Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — AGM Information 2014

Aug 29, 2014

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：临 2014-038

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2014 年 9 月 18 日（星期四）；

• 会议召开地点：新金桥大厦 4 楼会议室（上海浦东新金桥路 28 号）；

• 股权登记日：2014 年 9 月 9 日（A 股）；2014 年 9 月 12 日（B 股，最后 交易日为 2014 年 9 月 9 日）

• 会议方式：现场召开与网络投票相结合

公司董事会决定于 2014 年 9 月 18 日（星期四）召开 2014 年第一次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况：

• 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议时间：

现场会议召开时间为 2014 年 9 月 18 日（星期四）下午 2：30 时；

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2014 年 9 月 18 日（星期 四）9:30-11:30，13:00-15:00。

• 4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以在网

• 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方 式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

• 5、现场会议地点：上海浦东新金桥路 28 号 新金桥大厦 4 楼会议室。

• 6、会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥

• 路新金桥路站下车）。

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二、 会议审议事项

• 1、《关于出售 T22 通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》

该提案系经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于 2014 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上刊登的公告文件。

上述提案具体内容，详见公司将于 2014 年 9 月 12 日在 http://www.sse.com.cn 刊登的 2014 年第一次临时股东大会会议材料。

三、 会议出席对象

1、2014 年 9 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分 公司）登记在册的本公司 A 股股东和 2014 年 9 月 12 日下午收市后登记在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 2014 年 9 月 9 日）或其授权代理人。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、 会议登记方法

1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知； 凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。 不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰 的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于2014 年9 月15 日17 时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决 票）。

• 2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和 代理人身份证办理登记。

• 3、登记时间和地点：2014 年9 月15 日上午9:30--下午4:00，上海市东诸 安浜路165 弄29 号4 楼前台（上海维一软件有限公司），靠近江苏路。

• 4、交通车有：地铁2 号线江苏路站4 号口出，临近公交车有01 路、62 路、 562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

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2、股东大会秘书处联系办法：

地址：上海市浦东新区新金桥路27 号1 号楼

邮编：201206 电话：（8621）50307702 38726842 传真：（8621）50301533

联系人： 何林妹

特此公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 二〇一四年八月三十日

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附件一

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份 有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。

提 案	同 意	反 对	弃 权
一、《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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附件二

参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

一、 投票流程
1、 投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决提案数量	说明
738639	金桥投票	1	A股
938911	金桥投票	1	B 股

2、 表决提案

金 桥	公司简 称	提 案 序 号	提案内容	对应的 申报价 格
	浦 东	1	《1、关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部 园的提案》	1元

3、 表决意见

3、 表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、 买卖方向：均为买入。

二、 投票举例

1、股权登记日持有“浦东金桥”A 股的投资者，对公司提交的提案《关于 出售 T22 通用厂房楼盘引进富友金融总部园区的提案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738639	买入	1 元	1 股

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• 2、如某投资者对该提案投反对票，则只要将申报股数改为 2 股，其他申报

• 内容相同。

2、如某投资者 内容相同。	对该提案投反对票，	则只要将申报股数改	为2 股，其他申报
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738639	买入	1 元	2 股

三、 投票注意事项

• 1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 股东可以按照任意次序对各提案进行表决申报，表决申报不能撤单。

• 2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有提案的一揽子申报，对各提案

• 的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。

• 3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表

• 决统计。

• 4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进

• 程按当日通知进行。

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