Shanghai DZH Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 16, 2012

证券简称：大智慧 证券代码： 601519 编号：临 2012-047

上海大智慧股份有限公司 关于大股东增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2012 年 11 月 9 日刊登 《上海大智慧股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会召开通知》（详情请查阅 2012 年 11 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。

经公司控股股东张长虹先生（占公司股比 55.58%）提议，将《关于公司拟 以超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》提请 2012 年 11 月 27 日召开的 公司 2012 年第四次股东大会审议。

一、《关于使用超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》已经 2012 年 11 月 16 日召开的上海大智慧股份有限公司第一届董事会第三十二次会议、公司 第一届监事会第十九次会议审议并通过，公司独立董事发表了同意的独立意见， 公司保荐机构西南证券出具了同意的保荐意见。

二、《关于使用超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》内容：公司拟 在北京以超募资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司：大智慧信息技术有限 公司，计划首批出资金额 1,000 万元人民币（详见上海证券交易所网站）。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会 2012 年 11 月 17 日

附件1

上海大智慧股份有限公司

2012年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位） 出席上海大智慧股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，并授权其依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东 大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日 起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案内容	表决意见
1	上海大智慧股份有限公司关于公司董事会换届选举的 议案	本议案实行累积投 票制
1.1	关于选举张长虹先生为公司非独立董事的议案
1.2	关于选举沈宇先生为公司非独立董事的议案
1.3	关于选举张婷女士为公司非独立董事的议案
1.4	关于选举王玫女士为公司非独立董事的议案
1.5	关于选举王日红先生为公司非独立董事的议案
1.6	关于选举林俊波女士为公司非独立董事的议案
1.7	关于选举毛小威先生为公司独立董事的议案
1.8	关于选举胡润先生为公司独立董事的议案
1.9	关于选举宓秀瑜女士为公司独立董事的议案
2	上海大智慧股份有限公司关于公司监事会换届选举的 议案	本议案实行累积投 票制
2.1	关于选举李皎予先生为公司股东代表监事的议案
2.2	关于选举申健先生为公司股东代表监事的议案
3	关于拟使用超募资金在北京投资设立全资子公司的议案	同意/ 反对/ 弃权 （勾选）

因本次股东大会审议事项涉及需实行累积投票制表决，特别说明如下：

• 1、请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均 分给打“√”的候选人）；

• 2、选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6，选举独立董事 的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3，选举监事的投票权数=股东所持有

表决权股份总数×2； 3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有 两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表 决。

委托人单位名称或姓名（盖章或签字）： 委托人证券账户卡号：

委托人持股数量： 委托人身份证号码：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日