Shanghai Construction Group Co., Ltd. — Governance Information 2025

Aug 29, 2025

上海建工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 —— 易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》《上海建工集团股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立上海建工集团股份有 限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会，并制订本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议，设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人） 1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据规定补足委员 人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提

出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级 管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理 人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、专业技术职务、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事和高级管理人员 人选；

（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选 人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事或聘任高级管理人员前，应向董事会提出有关人选的 建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会每年定期或不定期召开会议，并于会议召开前 5 日通 知全体委员，会议由主任委员主持。会议通知可由主任委员直接通知或委托其他 委员通知。

第十二条 提名委员会会议应由全体委员出席方可举行；每一名委员有一票 的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见， 费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；由公司董事会秘书负责安排会议记录人员；由董事会办公室负责记录稿保 存事务。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第十九条 出席会议的委员及列席会议的其他人员均对会议所议事项有保密 义务，不得擅自披露有关信息。

第二十条 提名委员会下设专门工作小组，负责筹备提名委员会会议，具体 协助提名委员会工作。

第六章 附 则

第二十一条 本工作细则自发布之日起施行。

第二十二条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行。

第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。