Shanghai DZH Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 6, 2024

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2024-023

上海大智慧股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年6月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

• 2024 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年6 月25 日 13 点30 分

召开地点：上海市浦东新区东方路889 号上海红塔豪华精选酒店

• 3 楼萧邦厅

  • (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年6 月25 日

至2024 年6 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2024 年6 月7 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会 会议资料。

2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

• 应回避表决的关联股东名称：不涉及

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参 与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

• 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  • 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

股份类别Ａ股	股票代码601519	股票简称大智慧	股权登记日2024/6/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• （一）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件。

• （二）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证

• 原件，并提交：（1）委托人身份证复印件；（2）授权委托书（原件或 复印件）。

  • （三）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人

本人身份证明，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股 东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。

（四）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 证原件，并提交：（1）法人股东单位的营业执照复印件；（2）法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；（3） 法人证券账户卡复印件。

（五）异地股东也可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮 箱（邮箱：IR@gw.com.cn）的方式进行书面登记。公司不接受电话方 式登记。

• （六）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公

• 司董事会办公室

  • 地址：上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼

邮编：200127 电话：021-20219261

联系人：岳倩雯、孙雨洁

• （七）登记时间：

2024 年6 月21 日9:30—11:30、13:30—17:00。（信函以收到邮

戳为准）

六、 其他事项

（一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原 件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人 股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提 供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供

的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员 出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管 理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对 议案采用宣读要点的方式进行简化。

（三）公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。 建议外地股东通过网络投票方式参加股东大会。

（四）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等 费用自理。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2024 年6 月7 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大智慧股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年6 月 25 日召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。