SG GLOBAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

SG충방/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		충청남도 아산시 영인면 영인산로 440 SG아름다운골프&리조트 대연회장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 이사의 영업보고    - 제65기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금    처분계산서 포함)및 연결재무제표 보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건    - 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건                 (사내이사 3명, 사외이사 1명)  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건                 (상근감사 1명)         - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조제4항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 요건으로 하여 이사회 결의로 제65기 재무제표 및 연결재무제표를 승인하였으며, 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의일 : 2019.03.07
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의범	1964-01	3	재선임	- 서울대학교 계산통계학과 졸업 - 現 (주)SG고려, (주)SG세계물산,(주)SG&G,   (주)SG충방 대표이사 회장
곽상철	1963-07	3	재선임	- 중앙대학교 회계학과 졸업 - (주)SG고려 경영관리실장 - 現 (주)SG충방 사내이사
신현권	1969-09	3	신규선임	- 가천대학교 전자계산학과 졸업 - (주)SG고려 경영관리부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동우	1962-11	3	재선임	- 한국외국어대학교 불어과 졸업 - 신젠타종묘(주) 화훼사업부장 - 現 (주)SG충방 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신승현	1963-07	3	재선임	상근	- 서울대학교 계산통계학과 졸업 - (주)모코코 대표이사 - 現 (주)SG충방 상근감사