Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 28, 2024

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-073 债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次 会议决定于2024年9月23日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议 的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：2024年9月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月23日 9:15-15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场

会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 13 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 9 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员；

• 8、现场会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

• 二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

2、特别提示和说明

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。 上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2024年9月19日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼，上海富瀚微电子股份 有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托 代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、委托人签署的股东授权委托书 （附件二）、委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身 份证明、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；由法人股东委 托代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章、法人 授权委托书、法人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，股东请 填写附件的《参会股东登记表》（附件三），传真或信函于2024年9月19日下午 17:00前送达或传真至公司证券部)，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到场办理登记手续。

4、其它事项：

（1）现场会议联系方式

联系人：证券部

电话：021-64066785

传真：021-64066786

邮箱：stock@fullhan.com

地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼

（2）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿 及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350613。

• 2、投票简称：富瀚投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决 意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024年9月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月23日（现场股东大会召开当

• 日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海富瀚微电子股 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项 议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		本列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

注： 1.“ 同意 ”“ 反对 ”“ 弃权 ” 三个选择项下都不打 “ √ ” 的视为弃权，同时在两个选择项中打 “ √ ” 的按废票处 理； 2. 授权委托书复印有效；3、法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字；4、本授权委托有效期自本 授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名或盖公章： 受托人签名：

身份证号码或统一社会信用代码： 受托人身份证号：

委托股东持股数：

委托股东股票账号：

委托日期： 年 月 日

附件三：

上海富瀚微电子股份有限公司 股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓 名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注