出席人员除公司股东外,还包括公司董事、监事、高级 管理人员和公司邀请的其他人士。参加网络投票的股东在其进行网络投票时,由 上海证券交易所网络投票系统进行股东资格的确认。

本所律师审核后认为,本次股东大会的出席人员资格符合《公司法》、《股东 大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公 司章程》的有关规定,合法有效。

$\Xi$ 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范 围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大会 未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决,通过了如下议案:

• 1. 《董事会 2017年度工作报告》;
• 《监事会2017年度工作报告》; $2.$
• 《2017年度财务决算》; $3₁$
• 《2017年度利润分配方案》; $4.$
• $5.$ 《2017年度报告》:
• 1. 《2018年度财务预算及经营工作计划》;
• 《关于聘请2018年度财务报告以及内部控制审计机构的提案》。

上述第1项至第7项议案经出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所 持表决权的1/2 以上通过;上述第4项及第7项议案对中小投资者的表决进行了

本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、 《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的上述决议均合法有效。

结论意见 $\overline{H}$

$7.$

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司 法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

(以下无正文)

$\overline{3}$

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海金桥出口加工区开发股份 有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事 所 mfor 律师事务所负责) 顾功耘

经办律师:

陈偲偲

经办律师: 鑫 徐

二〇一八年五月二十九日