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佳格食品股份有限公司一一Ｏ年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 7 月 22 日（星期四）上午九時正

地點：桃園市大園區和平西路一段 369 號（本公司大園廠員工交誼廳）

出席：出席及代理出席股東總股數計 665,475,226 股 ( 含以電子方式行使表決權股數 647,878,867 股 ) ，佔本公司已扣除公司法第一七九條規定無表決權 (6,669,471 股 ) 後之股數 908,420,120 股之 73.25% ，已達法定出席人數。

出席董事：曹德風、曹博睿，計 2 人。

出席獨立董事：周鐘麒，計 1 人。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所龔則立會計師、萬國法律事務所林發立律師

主席：曹德風記錄：施佩雯

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主席宣佈開會：出席股數已達法定股數，本公司 110 年股東常會正式開始。主席致詞：（略）

一、報告事項

( 一 ) 109 年度營業報告，請參閱附件一。
( 二 ) 審計委員會查核 109 年度決算表冊報告，請參閱附件二。
( 三 ) 109 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
( 四 ) 修訂本公司「道德行為準則」報告。
( 五 ) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
( 報告事項 ( 三 )~( 五 ) 詳議事手冊或查詢公開資訊觀測站，網址 http://mops.twse.com.tw ）

二、承認事項

第一案：（董事會提）

案由：承認 109 年度營業報告書及財務報表案，提請核議。
說明：
一、本公司 1 0 9 年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔則立、陳致源兩位會計師查核竣事，連同營業報告書，經本公司審計委員會查核完竣，並出具查核報告書在案。
（一）營業報告書（請參閱附件一）
（二）個體財務報表（請參閱附件三）
（三）合併財務報表（請參閱附件四）

二、上開表冊經送審計委員會審查竣事。

三、敬請承認。
決議：本議案之投票表決結果，投票時出席股東表決權數： 665,475,226 權，贊成權數 644,400,754 權 ( 其中以電子投票行使表決權數： 626,894,839 權 ) ，反對權數：：
330,084 權，無效權數： 0 權，棄權及未投票權數： 20,744,388 權，贊成權數占投票時出席股東表決權數： 96.83% ，本案照原案表決通過。

第二案：（董事會提）

案由：承認 109 年度盈餘分派案，提請核議。

說明：

一、本公司 109 年度盈餘分配表擬具如下：

佳格食品股份有限公司 109 年度盈餘分配表

單位：元

109年度盈餘分	配表	單位：元
期初未分配盈餘		1,726,685,039
109年度稅後淨利	3,212,801,446
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(21,129,932)
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘數額		3,191,671,514
減：提列109年度法定盈餘公積		(319,167,151)
依法提列特別盈餘公積		0
本期可供分配盈餘(註)		4,599,189,402
分配項目
現金股利(每股2.5元)		(2,287,723,978)
分配後之未分配盈餘		2,311,465,424

( 註 ) 本次盈餘優先分配 109 年度盈餘。
二、前項現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日配發之。
三、現金股利總額發放至新台幣元為止，元以下無條件捨去，配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。
四、本案俟後如因法令修正或主管機關核定變更、本公司買回本公司庫藏股份、本公司其它募資行為而致增發新股發行、庫藏股轉讓給員工或註銷或其他類似事由等，致影響本公司流通在外股份總數時，擬提請授權董事會依決議通過之普通股擬分配盈餘總額，按除息基準日本公司實際流通在外

股份之數量，調整分配比率。

五、敬請承認。
決議：本議案之投票表決結果，投票時出席股東表決權數： 665,475,226 權，贊成權數： 644,366,728 權 ( 其中以電子投票行使表決權數 626,860,813 權 ) ，反對權數：
377,495 權，無效權數： 0 權，棄權及未投票權數： 20,731,003 權，贊成權數占投畺時之表決權數： 96.82% ，本案照原案表決通過。

三、討論事項

第一案：（董事會提）

案由：修訂本公司「章程」案，提請公決。
說明：
一、為配合公司法第 392 條之 1 及臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條規定，擬修訂本公司【章程】部分條文。
二、【章程】修正前後條文對照表，請參閱附件五。
三、敬請公決。
決議：本議案之投票表決結果，投票時出席股東表決權數： 665,475,226 權，贊成權數： 641,655,985 權 ( 其中以電子投票行使表決權數 624,150,070 權 ) ，反對權數： 333,666 權，無效權數： 0 權，棄權及未投票權數： 23,485,575 權，贊成權數占投票時之表決權數： 96.42% ，本案照原案表決通過。

三、臨時動議

四、散會

上午九時二十五分，主席宣佈散會。

附件

附件⼀⺠國 109 年度營業報告書

本公司 109 年度營業報告

各位股東女士、先生們：

回顧 109 年，在新冠肺炎疫情衝擊下，對消費習性及通路發展產生了近期重大的變化。感謝國人對公司產品的⻑期⽀持，並在全體同仁的共同努力下，佳格合併營收得以持續成⻑，為更多消費者帶來營養健康的飲食。

在「吃得營養均衡，是人們健康的基礎」的理念下，佳格不僅推出適合不同年齡層、不同族群的高優質產品，對於食品安全的把關上更是不遺餘力。在追求成⻑的同時，持續完善公司治理，以維持消費者的滿意及信任，成為最值得信賴的食品公司。

展望 110 年，面對後疫情時代所帶來的全新飲食趨勢，佳格公司仍以「全家的營養健康夥伴」為使命，以用心、創心及愛心，致力於新產品開發及維持高品質產品，並肩負社會責任，讓每⼀個人「活出人生美好的每⼀刻! 」。期許在大家共同努力下，提供给消費者安心、營養、健康的產品，讓公司業績蒸蒸日上。

感謝全體股東對經營團隊的信任與⽀持。

在此向大家報告佳格公司 109 年度之合併經營成果及 110 年度營業計劃概要：⼀、 109 年度合併營業結果

1. 合併營收及獲利概況

單位:新台幣仟元

項目	109年度	%	108年度	%	+/- %
營業收入	34,466,244	100	31,266,232	100	10.2
營業成本	24,856,790	72	21,635,219	69	14.9
營業毛利	9,609,454	28	9,631,013	31	-0.2
營業淨利	4,044,179	12	4,423,873	14	-8.6
稅前淨利	4,288,711	13	4,548,534	14	-5.7
本年度淨利	3,255,830	10	3,454,836	11	-5.8
綜合損益總額	3,496,181	10	3,198,647	10	9.3

佳格公司 109 年度合併營業收入為 344 億 6 仟 6 佰萬元，較去年度成⻑ 10.2%，以金額計增加 32 億元；109 年度個體公司營業收入為 131 億 8 仟萬元，較去年度成⻑ 0.3%，以金額計增加 4 仟 4 佰萬元。

109 年度綜合損益總額為 34 億 9 仟 6 佰萬元，較去年度成⻑ 9.3%，以金額計增加 2 億 9 仟 7 佰萬元，其中歸屬於本公司業主之綜合損益總額為 34 億 1 仟 3 佰萬元，較去年度成⻑ 8.6%，以金額計增加 2 億 7 仟 1 佰萬元。

2. 研究發展狀況

在營養及健康基礎上，提供消費者美味及便利的高品質產品，佳格公司於 109 年度投入之研發經費為 1 億 6 仟 6 佰萬元。我們的研發團隊立基於科學基礎，秉持創新精神，進行各種新產品的開發及臨床實驗，並對既有產品的配方及包裝進行升級、改良，期許能帶給消費者更有效、更便利的產品。

二、 110 年度營業計劃概要及未來公司發展策略

1. 經營方針

(1) 在後疫情時代，國人對食品的健康功能愈加重視，不論年齡對於營養保健產品的需求日益增加。將持續進行消費者研究及調研，掌握市場脈動，並透過專業科技與創新技術開發更便利、更多元及年輕化產品，以符合消費者完整均衡營養需求，提升品牌價值。
(2) 落實溯源管理及產品透明度，嚴謹品質管控及精進技術。以堅持少負擔、無添加防腐劑的最高原則，確保送至消費者手中的，是我們最佳品質、最好風味和最安全的產品，每⼀⼝都安⼼。
(3) 系統性的人才培育計畫，透過多元性人才發展，深化專業能力及跨領域應變能力，並藉由內部組織的活化，提高組織運作的靈活度及彈性。

2. 預期銷售數量及重要產銷政策

110 年度之預估合併銷售量為 466,553 噸，在此預計基礎下，未來產銷政策進行重點如下：

(1) 生產方面
因應集團未來發展策略及目標，進行各項資本支出及作業流程改善，以提升生產效能及提供符合現代人所需之飲食產品。
慎選供應商，藉由上游供應商及下游通路商之通力合作，以消費者為中⼼，落實溯源管理及品質政策，強化供應鏈綜效。
秉持對待家人的⼼嚴格把關各項生產流程，除符合各項品質規範標準及環境永續發展外，更希望能提供消費者安全有保障的產品。
(2) 銷售方面
瞭解市場消費趨勢與傾聽消費者的聲音，在「吃得營養均衡，是人們健康的基礎」的信念下，我們將天然的營養融入每個產品之中，並持續拓展特定健康需求的保健品與完整均衡營養食品，以滿足各消費族群多元化需求，成為更多人「全家的營養健康夥伴」。
透過多元媒體洞察目標消費族群需求，並以創新靈活的行銷策略及與通路間的緊密合作，加強產品曝光度、滲透率及提升市占率。
透過各官方通訊軟體帳號及佳格健康 GO 銷售網站，讓消費者更便利取得產品相關資訊，及體驗更快速便捷的購物方式。

三、�外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 外部競爭環境

面對瞬息萬變的國內外情勢、不斷推陳出新的社群行銷及線上線下全通路整合之購物型態，除了需在競爭激烈的環境下持續保持優勢，對消費者保健需求及通路特性的掌握也刻不容緩。佳格公司仍秉持初心，除以高規格高標準來生產各項產品及嚴格品質把關外，並透過專業及創新的科技研發技術，開發讓消費者「每⼀⼝都安心」的均衡營養產品。

2. 法規環境

佳格公司以成為消費者全家人的營養健康夥伴為使命，「食的安全」是我們對消費者不變的承諾。因應食品安全衛生管理制度日益完備，除遵行政府食安法令、法規規定外，不斷精進食品安全監測計畫。此外，我們深信綠能環保的重要性，不僅遵循環保法令，並積極節能管理、回收利用水資源與預防污染，透過持續改善日常營運過程，我們⼀步步努⼒地降低生產對環境的影響。

3. 總體經營環境

受到環境變化、國際疫情後續發展不確定性及貨櫃海運缺櫃問題短期難以解決的影響下，對大宗物資、原物料、運費皆造成相當的影響。展望未來，雖政經情勢變化多端，佳格公司仍秉持永續經營的理念，洞察消費者需求及推出年輕化商品，滿足消費者均衡營養需求。在肩負社會責任的同時，與世界接軌加入台灣品牌國際化的行列。期許透過我們的陪伴，讓每⼀個人「活出人生美好的每⼀刻! 」。

四、營運概況

⼀ ( ) 業務範圍：

佳格公司所營業務之主要內容：製造及銷售營養食品、食用油品、乳製品及飲料等業務。
主要產品項目及營業比重

品及飲料等業務。要產品項目及營業比重
產品類別營養食品類廚房料理食品類其他類合計	109年度
	營業比重
	35% 54% 11%
	100%

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展

根據台灣行政院公布的經濟數據，109 年台灣全年經濟成⻑率為 3.11%，然相關數據資料也顯⽰，因疫情衝擊⺠間消費，國內整體消費表現不佳。 109 年國內受疫情影響，防疫措施改變了消費者的消費習性，包括 (1) 居家用餐頻率提高 (2) 健康取向及強化免疫力的意識加速抬頭 (3) 速度及便利性的訴求升高，也導致通路宅配及外送服務業績創新高，預估全年外送平台產值衝破百億。

未來，消費產業將因「宅經濟」的持續延燒，提供另⼀種更便利的選擇。數位科技升級、打造專屬行銷內容、提供差異化產品將會是台灣消費產業的新商機。

2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) 上游產業：農業、畜牧業、食品包裝材料業、生技原料…等
(2) 中游產業：研發、食品製造、飲料製造、檢驗…等
(3) 下游產業：運輸、倉儲、各銷售通路及平台…等

3. 產品之各種發展趨勢

(1) 因應人口結構的改變及年輕小家庭的消費型態，產品的設計發展將，
朝精緻小包裝推進小而美的產品訴求也將成為年輕世代的主流。
(2) 消費者在經歷食安與疫情等問題後，更加重視營養、健康及產品功能等議題。除了基礎營養外，具有保健概念的機能性產品將引起消費者更多共鳴。
(3) 在環保及健康意識抬頭下，以純淨、天然、少添加及環保包裝為訴，
求的產品日漸獲得消費者青睞，同時採用對環境友善的包材，也是善盡地球公⺠責任的⼀部份。

4. 競爭情形

(1) 在眾多食品公司相繼投入資源搶食健康營養產品的競爭環境下，洞察消費者的需求，拓展新的消費族群，及持續專業創新、追求安全品質、開發有效及便利的營養食品和保健品，藉以維持競爭力。
(2) 根據不同通路特性進行產品及消費習慣差異化分析，以極大化通路、產品及消費者三方的優勢組合。藉由靈活的行銷策略來開發具個別特色及差異性的消費族群。

(三) 技術及研究發展概況

最近年度及截至年報刊印日止投入研發費用開發成功之技術及產品如下：
(1) 產品升級
- 佳格公司除了了解消費者對營養健康的需求外，便利、美味、立即有效也是我們持續的⽬標，希望消費者吃的每⼀⼝產品都擁有最佳的品質、最好的風味，同時也是最安全的產品。
- 我們不斷創新研發，追求品質、提升風味，並致力於天然、無添加的食品，例如；穀粉類產品的營養再升級、沖調式燕麥⼝味延伸及風味改良。另外也推出罐裝穀粉無糖配方、完膳系列產品低渣、低氮配方等產品，讓有特殊需求的消費者擁有更多的選擇。
(2) 新產品上市

佳格以消費者的需求為中心，立基在科學基礎上，運用創新技術，致力於新產品的開發研究。

除了提供滿足消費者營養健康需求外，並開發能符合現代家庭結構與年輕世代需要及喜愛的新產品，如：EXX 消化菌粉、 BB 錠軟硬膠囊 (護眼、護心、關節) 、均衡營養並控制熱量的輕食燕麥穀物系列。

(3) 製程改善

追求⾼標準、⾼品質是佳格⼀貫的堅持。持續精進創新技術、研究關鍵性原料、強化包材設計及節能⾼效，並致力於系統化管理以確保製程品質安全及不斷優化生產製程。

透過改善生產後發酵優酪冷卻製程，達到更有效的降溫效率。藉由設備的更新升級及汰換舊廢水設備，不僅提⾼效能，同時也降低廢水源，達到雙向改善。

(4) 品質提升

安心品質是佳格對消費者的承諾，從原料、製程、成品到服務，我們對於產品的功效與安全極為重視且嚴格把關，以確保最終消費者的安全及滿意。

佳格專業團隊以創新技術提升品質，各類產品在第三方公正認證

單位的專業監督下，取得多項相關安全驗證標章，同時在各大賞中獲得表揚及獎項。高品質值得信任與肯定。

2. 最近年度研發計畫：

針對各項研發計畫，均由研發專業團隊採個別專案進行，主要如下：

(1) 機能性產品的研究與開發。
(2) 穀物類產品風味提升與口味延伸。
(3) 新型態包裝的研究與開發。
(4) 機器設備升級與汰換。
(5) 現有產品營養成分再升級。
(6) 創新技術的探討與研究。
(7) 分析方法的建立與運用。

(四) ⻑、短期業務發展計劃

1. ⻑期業務發展計劃

(1) 持續品牌建設，除了鞏固⻑青主⼒客群，並注入新形象、新活⼒，吸引年輕世代消費族群。
(2) 研發團隊立基於科學基礎上，秉持創新精神，進行各種新產品的開發及既有產品的升級、改良，帶給消費者更有效、更便利的產品。
(3) 秉持企業永續經營理念，繼續深耕台灣並持續拓展海外市場計畫。

2. 短期業務發展計劃

(1) 持續新產品開發，以因應市場變化及滿足消費者對於營養健康產品的多元需求。
(2) 堅持好品質好營養，致⼒營養成分升級與增加產品機能性，讓消費者可以有更多更好的選擇。
(3) 善盡社會責任，推動公益活動。佳格⻑期規劃⻑青/兒童關愛活動，送愛到偏鄉，照顧弱勢群體的營養與健康。

董事⻑[: ] 曹德風經理人[: ] 曹博睿會計主管[: ] 黃世凱

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附件二⺠國 109 年度審計委員會查核決算表冊

佳格食品股份有限公司審計委員會查核報告書

董事會造具本公司⺠國⼀百零九年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案等，其中合併財務報表及個體財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所龔則立會計師及陳致源會計師查核完竣並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不符，爰依證券交易法第⼗四條之四及公司法第⼆百⼀⼗九條之規定，繕具報告，敬請鑒核。此致

佳格食品股份有限公司 110 年股東會

佳格食品股份有限公司

審計委員會召集人：張忠本

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中華⺠國 1 1 0 年 3 月 2 3 日

附件三會計師查核報告暨 109 年度個體財務報表

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	� � $ 13,184,535 8,455,471 4,729,064 1,340,048 453,697 87,553 ( 217) 1,881,081 2,847,983 21,974 11,298 50,398 ( 1,084 ) 990,798 1,073,384 3,921,367 708,566 3,212,801			� � $ 13,139,944 8,469,936 4,670,008 1,223,016 397,433 94,429 ( 95) 1,714,783 2,955,225 22,823 11,933 3,468 ( 1,339 ) 1,191,976 1,228,861 4,184,086 767,989 3,416,097		�
	( (			( (		100 64 36 9 3 1 - 13 23 - - - - 9 9 32 6 26

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� � �� �� 8311 �� �� 8316 �� �� �� �� 8330 �� �� �� 8349 �� �� �� 8310 �� �� �� �� 8361 �� �� 8399 �� �� �� 8360 �� �� �� 8300 �� �� 8500 �� �� 9710 �� 9810 ��	109��	� - - 1 - 1 1 - 1 2 26	108��
	� � ( $ 20,575 ) ( 5,155 ) 101,676 4,095 80,041 151,041 ( 30,209) 120,832 200,873 $ 3,413,674 $ 3.54 $ 3.53		� � ( $ 20,000 ) ( 18,658 ) 40,644 4,338 6,324 ( 350,212 ) 70,043 ( 280,169) ( 273,845) $ 3,142,252 $ 3.76 $ 3.76		�
	( ( (		( ( ( ( (	- - - - - ( 3 ) 1 ( 2) ( 2) 24

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【★】								� �� � � �	21,182 ) $ 15,806,926		- -	- -	- ( 2,287,724 )	- 16,673	- 3,416,097	- ( 273,845 )	- 3,142,252	21,182 ) 16,678,127		- -	- -	- ( 2,424,987 )	- 17,674	- 3,212,801	- 200,873	- 3,413,674	21,182 ) $17,684,488
								�
			�					��	330,945 ) ( $		-	-	-	-	-	246,549 )	246,549 )	577,494 ) (		-	-	-	-	-	222,002	222,002	355,492 ) ($
��	��	��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 �	� � � � �	��	��	��	� � � �� � � �	� � �� ��	93,045 $ 2,650,503 $ 260,426 $ 4,004,182 $ 6,915,111 ( $ 412,869 ) $ 81,924 ( $		- 294,909 - ( 294,909 ) - - -	- - 70,519 ( 70,519 ) - - -	- - - ( 2,287,724 ) ( 2,287,724 ) - -	16,673 - - - - - -	- - - 3,416,097 3,416,097 - -	- - - ( 27,296 ) ( 27,296 ) ( 280,169 ) 33,620 (	- - - 3,388,801 3,388,801 ( 280,169 ) 33,620 (	109,718 2,945,412 330,945 4,739,831 8,016,188 ( 693,038 ) 115,544 (		- 341,610 - ( 341,610 ) - - -	- - 246,549 ( 246,549 ) - - -	- - - ( 2,424,987 ) ( 2,424,987 ) - -	17,674 - - - - - -	- - - 3,212,801 3,212,801 - -	- - - ( 21,129 ) ( 21,129 ) 120,832 101,170	- - - 3,191,672 3,191,672 120,832 101,170	127,392 $3,287,022 $ 577,494 $4,918,357 $8,782,873 ($ 572,206 ) $ 216,714 ($	��	�� ��
								��	$ 9,150,897 $		-	-	-	-	-	-	-	9,150,897		-	-	-	-	-	-	-	$9,150,897 $
									108�1�1��	107��	��	��	��	��	108��	108��	108��	108�12�31��	108��	��	��	��	��	109��	109��	109��	109�12�31��		��
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�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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		$ 4,184,086 222,087 11,998 ( 95 ) ( 4,098 ) 1,339 ( 22,823 ) ( 2,787 ) ( 1,191,976 ) 2,087 ( 95,054 ) 567 ( 164,585 ) 33,008 55,058 715 ( 93,767 ) 39,532 5,061 7,040 ( 8,771 ) ( 8,917 ) 12,485 36,273 ( 175 ) 8 3,018,296

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� � A33100 �� A33300 �� A33500 �� AAAA �� �� B00040 �� B00050 �� B02700 �� B02800 �� B04500 �� B06500 �� B06600 �� B06700 �� B07600 �� B07600 �� BBBB �� �� C03100 �� C04020 �� C04500 �� C05400 �� CCCC �� EEEE �� E00100 �� E00200 ��	109�� $ 23,737 ( 1,084 ) ( 688,243) 1,278,460 ( 2,240,636 ) 2,757,870 ( 185,413 ) 2,417 ( 13,541 ) - 1,323 ( 3,409 ) 442,255 1,721 762,588 - ( 25,688 ) ( 2,424,987 ) ( 9,056) (2,459,732) ( 418,684 ) 624,431 $ 205,747	108��
		$ 21,489 ( 1,339 ) ( 522,605) 2,515,841 ( 2,768,840 ) 2,141,408 ( 159,044 ) 1,131 ( 7,564 ) ( 3,441 ) - ( 7,235 ) 424,580 2,787 ( 376,218) ( 50 ) ( 26,113 ) ( 2,287,724 ) - (2,313,887) ( 174,264 ) 798,695 $ 624,431

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附件四會計師查核報告暨 109 年度合併財務報表

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�� 109 �� 108 � 12 � 31 �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 ��

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�� 1060023872 �

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�� 109 �� 108 � 12 � 31 �

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� � 1100 1110 1120 1136 1150 1170 1180 1197 1200 1220 130X 1410 1470 11XX 1510 1517 1600 1755 1760 1805 1821 1840 194D 1975 1990 15XX 1XXX � � 2100 2110 2130 2150 2170 2180 2200 2230 2280 2320 2399 21XX 2570 2580 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3500 31XX 36XX 3XXX	� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��		109�12�31�	� 16 5 1 6 - 23 - - 1 - 18 6 - 76 - 1 15 2 3 - - 2 - - 1 24 100 7 1 3 - 8 - 12 1 - - - 32 1 1 1 - 3 35 33 - 12 2 18 32 ( 1) - 64 1 65 100		108�12�31�
		�	� $ 4,332,018 1,490,336 249,485 1,728,070 3,154 6,295,581 9,011 2,917 224,370 23,063 5,124,648 1,579,289 63,844 21,125,786 10,666 267,178 4,201,645 626,440 844,797 817 105,391 417,127 24,031 3,521 196,463 6,698,076 $ 27,823,862 $ 1,846,767 129,869 748,044 90,333 2,107,188 20,526 3,442,258 399,020 77,782 - 94,108 8,955,895 351,328 200,191 280,701 20,120 852,340 9,808,235 9,150,897 127,392 3,287,022 577,494 4,918,357 8,782,873 355,492) 21,182) 17,684,488 331,139 18,015,627 $ 27,823,862		�	� $ 3,705,903 667,673 186,711 2,206,805 2,977 6,439,550 - 2,775 193,083 46,114 3,646,984 1,385,226 29,384 18,513,185 7,575 189,695 5,125,312 699,679 122,492 818 67,269 473,398 26,948 919 260,975 6,975,080 $ 25,488,265 $ 1,382,955 99,968 326,644 316,444 2,014,619 26,141 2,850,674 547,018 83,119 6,000 28,501 7,682,083 268,813 264,496 299,204 22,978 855,491 8,537,574 9,150,897 109,718 2,945,412 330,945 4,739,831 8,016,188 577,494) 21,182) 16,678,127 272,564 16,950,691 $ 25,488,265	�
		( (			( (		15 3 1 9 - 25 - - 1 - 14 5 - 73 - 1 20 3 - - - 2 - - 1 27 100 6 1 1 1 8 - 11 2 - - - 30 1 1 2 - 4 34 36 - 11 1 19 31 ( 2) - 65 1 66 100

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�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

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	� � $ 34,466,244 24,856,790 9,609,454 4,232,068 1,152,067 166,035 15,105 5,565,275 4,044,179 119,907 39,862 136,100 ( 51,337) 244,532 4,288,711 1,032,881 3,255,830			� � $ 31,266,232 21,635,219 9,631,013 3,967,158 1,078,836 148,384 12,762 5,207,140 4,423,873 74,819 35,918 60,803 ( 46,879) 124,661 4,548,534 1,093,698 3,454,836		�
	(			(		100 69 31 13 4 - - 17 14 - - - - - 14 3 11

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� � �� �� 8311 �� �� 8316 �� �� �� �� 8349 �� �� �� 8310 �� �� 8361 �� �� �� 8399 �� �� �� 8360 8300 �� �� � 8500 �� �� 8610 �� 8620 �� 8600 �� 8710 �� 8720 �� 8700	109��		� - - - - - - - - 10 10 - 10 10 - 10	108��
	� � ( $ 26,831 ) 140,235 5,347 118,751 151,809 ( 30,209) 121,600 240,351 $ 3,496,181 $ 3,212,801 43,029 $ 3,255,830 $ 3,413,674 82,507 $ 3,496,181			� � ( $ 36,667 ) 54,764 7,671 25,768 ( 351,999 ) 70,042 ( 281,957) ( 256,189) $ 3,198,647 $ 3,416,097 38,739 $ 3,454,836 $ 3,142,252 56,395 $ 3,198,647		�
					- - - - ( 1 ) - ( 1) ( 1) 10 11 - 11 10 - 10

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� � �� 9710 �� 9810 ��	109��	�	108��
	� � $ 3.54 $ 3.53		� � $ 3.76 $ 3.76	�

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【★】									�� � � � �	$ 233,399 $ 16,040,325		- -	- -	- ( 2,287,724 )	- 16,673	( 17,230 ) ( 17,230 )	38,739 3,454,836	17,656 ( 256,189 )	56,395 3,198,647	272,564 16,950,691		- -	- -	- ( 2,424,987 )	- 17,674	( 23,932 ) ( 23,932 )	43,029 3,255,830	39,478 240,351	82,507 3,496,181	$ 331,139 $18,015,627
			�						� �	$ 15,806,926		-	-	( 2,287,724 )	16,673	-	3,416,097	( 273,845 )	3,142,252	16,678,127		-	-	( 2,424,987 )	17,674	-	3,212,801	200,873	3,413,674	$17,684,488
			� �	� �					� � � � �	330,945 ) ( $ 21,182 )		- -	- -	- -	- -	- -	- -	246,549 ) -	246,549 ) -	577,494 ) ( 21,182 )		- -	- -	- -	- -	- -	- -	222,002 -	222,002 -	355,492 ) ($ 21,182 )		��
									�	( $								(	(	(										( $
			�	� �	��	��	��	� � � �	��	$ 81,924		-	-	-	-	-	-	33,620	33,620	115,544		-	-	-	-	-	-	101,170	101,170	$ 216,714
��	��	��109 ��108 �1 �1 ��12 �31 �	� � � �	� �			��	� � � ��	�� �� � � ��	$ 260,426 $ 4,004,182 $ 6,915,111 ( $ 412,869 )		- ( 294,909 ) - -	70,519 ( 70,519 ) - -	- ( 2,287,724 ) ( 2,287,724 ) -	- - - -	- - - -	- 3,416,097 3,416,097 -	- ( 27,296 ) ( 27,296 ) ( 280,169 )	- 3,388,801 3,388,801 ( 280,169 )	330,945 4,739,831 8,016,188 ( 693,038 )		- ( 341,610 ) - -	246,549 ( 246,549 ) - -	- ( 2,424,987 ) ( 2,424,987 ) -	- - - -	- - - -	- 3,212,801 3,212,801 -	- ( 21,129 ) ( 21,129 ) 120,832	- 3,191,672 3,191,672 120,832	$ 577,494 $4,918,357 $8,782,873 ( $ 572,206 )	��	��
			�					�	��	$ 2,650,503		294,909	-	-	-	-	-	-	-	2,945,412		341,610	-	-	-	-	-	-	-	$3,287,022
									� � �	93,045		-	-	-	16,673	-	-	-	-	109,718		-	-	-	17,674	-	-	-	-	127,392
			�						�	$																				$
			�						��	$ 9,150,897		-	-	-	-	-	-	-	-	9,150,897		-	-	-	-	-	-	-	-	$9,150,897
										108�1�1��	107��	��	��	��	��	��	108��	108��	108��	108�12�31��	108��	��	��	��	��	��	109��	109��	109��	109�12�31��		��
									�
									�	A1		B1	B3	B5	M1	O1	D1	D3	D5	Z1		B1	B3	B5	M1	O1	D1	D3	D5	Z1

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		$ 4,548,534 574,798 54,237 12,762 ( 7,812 ) 46,879 ( 74,819 ) ( 11,231 ) 37,346 4,268 ( 19 ) ( 42,330 ) ( 204 ) ( 418,070 ) - 30,739 490,995 185,019 ( 7,472 ) 1,645 ( 21,368 ) 196,093 ( 121,831 ) 17,540 298,026 ( 5,242 ) ( 3,124) 5,785,359 72,781

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		( $ 50,799 ) ( 780,867) 5,026,474 ( 3,588,919 ) 2,879,221 ( 405,804 ) 20,095 ( 7,564 ) 2,640 ( 13,000 ) - - 2,296 11,006 (1,100,029) - ( 301,316 ) - ( 19,936 ) ( 21,000 ) ( 73,714 ) 705 - ( 1,757 ) (2,288,281) (2,705,299) ( 105,195)

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	109�� $ 626,115 3,705,903 $ 4,332,018		108��
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附件五「章程」修訂條文對照表

佳格食品股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，訂名為佳格食品股份有限公司，英文為STANDARD FOODS CORPORATION。	第一條本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，訂名為佳格食品股份有限公司。	配合公司法第392條之 1:增訂公司英文名
CORPORATION。
第二十一條本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之。董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。（以下略）	第二十一條本公司設董事五至七人，由股東會就有行為能力之人選任之。董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。（以下略）	配合臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條規定: 增訂董事人員
第四十二條本章程由全體發起人一致同意，並於民國七十五年五月二十二日訂立，(略)民國一Ｏ六年六月二十二日第三十四次修正，民國一一Ｏ年七月二十二日第三十五次修正。	第四十二條本章程由全體發起人一致同意，並於民國七十五年五月二十二日訂立，(略) 民國一Ｏ六年六月二十二日第三十四次修正。	增訂修正日期

修正條文	現行條文	說明
第一條本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，訂名為佳格食品股份有限公司，英文為STANDARD FOODS CORPORATION。	第一條本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之，訂名為佳格食品股份有限公司。	配合公司法第392條之 1:增訂公司英文名
CORPORATION。
第二十一條本公司設董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之。董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。（以下略）	第二十一條本公司設董事五至七人，由股東會就有行為能力之人選任之。董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。（以下略）	配合臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條規定: 增訂董事人員
第四十二條本章程由全體發起人一致同意，並於民國七十五年五月二十二日訂立，(略)民國一Ｏ六年六月二十二日第三十四次修正，民國一一Ｏ年七月二十二日第三十五次修正。	第四十二條本章程由全體發起人一致同意，並於民國七十五年五月二十二日訂立，(略) 民國一Ｏ六年六月二十二日第三十四次修正。	增訂修正日期

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SFC — Annual Report 2021

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佳格食品股份有限公司一一Ｏ年股東常會議事錄

一、報告事項

二、承認事項

第二案：（董事會提）

股份之數量，調整分配比率。

三、討論事項

三、臨時動議

四、散 會

附 件

附件⼀ ⺠國 109 年度營業報告書

本公司 109 年度營業報告

感謝全體股東對經營團隊的信任與⽀持。

1. 合併營收及獲利概況

2. 研究發展狀況

二、 110 年度營業計劃概要及未來公司發展策略

1. 經營方針

2. 預期銷售數量及重要產銷政策

三、�外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 外部競爭環境

2. 法規環境

3. 總體經營環境

四、營運概況

⼀ ( ) 業務範圍：

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展

2. 產業上、中、下游之關聯性

3. 產品之各種發展趨勢

4. 競爭情形

(三) 技術及研究發展概況

2. 最近年度研發計畫：

(四) ⻑、短期業務發展計劃

1. ⻑期業務發展計劃

2. 短期業務發展計劃

附件二 ⺠國 109 年度審計委員會查核決算表冊

佳格食品股份有限公司 審計委員會查核報告書

佳格食品股份有限公司

附件三 會計師查核報告暨 109 年度個體財務報表

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附件四 會計師查核報告暨 109 年度合併財務報表

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佳格食品股份有限公司

「公司章程」修正條文對照表

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SFC Annual Report 2021

四、散會

附件

附件⼀⺠國 109 年度營業報告書

附件二⺠國 109 年度審計委員會查核決算表冊

佳格食品股份有限公司審計委員會查核報告書

附件三會計師查核報告暨 109 年度個體財務報表

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