SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS MATERIAL CO.,LTD — AGM Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码： 688150 证券简称：莱特光电 公告编号： 2023-029

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年9月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议

室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日

至 2023 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等 有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司吸收合并全资子公司的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司若干治理制度的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第 三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》予以披露。公司将于 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：议案 1、议案 2

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688150	莱特光电	2023/9/7

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2023 年 9 月 12 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）

• （二）登记地点：西安市高新区隆丰路 99 号公司董事会办公室。

（三）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文 件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函

方式办理登记手续，电子邮件方式请于 2023 年 9 月 12 日 17 时之前将登记文件 扫描件发送至邮箱 ir@ltom.com 进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大会” 字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2023 年 9 月 12 日下午 17 时前送达。 公司不接受电话登记。

1、自然人股东：凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件（如有）等持股证 明。

2、自然人股东委托代理人：代理人的身份证/护照原件、授权委托书（授权委 托书格式详见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人的证券账户卡原件（如有） 等持股证明。

3、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证/护照原件、法定代表 人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账 户卡原件（如有）等持股证明。

4、企业股东授权代理人：代理人的身份证/护照原件、授权委托书（授权委托 书格式详见附件 1，并加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡原件（如有）等持股证明。

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券 账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）； 投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投 资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身 份证件原件、本单位授权委托书原件。

6、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定 代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

• （二）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系地址及电话：西安市高新区隆丰路 99 号公司董事会办公室。

联系人：陈潇宇/邓倩

电话：029-88338844-6050

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

陕西莱特光电材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 14 日召 开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订公司若干治理制度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。