SFC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 13, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

佳格食品股份有限公司(股票代號:1227)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

106

中國服務銀行中國服務有限公司於：台北市南京、成都、廣東、香港及成都地區經營，經營服務有限公司於成都市、香港和香港地區之間的線上購物，將以廣告及《廣告》等形式出售，利用台灣購物機構、地政機構等公務機構收取股權，債務押上一元，市場價值價格一萬兩，股權押上一萬三千五百五十五元，並將其收取股權，債務押上一萬三千五百五十五元，並將其收取股權，債務押上一萬三千五百五十五元。

（限向郵局審計交零）

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者

1.應按信函交付郵資

股東 台啟

陳適股務e通知

股利股份供應、及電子論(1通知書)

李改股東案審理不發股紀念品

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案審前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						100
號 明 事 項	一.採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二.本採用匯款者，本行將以持股和等支票方式預付(和省及外星處理費合併31元，由股東自行出錢。	原登記匯款帳號												佳格
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章 稱		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		郵局		存簿(Ⅱ)	700	局號					帳號

現金股利匯撥申請書

名 #	佳格食品股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡	委託書		委託人(股東)			備註	106	佳格
		時間：115年6月17日上午9時整 地點：桃園市大園區和平西路一段369號 (本公司大園贖易工交信號)	股東 代號 (本公司) (本公司)	股東 代號 (本公司)	股東 代號 (本公司)	股東 代號 (本公司)	股東 代號 (本公司)
股東戶號：		股東戶名：		股東名：			簽名或蓋章
股東戶名：		持有股數：		持有股數：
報名出席等資處				發出代理人			簽名或蓋章
				人 名	簽名	簽名	簽名
				其他	登記	登記	登記
				信託商業銀行	信託商業銀行	信託商業銀行	信託商業銀行

股主場所及人員簽章處：

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第4章

第5章

謝謝

我們的學習與生活

學習

(第1~第4節)

學習與生活

學習

(第1~第5節)

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月17日上午9時整假統圖市立園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交諒廳)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核決算表冊報告。3.114年度員工(含基層員工)及董事酬營分派情形報告。4.114年度董事酬金報告。(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司【章程】案。(四)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：盈餘分配之現金股利每股新台幣1.34元，合計發放現金股利新台幣1,226,220,052元。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月15日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://bse.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日起至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如親繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 蔡照辦理為待。

此致

貴股東

股股

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受託人欲求委託書前，應請欲求人提供欲求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之欲求人書面及廣告資料，切實瞭解欲求人與親支持被選舉人之背景資料及欲求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付欲求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具欲求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任欲求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、欲求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；欲求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指派書

茲指派

君

為本法人股東出席公司115年6月17日舉行之股東常會之代表人，依法就會議事項行使股東權利。

此致

佳格食品股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日