Shanghai Carthane Co., Ltd — M&A Activity 2022

Aug 1, 2022

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2022-048

上海凯众材料科技股份有限公司

关于收购普科马汽车零部件（广州）有限公司 100% 股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日， 召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购普科马汽车零部件（广州） 有限公司 100%股权的议案》，同意公司收购 Plastic Components and Modules Automotive S.p.A 持有的普科马汽车零部件（广州）有限公司 100%（以下简称 “普科马”或“目标公司”）的股权。普科马主营汽车踏板的生产和销售，本次 交易完成后，普科马将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。上述事 宜的具体情况详见公司于 2022 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于收购普科马汽车零部件（广州）有限公司 100% 股权的公告》（公告编号 2022-019）。

二、交易的进展情况

（一）截至本公告披露之日，交易双方已签署股权转让合同，普科马已完成 工商变更登记手续，并领取了广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的《营业 执照》，相关登记信息如下：

名称：普科马汽车零部件（广州）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CMYQ99C 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张忠秋

成立日期：2019 年 03 月 20 日 营业期限：2019 年 03 月 20 日至 2069 年 3 月 20 日

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住所：广州市南沙区南江三路 9 号 A 幢厂房

经营范围：汽车零配件设计服务;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机 制造）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可 经营的产品需取得许可证后方可经营）;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定 和许可审批的商品除外);佣金代理；

• （二）转让双方共同确认，将 2022 年 4 月 30 日作为本次股权转让的交割日。

• 截至本公告披露之日,双方已完成全部交割事项，主要包括：

• 1、目标公司已经就本次股权转让完成工商变更登记；

• 2、目标公司已完成董事、监事和高级管理人员的改选，并完成工商备案；

• 3、转让双方已经完成目标公司主要印鉴的清点和移交, 包括公司印章、法

• 定代表人印章、银行预留印鉴、发票专用章、财务专用章等；

4、转让双方已经完成目标公司主要资料的清点和移交，包括但不限于营业 执照、章程、税务登记文件、财务账册、业务资料、员工资料、技术资料及所有 合同文件等；

• 5、转让双方已经完成目标公司主要资产的清点和移交，包括各项固定资产、

• 无形资产、存货和相关权属证照、发票、合同等。

（三）关于股权转让价格的最终确认：转让双方共同确认，截至交割日，目 标公司账面净资产为 1152.1 万元人民币。转让双方根据交割日目标公司账面净 资产与定价基准日审计净资产之间的变化情况，友好协商据实调整转让价格，即 最终转让价格 = 暂定转让价格 + 交割日目标公司账面净资产 - 定价基准日目 标公司审计净资产 = 1349.0 + 1152.1 – 1481.8 = 1019.3 万元人民币。

（四）上述股权转让价款尚待支付。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日

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