Shanghai Carthane Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码： 603037 证券简称：凯众股份 公告编号： 2018-041

上海凯众材料科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第十七次 会议于 2018 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲 自出席董事 8 名，委托出席 1 名。周戌乾董事委托邵瑞庆董事出席会议并代为 行使表决权。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规 定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议 案，并作出如下决议：

一、 审议关于公司2018 年第三季度报告及报告正文的议案

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的公司 2018 年第三季度报告及报告正文。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 审议关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书 的议案

公司为满足产能布局及五年战略规划的需要，拟与子公司 Carthane USA,L.L.C. 在江苏南通苏通科技产业园区共同设立项目公司，建设生产基地。项 目公司注册资本 2 亿元，注册资本金出资按项目进度分三年到位，其中外资部分 不低于 25% 。项目规划总投资累计约人民币 5.58 亿元，其中：固定资产投资（土 地、厂房和设备等）人民币 3.18 亿元，流动资金投资人民币 2.4 亿元。

项目选址位于苏通科技产业园区内，地块位于以江泰路以西、海悦路以北约 85 亩。（具体面积以实测面积为准），土地性质为工业用地，土地使用年限为 50 年。公司通过招拍挂方式参与购买该地块使用权，购买价格不超过每亩人民币 25.6 万元（即 384 元 / ㎡）。

董事会授权公司经营层办理此次事项，并签署相关合同及文件。

按照《上市规则》和公司章程的规定，本议案在董事会审议通过后还需提交 股东大会审议。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、 审议关于与子公司 Carthane USA,L.L.C. 共同设立项目公司并购买 土地使用权的议案；

公司拟与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署《投资协议书》，该协 议需要提交股东大会审议。根据该协议，公司拟与子公司 Carthane USA,L.L.C. （以下简称 “Carthane USA ）在江苏南通苏通科技产业园区共同设立项目公司， 购买土地使用权。若股东大会审议通过《投资协议书》，本公司将实施项目公司 设立和购买土地使用权等相关事宜，具体事项如下：

一 ( ) 项目公司设立

• 1 、注册地点：江苏南通苏通科技产业园区

• 2 、注册资本：项目公司注册资本拟定为人民币 2 亿元

3 、出资方式和出资比例：公司和 Carthane USA 均以货币方式认缴出资， 其中公司出资占比 75% ， Carthane USA 出资占比 25% 。注册资本金分三年到 位。

( 二 ) 购买土地使用权

• 1 、土地使用权概况

• （ 1 ）位置：江苏南通苏通科技产业园区内，江泰路以西、海悦路以北

• （ 2 ）土地性质：工业用地

• （ 3 ）土地面积：约 85 亩（具体面积以实测面积为准）

（ 4 ）土地使用年限： 50 年

• 2 、购买方式

项目公司通过招拍挂方式参与购买

3 、购买价格

拟以每亩不超过人民币 25.6 万元（即 384 元 / ㎡）的价格

( 三 ) 项目公司设立及购买土地使用权的授权

1 、为了提高工作效率，董事会授权公司经营层在股东大会审议通过《投资 协议书》后，办理相关项目公司设立、土地挂拍具体操作事项，授权内容及范围， 包括但不限于：授权公司经营层就项目公司设立、土地挂拍事项向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出认为其与本次项目公司设立及土 地挂拍事项有关的必须、恰当或合适的所有行为。

2 、项目公司注册资本金分三年到位，董事会授权公司经营层在项目公司注 册资本范围内，可根据投资实际进度调整注册资本金出资计划。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、 审议关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，前述第二 项议案需提交股东大会审议。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日