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SG GLOBAL CO., LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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SG글로벌/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 제72기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제39조 제4항, 제5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회결의로 제72기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의일 : 2026년 3월 9일(월)
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부변경의 건	- 제1-1호 : 주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경의 건 (액면가 병합 500원→1,000원) - 제1-2호 : 의결권 대리행사 방식 변경의 건 - 제1-3호 : 이사의 수 변경의 건 - 제1-4호 : 독립이사 명칭변경의 건
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-