Shanghai AtHub Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

上海数据港股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据 港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2021 年3月18日上午以通讯表决方式召开的第二届董事会第二十三次会议。 在审阅全部会议资料和议案后，基于独立判断的立场，就公司有关事 项发表的专项说明和独立意见如下：

一、关于2020年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称 “《通知》”）的要求，我们作为公司的独立董事，经过了解和查验， 公司未发生违反《通知》的情形，报告期内公司发生的对外担保，系 为全资子公司的正常经营提供的保证担保，未发现公司为控股股东及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

二、关于持续性日常关联交易的事前认定及专项意见

根据指导意见、上市规则和公司《公司章程》等有关规定，我们 作为公司独立董事对公司与上海市北高新（集团）有限公司及其他上 市规则中规定的关联方之间的日常持续性关联交易（以下简称“关联 交易”）发表独立董事专项意见。

我们已于事前就关联交易事项与关联方进行沟通，并同意将该关 联交易事项提交董事会及股东大会审议。3名关联董事在关联交易的 审议中回避表决，审议程序符合法律法规的有关规定。我们认为：公 司2020年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内，对2021 年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公 开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于 保证公司2021年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东

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和非关联股东的利益。

三、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见

公司2020 年度可供分配利润606,951,993.61 元，截止2020 年 底资本公积余额为2,010,098,859.74 元。公司2020 年度利润分配预 案为：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每10 股派发现金红利0.60 元（含税），占2020 年度归属于母公司所 有者的净利润的10.34%，剩余592,855,113.73 元滚存下一年度未分 配利润；并拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资 本公积向全体股东每10 股转增4 股。

我们认为，本方案充分考虑了公司实际情况，兼顾股东的合法权 益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意将该议案提 交公司董事会和股东大会审议。

四、关于会计政策变更的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规 定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司会计政策变 更事项进行了调查和了解，并发表独立意见。

我们认为，此次会计政策变更为遵守国家相关税务政策调整所致， 公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律 法规的相关规定；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司董事、高级管理人员薪酬是根据公司所处行业薪酬水平、公 司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定，不存在损害公司、全体股 东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规的规定， 同意将兼任董事的高管薪酬提交股东大会审议。

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六、关于董事会换届选举的独立意见

根据指导意见、上市规则及公司相关规定，作为公司独立董事， 在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，我们就公司董 事会换届选举的事项发表独立意见如下：

董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定；提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的， 并已征得被提名人本人同意。经审阅上述各董事候选人的履历，本次 提名的董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，具 备履行董事、独立董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、 工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，任职资格 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上 市公司董事的情形。我们同意本次董事候选人的提名，并同意将公司 董事会换届选举的相关议案提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事：李宁、吴杰、陈琳华 2021 年3 月18 日

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