SG GLOBAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

SG충방/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사의 감사보고    - 이사의 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 제66기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금    처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건  - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회결의로 제66기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의일 : 2020년 3월 6일 ■ 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	디스플레이 및 관련제품과 원부자재의 제조 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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