Shanghai DZH Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 23, 2016

证券代码： 601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2016-014

上海大智慧股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年3月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 3 月 11 日 13 点 30 分

召开地点：上海市崇明县陈家镇揽海路 799 弄崇明金茂凯悦酒店沙龙 3 厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 11 日

至 2016 年 3 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于延长发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案	√
2	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次 重大资产重组相关事宜有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 2 月 7 日召开的第三届董事会 2016 年第一次临时 会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://2016.sse.com.cn/。

• 2、特别决议议案：1、2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601519	大智慧	2016/3/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• 1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复 印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人 股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原 件和股东账户卡进行登记；

• 2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授 权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、 授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。在来 信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份 证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室 地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼

邮编：200127 电话：021-20219261

传真：021-33848922

联系人：张龙、孙雨洁

（四）登记时间：

2016 年 3 月 9 日～2016 年 3 月 10 日，每日的 9:30—11:30、13:30—17:00。

六、 其他事项

1、2016 年 2 月 15 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海大智慧股 份有限公司延长重大资产重组有效期的问询函》（上证公函[2016]0155 号），要求 公司核实是否符合有关主体收购金融业资产需连续两年盈利的资质要求和公司 本次延长重大资产重组有效期的原因和必要性，以及在延长的有效期内重组各方 就公司重大资产重组事项拟采取的后续相关安排，公司已按照《问询函》的要求 核实向上海证券交易所回复并公告，敬请广大投资者关注相关公告内容和风险提 示。

• 2、本次临时股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会 2016 年 2 月 24 日

附件：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海大智慧股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 3 月 11 日 召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交 易的方案有效期的议案
2	关于提请股东大会延长授权董事 会办理本次重大资产重组相关事 宜有效期的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。