Shanghai AtHub Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-065 号

上海数据港股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司第二届董事会第六次会议，于2017 年 12 月22 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2017 年12 月27 日在静安区江场三路 238 号 1 楼会议室召开，应到董事9 名，实到9 名。4 名监事和3 名高级管理人员列席了会议，本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长曾 犁先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、关于选举罗岚女士为公司董事长的议案（该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）；

经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司提名，公司董事 会推选罗岚女士担任公司董事长，任期与第二届董事会一致。

二、关于选举罗岚女士为公司董事会战略委员会委员及召集人的 议案（该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）；

因公司原董事会战略委员会召集人周群女士提出辞职，根据公司 董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会召集人由公司董事长担 任。因此，经公司第二届董事会推荐，选举董事罗岚女士为公司第二 届董事会战略委员会委员，并担任公司第二届董事会战略委员会召集 人，任期与第二届董事会一致。

三、关于聘任公司副总裁的议案（该项议案同意票9 票，反对票 0 票，弃权票0 票）；

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为了适应企业的发展，加强行政领导力量和生产经营及经济管理 工作，根据总裁曾犁先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司第 二届董事会决定聘任王珺女士及姜天匀女士担任公司副总裁，任期与 第二届董事会一致。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会 2017 年12 月28 日

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附1：高管简历

王珺女士简历：

王珺，女，中国国籍，1978 年1 月出生，无境外居留权，硕士 研究生。曾任日月光封装测试（上海）有限公司高级人事经理，上海 数据港股份有限公司第一届监事会监事。现任上海数据港股份有限公 司第二届董事会职工董事，上海数据港股份有限公司集团支撑平台总 经理。

姜天匀女士简历：

姜天匀，女，中国国籍，1977 年11 月出生，无境外居留权，硕 士研究生。曾任梅兰日兰电子（中国）有限公司物流主管，施耐德电 气信息技术（中国）有限公司采购经理。现任上海数据港股份有限公 司云数据中心解决方案事业部总经理。

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附2：

上海数据港股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本 人的独立判断，对聘任高级管理人员的提案，发表独立意见如下： 1、上海数据港股份有限公司高级管理人员候选人提名程序合法有效。 2、在了解了各高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况后， 我们认为其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗 位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

3、同意将聘任高级管理人员的提案提交公司第二届董事会第六次会 议审议。

独立董事：李宁、吴杰、陈琳华 2017 年12 月27 日

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