Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.,Ltd — AGM Information 2011

Sep 8, 2011

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二0 一一年第二次临时股东大会文件

二0 一一年九月十五日

目 录

一、2011 年第二次临时股东大会注意事项……………………………2 二、2011 年第二次临时股东大会议程…………………………………3 三、关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案 ………4 四、关于授权择优选择融资方式的提案………………………………5

1

2011 年第二次临时股东大会注意事项

根据新的《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等有关法规、文件的精神，为维护投资者 的合法权益，确保2011 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效 率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代 表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序和服务等事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东 合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写 《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可， 始得发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地 回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员和两名 股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东帐号、表决单编号和持股数，将“同意”、 “反对”和“弃权”的股份数输入电脑，统计出同意、反对和弃权的 股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

8、大会表决结果、见证律师发表的见证意见将在会后刊登于《上 海证券报》、《香港文汇报》上。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年9 月15 日

2

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二0 一一年第二次临时股东大会会议议程

（二 0 一一年九月十五日）

大会主持人：董事长张素心同志

会议召开方式：

现场会议召开时间为2011 年9 月15 日下午2：00 网络投票时间为当日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00 一、审议《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提

案》；

二、审议《关于授权择优选择融资方式的提案》；

三、股东发言；

四、大会表决；

五、报告大会表决结果，宣读大会决议；

• 六、见证律师发表见证意见。

（大会表决结果、大会决议、见证律师发表的见证意见将在会后 刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》上。）

3

股东大会文件之一

关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案

各位股东：

2009年9月15日，公司召开的2009年度第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司发行公司债券的提案》，根据该提案，公司本次发 行公司债券事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。

公司本次发行公司债券的申请于2009年9月28日正式上报中国证 监会，并于2009年10月9日收到《中国证监会行政许可申请受理通知 书》（091446号）。鉴于本次公司债券目前尚未完成发行审核，而2009 年度第一次临时股东大会中关于公司发行公司债券的股东大会决议 有效期已近届满，为保持本次发行工作的延续性和有效性，建议将公 司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至2013年9月15日。除 股东大会决议有效期作前述延长外，公司2009年度第一次临时股东大 会审议批准的《关于公司发行公司债券的提案》的其余事项与内容不 变。

以上提案，请股东大会审议。

4

股东大会文件之二

关于授权择优选择融资方式的提案

各位股东：

2009 年9 月15 日，经公司2009 年度第一次临时股东大会审议， 通过了《关于公司发行公司债券的提案》，根据该次股东大会决议， 同意公司申请发行不超过人民币12 亿元的公司债券。

2011 年1 月27 日，经公司2011 年第一次临时股东大会审议， 通过了《关于公司发行中期票据的提案》及《关于授权择优选择融资 方式的提案》，根据该次股东大会决议，同意授权董事会根据公司发 展战略规划和资金使用计划，择优选择公司债或中期票据的融资方 式。

鉴于该等公司债券及中期票据目前均尚未完成发行审核，而2009 年度第一次临时股东大会中关于公司发行公司债券的股东大会决议 有效期已近届满，为保持本次发行工作的延续性和有效性，已提案将 公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至2013 年9 月15 日。

基于上述情况，提请股东大会依据延长后的公司发行公司债券股 东大会决议有效期，授权董事会根据公司发展战略规划、资金使用计 划及审核进程，择优选择公司债或中期票据的融资方式。

即若本次公司债的核准时间先于中期票据发行的注册时间，则董 事会将根据情况申请撤销中期票据发行的申请文件或调整中期票据 发行的规模；若本次公司债的核准时间晚于中期票据发行的注册时 间，则董事会将根据情况撤销公司债的发行申请文件或调整公司债的 发行申请规模。

以上提案，请股东大会审议。

5