Shanghai Construction Group Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2001

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**上海建工：股本变动

**2001-11-26 20:02

上海建工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

上海建工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2001年11月26日上午在本公司会议室召开。会议应出席董事15名,实际出席董事12名,3名董事出差请假,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长蒋志权先生主持,审议通过了本公司从上海地铁建设有限公司退股的决议。

上海地铁建设有限公司（下称地铁公司）股东会根据上海市人民政府有关部门的意见,为了保证上海地铁轨道建设市场竞争的公正性,施工企业不应在地铁公司参股。为此,经地铁公司股东会决议,同意本公司从地铁公司退股。

地铁公司注册资本为27350万元人民币。本公司在地铁公司共出资人民币6000万元,占地铁公司注册资本的21.94%。经地铁公司股东会决议,本公司从地铁公司中退股的退股额以经上海市国有资产管理部门确认的地铁公司2001年6月30日的净资产为准,由地铁公司以人民币现金支付。地铁公司至2001年6月30日未经评估的帐面净资产为276,274,809.62元人民币。本公司从地铁公司退股后,其股权由地铁公司根据上海市人民政府有关部门的安排,以地铁公司减资方式或由新股东承继方式处置。

经本公司董事会讨论,一致同意本公司从地铁公司退出全部股权。

本公司投入地铁公司的资金系本公司首次募集的资金,这次从地铁公司退股后的募集资金变更项目,待本公司董事会确定后,将提交下一次股东大会审议。

上海建工股份有限公司董事会　　

2001年11月27日

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