Shanghai Construction Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

证券代码：600170
证券简称：上海建工
公告编号：2026-023

上海建工集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年6月9日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月9日 10点00分
召开地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月9日

至2026年6月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	✓
2	2025年年度报告	✓
3	2025年年度利润分配预案	✓
4	2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告	✓
5	2026年度担保额度预计及提请股东会授权的议案	✓
6	2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案	✓
7	关于发行债务融资工具授权的议案	✓
8	关于续聘会计师事务所的议案	✓
9	董事任期薪酬情况及2026年度薪酬方案	✓
10	关于审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	✓

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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详见公司于2025年12月27日、2026年4月15日、4月30日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

其他听取报告的事项：《上海建工2025年度独立董事述职报告》，内容详见股东会会议资料。

2、特别决议议案：5、7

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、9

应回避表决的关联股东名称：上海建工控股集团有限公司对议案4回避表决；担任公司董事的股东对议案9回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600170	上海建工	2026/6/1

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续：
   符合条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件）
2. 登记时间：2026年6月3日至6月5日 10:00-16:00
3. 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司

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1. 登记电话：(021)52383315，传真：(021)52383305
2. 为便于股东进行参会登记，股东也可在上述现场参会登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记。

六、 其他事项

1. 为保证会议有序组织和召开，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会的投票表决。
2. 出席现场会议的股东食宿、交通费自理。
3. 本次股东会不发放礼品及其他经济利益。
4. 公司联系方式：
   地址：上海市虹口区东大名路 666 号上海建工大厦董事会办公室
   电话：(021)35318170
   邮箱：ir@scg.com.cn

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件：授权委托书

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附件：授权委托书

授权委托书

上海建工集团股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月9日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告
2	2025 年年度报告
3	2025 年年度利润分配预案
4	2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计报告
5	2026 年度担保额度预计及提请股东会授权的议案
6	2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案
7	关于发行债务融资工具授权的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案
9	董事任期薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
10	关于审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。