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SFC — AGM Information 2022
Jul 4, 2022
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AGM Information
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股票代號:1227
佳格食品股份有限公司
一一一年股東常會
議事手冊
中華民國一一一年六月十六日
- 1 -
目 錄
壹、開會程序 ....................................................................................... 1
| 貳、開會議程....................................................................................... | 2 |
|---|---|
| 一、報告事項............................................................................... | 3 |
| 二、承認事項............................................................................... | 4 |
| 三、討論事項............................................................................... | 6 |
| 四、選舉事項............................................................................... | 7 |
| 五、其他議案............................................................................... | 8 |
| 六、臨時動議............................................................................... | 9 |
| 七、散會....................................................................................... | 9 |
| 參、附 件 |
|
| 一、民國110年度營業報告書................................................... | 10 |
| 二、民國110年度審計委員會查核決算表冊........................... | 15 |
| 三、會計師查核報告暨110年度個體財務報表....................... | 16 |
| 四、會計師查核報告暨110年度合併財務報表....................... | 26 |
| 五、「章程」修訂條文對照表..................................................... | 37 |
| 六、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表................. | 38 |
| 七、「股東會議事規則」修訂條文對照表................................. | 42 |
| 八、董事(含獨立董事)候選人名單............................................ | 45 |
| 肆、附 錄 |
|
| 一、章程(修訂前) ........................................................................ | 48 |
| 二、取得或處分資產處理程序(修訂前) .................................... | 53 |
| 三、股東會議事規則(修訂前) .................................................... | 63 |
| 四、董事選舉辦法....................................................................... | 65 |
| 五、本次股東會停止過戶日董事持有股份情形....................... | 66 |
壹、開會程序
佳格食品股份有限公司 111 年股東常會開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項 六、選舉事項
七、其他議案 八、臨時動議
九、散會
-1-
貳、開會議程
佳格食品股份有限公司 111 年股東常會議程
召開方式:實體股東會
-
時 間:中華民國 111 年 6 月 16 日(星期四)上午九時正
-
地 點:桃園市大園區和平西路一段 369 號(本公司大園廠員工交誼廳)
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
(一) 110 年度營業報告
(二) 110 年度審計委員會查核決算表冊報告
(三) 110 年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、承認事項
(一)承認 110 年度營業報告書及財務報表案
(二)承認 110 年度盈餘分派案
五、討論事項
(一)修訂本公司章程案
(二)修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(三)修訂本公司股東會議事規則案
承認事項及討論事項各議案之投票表決
六、選舉事項
- (一)選舉本公司第十四屆董事 ( 含獨立董事 ) 案
七、其他議案
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
選舉事項及其他議案之改選及投票表決
八、臨時動議
九、散會
-2-
一、報告事項
一 ( )110 年度營業報告,請參閱附件一。
( 二 )110 年度審計委員會查核決算表冊報告,請參閱附件二。
( 三 )110 年度員工及董事酬勞分派情形報告:
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 發放對象 | 董事會決議 發放金額 |
發放方式 |
| 員工酬勞 | 本公司員工 | 38,902,559 | 現金 |
| 董事酬勞 | 本公司董事 | 16,715,943 | 現金 |
| 合 計 |
55,618,502 |
-3-
二、承認事項
第一案:(董事會提)
-
案 由:承認 110 年度營業報告書及財務報表案,提請核議。
-
說 明:
-
一、本公司 110 年度財務報表,業經董事會決議通過,並經勤業 眾信聯合會計師事務所龔則立、方涵妮兩位會計師查核竣 事,連同營業報告書,經本公司審計委員會查核完竣,並出 具查核報告書在案。
-
二、營業報告書,敬請參閱本議事手冊附件一 ( 第 10 頁 ~ 第 14 頁 ) ; 會計師查核報告暨 110 年度個體財務報表,敬請參閱本議事 手冊附件三 ( 第 16 頁 ~ 第 25 頁 ) ;會計師查核報告暨 110 年度 合併財務報表,敬請參閱本議事手冊附件四 ( 第 26 頁 ~ 第 36 。
-
頁 )
-
三、敬請 承認。
決 議:
-4-
第二案:(董事會提)
-
案 由: 110 年度盈餘分派案,提請核議。
-
說 明:
-
一、本公司 110 年度盈餘分配表擬具如下:
| 一、本公司110年度盈餘分配表擬具如下: | 一、本公司110年度盈餘分配表擬具如下: | 一、本公司110年度盈餘分配表擬具如下: |
|---|---|---|
| 佳格食品股份有限公司 110年度盈餘分配表 單位:元 |
||
| 期初未分配盈餘 | 2,311,465,424 | |
| 110 年度稅後淨利 | 2,456,628,312 | |
| 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 1,708,293 | |
| 本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計 入當年度未分配盈餘數額 |
2,458,336,605 | |
| 減:提列110 年度法定盈餘公積 | (245,833,661) | |
| 依法提列特別盈餘公積 | 0 | |
| 本期可供分配盈餘 (註) | 4,523,968,368 | |
| 分配項目 |
||
| 現金股利 (每股1.9元) | (1,738,670,223) | |
| 分配後之未分配盈餘 | 2,785,298,145 |
( 註 ) 本次盈餘優先分配 110 年度盈餘。
-
二、前項現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基 準日配發之。
-
三、現金股利總額發放至新台幣元為止,元以下無條件捨去, 配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。
-
四、本案俟後如因法令修正或主管機關核定變更、本公司買回 本公司庫藏股份、本公司其它募資行為而致增發新股發 行、庫藏股轉讓給員工或註銷或其他類似事由等,致影響 本公司流通在外股份總數時,擬提請授權董事會依決議通 過之普通股擬分配盈餘總額,按除息基準日本公司實際流 通在外股份之數量,調整分配比率。
-
五、敬請承認。
決 議:
-5-
三、討論事項
第一案:(董事會提)
-
案 由:修訂本公司「章程」案,提請公決。
-
說 明:
-
一、為配合公司法第 162 條之 1 、第 172 條之 2 及第 356 條之 8 規定,擬修訂本公司「章程」部分條文。
-
二、「章程」修正前後條文對照表,請參閱附件五。
-
三、敬請公決。
-
決 議:
第二案:(董事會提)
-
案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請公決。
-
說 明:
-
一、為符合公開發行公司取得或處分資產處理準則規定,擬修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
-
二、「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表,請參閱 附件六。
-
三、敬請公決。
-
決 議:
第三案:(董事會提)
-
案 由:修訂本公司「股東會議事規則」案,提請公決。
-
說 明:
-
一、為符合股份有限公司股東會議事規則參考範例,擬修訂 本公司「股東會議事規則」部分條文。
-
二、「股東會議事規則」修正前後條文對照表,請參閱附件七。 三、敬請公決。
-
決 議:
-6-
四、選舉事項
第一案:(董事會提)
-
案 由:選舉第十四屆董事 ( 含獨立董事 ) 案,提請選舉。
-
說 明:
-
一、本公司第十三屆董事 ( 含獨立董事 ) 於 108 年 06 月 13 日選任, 任期三年即將屆滿,依本公司章程第 21 條及第 22 條規定,應 於股東會進行改選。
-
二、本公司董事 ( 含獨立董事 ) 選任方式為採用提名制度,應改選人 數為董事 8 名 ( 含 4 名獨立董事 ) ,任期三年,當選之董事自當 選之日起就任,任期自 111 年 06 月 16 日起至 114 年 06 月 15 日止。
-
三、董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單請參閱附件八。
-
四、敬請選舉。
-
決 議:
-7-
五、其他議案
第一案:(董事會提)
-
案 由:解除本公司新任董事競業禁止之限制案,提請公決。 說 明:
-
一、本公司股東常會選舉之董事及其代表人,可能同時擔任與本公 司營業範圍類同之他公司董事或經理人,亦可能派任為關係企 業之董監事或經理人,對本公司營業確有無競業限制之必要, 爰依公司法第 209 條之規定,擬請本公司 111 年股東常會解除 新任董事競業禁止之限制。
-
二、本次董事及其代表人擔任其他屬於本公司營業範圍內之公司 及職務情形如下:
| 本公司 | 兼任其他公司 | |
|---|---|---|
| 董事 | 沐德投資股份有 限公司-代表人 宣建生 |
上海佳格食品有限公司董事長 佳格投資(中國)有限公司董事長 佳格食品(中國)有限公司董事長 佳格食品(廈門)有限公司董事長 上海樂奔拓健康科技有限公司董事長 |
| 董事 | 沐德投資股份有 限公司-代表人 曹德風 |
佳格食品(股)公司董事長 佳乳食品(股)公司董事長 喝好水(股)公司董事長 長徽(股)公司董事長 佳格(香港)(股)公司董事 佳格投資(中國)有限公司董事 |
| 董事 | 長徽股份有限 公司-代表人 曹博睿 |
佳格食品(股)公司執行長兼總經理 佳格投資(中國)有限公司董事兼總經理 上海佳格食品有限公司董事兼總經理 佳格食品(中國)有限公司董事兼總經理 佳格食品(廈門)有限公司董事兼總經理 上海樂奔拓健康科技有限公司副董事長 上海樂奔德健康科技有限公司董事長 上海樂隽國際貿易有限公司董事長 上海樂和實業有限公司董事長 上海樂明實業有限公司董事長 |
三、敬請公決。
決 議:
-8-
六、臨時動議
七、散 會
-9-
附 件
附件一民國 110 年度營業報告書 本公司 110 年度營業報告
各位股東女士、先生們:
110 年,面對消費行為及零售通路生態的改變,全體同仁齊心協力,為消費者帶來更 多營養健康及便利的飲食,回饋國人對公司產品的長期支持。然在新冠肺炎疫情的持續蔓 延下,大宗原物料價格飆升、運輸成本大漲,衝擊佳格集團食用油品事業,影響整體獲利 表現。
在「吃得營養均衡,是人們健康的基礎」的理念下,佳格除了秉持對食品安全的高堅 持外,並透過虛實通路的整合,提供各年齡層從早到晚所需的高優質產品,來滿足多元需 求。為追求永續發展,持續完善公司治理、社會責任及對環境保護的重視,以維持消費者 及員工的滿意及信任,成為最值得信賴的食品公司。
展望 111 年,全球進入通膨時代及地緣政治所帶來的供應鏈挑戰,佳格公司仍以「全 家的營養健康夥伴」為使命,以用心、創心及愛心,致力於新品開發及產品升級,提供消 費者安心、便利、均衡營養的高品質產品。期許透過佳格的陪伴,讓每一個人「活出人生 美好的每一刻 ! 」、公司業績長虹。
感謝全體股東對經營團隊的信任與支持。
在此向大家報告佳格公司 110 年度之合併經營成果及 111 年度營業計劃概要:
一、 110 年度合併營業結果
1. 合併營收及獲利概況
單位 : 新台幣仟元
| 項目 | 110 年度 | % | 109 年度 | % | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 34,307,044 | 100 | 34,466,244 | 100 | -0.5 |
| 營業成本 | 26,075,184 | 76 | 24,856,790 | 72 | 4.9 |
| 營業毛利 | 8,231,860 | 24 | 9,609,454 | 28 | -14.3 |
| 營業淨利 | 2,981,585 | 9 | 4,044,179 | 12 | -26.3 |
| 稅前淨利 | 3,153,014 | 9 | 4,288,711 | 13 | -26.5 |
| 本年度淨利 | 2,501,106 | 7 | 3,255,830 | 10 | -23.2 |
| 綜合損益總額 | 2,766,144 | 8 | 3,496,181 | 10 | -20.9 |
佳格公司 110 年度合併營業收入為 343 億 7 佰萬元,與去年度表現相當;但受 國內外原物料成本上漲的衝擊, 110 年度綜合損益總額為 27 億 6 仟 6 佰萬元,較去 年度下滑 20.9% ,以金額計減少 7 億 3 仟萬元,其中歸屬於本公司業主之綜合損益 總額為 26 億 2 仟 3 佰萬元,較去年度下滑 23.1% ,以金額計減少 7 億 8 仟 9 佰萬元。
2. 研究發展狀況
致力追求好營養、好健康,提供滿足消費者美味及便利的高優質產品,佳格公 司於 110 年度投入之研發經費為 1 億 7 仟 7 佰萬元。我們的團隊立基於科學基礎, 秉持創新精神及對於環境保護之重視,以消費者為導向進行新產品的開發及臨床實 驗,並對既有產品的配方及包裝進行升級、改良,提供全家人更有效、更便利的產
-10-
品及對環境保護盡一份心力。
-
二、 111 年度營業計劃概要及未來公司發展策略
-
經營方針
-
(1) 大眾的健康意識提高,不論年齡對於營養保健品及吃的保養品需求日益增 加。將持續進行消費者調研,掌握市場脈動,並運用尖端專業科技及創新技 術,開發更便利、更多元及年輕化的營養食品及保健品,滿足全家大小不同 需求,提升品牌價值及競爭力。
-
(2) 強化供應鏈彈性管理及透明度,嚴謹品質管控並提高運營靈活度。以堅持少 負擔、無添加防腐劑的最高原則,確保送至消費者手中的,是我們最佳品質、 最好風味和最安全的產品,每一口都安心。
-
(3) 系統性的人才養成計畫,深化專業能力及文化傳承,透過跨領域能力培育, 發展多元人才,並藉由內部組織的活化,提高組織運作的敏捷性及靈活度。
-
2. 預期銷售數量及重要產銷政策
111 年度之預估合併銷售量為 387,588 噸,在此預計基礎下,未來產銷政策 進行重點如下:
-
(1) 生產方面
-
因應集團未來發展策略及目標,進行各項資本支出及作業流程改善,以提 升生產效能及提供符合全家人所需之飲食產品。
-
慎選多元化供應商,藉由上游供應商及下游通路商之通力合作及彈性管 理,以飲食安全的最高標準,落實溯源管理及品質政策,強化供應鏈綜效。
-
堅守安心品質的責任,嚴格把關各項生產流程,除符合各項品質規範標準 及環境永續發展外,並能提供消費者安全有保障的產品。
-
(2) 銷售方面
-
傾聽消費者聲音及洞察市場消費趨勢,在「每一個人都應該擁有營養健康 的好選擇」理念下,我們將天然的營養融入每項產品中,並持續拓展特定 健康需求的保健品與完整均衡營養食品,以滿足各消費族群多元化需求, 成為更多人「全家的營養健康夥伴」。
-
透過數位轉型及數據分析管理,精確掌握市場及消費者的脈絡,並以創新 靈活的行銷策略及與通路間的緊密合作,提升產品能見度、滲透率及市占 率。
-
透過各官方通訊軟體帳號、佳格健康 GO 銷售網站及電商平台,讓消費者 更方便取得產品相關資訊、體驗更快速便捷的購物方式。
三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
1. 外部競爭環境
面對大環境的瞬息萬變、國際品牌及快速崛起的新興品牌競爭、通路整併及 消費型態的改變,身為市場的領導品牌,佳格公司除了保持競爭優勢及運營彈性 外,將持續洞察消費者保健需求及掌握通路特性;以高規格、高標準來生產各項 產品及嚴格把關品質,並透過專業及創新的科技研發技術,提供讓消費者「每一 口都安心」的均衡營養產品。
2. 法規環境
佳格公司以成為「全家人的營養健康夥伴」為使命,「食的安全」是我們對 消費者不變的承諾,除遵行政府食安法令、法規規定外,不斷精進食品安全監測
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計畫。此外,我們深知綠能及環保的重要性,在日常營運過程中,節能管理、回 收利用水資源、預防污染及改善產品包裝,循序漸進地降低生產對環境的影響。
3. 總體經營環境
受到政經環境變化及氣候變遷,全球供應系統面臨極大挑戰,對大宗物資、 原物料的供應及成本皆造成相當程度的影響。展望未來,在永續經營及穩健發展 下,佳格公司透過數位轉型提升運營效率及策略,並藉由供應鏈的彈性管理及洞 察消費者需求,推出多元化優質產品,滿足全家人均衡營養需求。在肩負社會責 任及強化公司治理的同時,與世界接軌加入台灣品牌國際化的行列。
我們秉持初心,守護每個人的健康,一同開創更美好的未來。
四、營運概況
-
(一) 業務範圍:
-
經營業務主要內容:製造及銷售營養食品、食用油品、乳製品及飲料等業務。
-
主要產品項目及營業比重
| 產品類別 營養食品類 廚房料理食品類 其他類 合 計 |
110年度 |
|---|---|
| 營業比重 | |
| 32% 52% 16% |
|
| 100% |
(二) 產業概況:
-
產業之現況與發展
-
行政院主計總處公佈 110 年經濟成長率為 6.45% ,創 11 年來新高,
-
出口動能大幅增加,惟民間消費仍持續受疫情影響,在民眾自律及維持警覺 下,消費行為相對節制,導致成長不如預期。
-
自疫情爆發以來,消費行為趨向保守、國人響應防疫,居家活動的活絡
-
及相關商品的需求大增,讓「宅經濟」成為顯學。在家用餐頻率的提高,創 造自煮題材商機,並加速數位科技發展。
未來,在與疫情共存的環境下,防疫及健康取向等相關產品仍持續延燒, 「宅經濟」所帶來的「自煮商機」,將帶動即食產品、方便料理等膳食之需求 增長。透過線上線下銷售管道,提供消費者更快速、多元及便利的消費選擇。 於此同時,全球供應鏈也面臨原物料短缺、價格持續上漲及運輸成本居 高不下的挑戰,加劇市場對通膨帶來經濟影響的隱憂。
-
產業上、中、下游之關聯性
-
(1) 上游產業:農業、畜牧業、食品包裝材料業、生技原料 … 等
-
(2) 中游產業:研發、食品製造、飲料製造、檢驗 … 等
-
(3) 下游產業:運輸、倉儲、各銷售通路及平台 … 等
-12-
-
產品之各種發展趨勢
-
(1) 走向新防疫模式,消費者對於身體的保健及免疫力的提升更加重視,健 康相關產業持續蓬勃發展,市場上以保健概念為訴求的機能性產品推陳 出新,企圖吸引更多消費者的認同及購買。
-
(2) 家庭人口結構的改變及因應疫情產生的新消費型態,設計精緻小巧及強 調快速便利的產品,類如即食的調理食品或是攜帶方便的保健產品,將 吸引更多小家庭及年輕消費者的目光。
-
(3) 在健康及環保意識抬頭下,以純淨、天然、少添加及環保包裝為訴求的 產品成為消費主流。嚴格把關產品安全及品質,生產過程以對環境友善 為優先,為永續環境善盡責任。
-
-
競爭情形
-
(1) 眾多食品及科技公司持續投入資源搶食健康營養產品市場,在激烈競爭 下,洞察消費者需求、專業創新、開發有效、快速、便利及品質安全的 營養食品和保健品,藉以維持市場競爭力。
-
(2) 新型態消費習慣帶動數位科技升級及轉型,運用大數據分析及靈活有效 的行銷策略來拓展新的消費族群,擴大市場利基。
-
(3) 全球供應鏈的緊張態勢在短時間難以消化,成本上揚與原物料供應是產 業面臨的重要課題。透過風險管理及彈性靈活的運營模式,來降低總體 環境所帶來的衝擊。
-
-
(三) 技術及研究發展概況
-
最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用
| 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|
| 110年度 | 截至111年4月30日止 | |
| 金 額 |
177,876 | 52,437 |
-
最近年度及截至年報刊印日止投入研發費用開發成功之技術及產品如下:
-
(1) 產品升級
佳格公司不但了解消費者對營養健康的需求,便利、美味、立即有效 也是我們持續的目標,堅持提供最佳的品質、最好的風味及最安全的產 品,讓消費者吃的每一口產品都安心。
我們不斷創新研發,追求品質、提升風味,並致力於天然、少添加的 食品,穀粉類及成人奶粉系列產品營養再升級、沖調式燕麥口味延伸及風 味改良;另外,完膳系列產品推出低渣、低氮、雙蛋白及植物蛋白等新配 方產品,讓有特殊需求的消費者擁有更多更好的選擇。
- (2) 新產品上市
佳格公司以消費者的需求為第一考量,立基在科學基礎上,秉持創 新精神,運用尖端科技與技術,致力於新產品的開發研究。
我們不僅研發滿足全家大小、不同需求的營養食品與保健品,同時 開發能符合現代家庭結構與年輕世代需要及喜愛的新產品,如訴求自然 美顏的「天地合補」水亮膠原美顏飲、營養美味低熱量的「得意的一天」 美味高湯粥、更多口味選擇的完膳系列產品及更多營養穀物組合的沖調 式燕麥穀物系列。
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- (3) 製程改善
追求高標準、高品質是佳格一貫的堅持。持續精進創新技術、研究 關鍵性原料、強化包材設計。我們積極推動節能高效管理、善用回收資 源與預防污染,降低生產對環境的影響,同時致力於數位轉型,利用系 統化管理推升製程優化,確保品質安全。
110 年我們推動高耗能設備汰舊換新專案及優化製程設備專案,並投 資高規格檢驗設備,藉由設備的更新升級及汰換舊高耗能設備,除了提 高製程品質及效能,也降低資源的耗用。
- (4) 品質提升
安心品質是佳格對消費者的承諾,從原料、製程、成品到服務,我 們對於產品的功效與安全極為重視且嚴格把關。各類產品在第三方公正 認證單位的專業監督下,取得多項相關安全驗證標章,也多次在各大賞 中獲得表揚及獎項。高標準、高品質、最安全的產品值得信任與肯定。
- 最近年度研發計畫:
針對各項研發計畫,均由研發專業團隊採個別專案進行,主要如下:
- (1) 機能性產品的研究與開發。
- (2) 風味提升與口味延伸及開發之研究。
- (3) 新型態包裝研究與開發。
- (4) 機器設備升級與汰換。
- (5) 現有產品營養成分再升級。
- (6) 創新技術的探討與研究。
- (7) 分析方法的建立與運用。
- (8) 各種製程條件對品質的影響。
- (9) 新益生質製備與其特性試驗之研究。
-
(四) 長、短期業務發展計劃
-
長期業務發展計劃
-
(1) 持續品牌建設,洞察各年齡層的消費需求,鞏固長青主力客群,並吸引 年輕世代消費族群,成為更多「全家的營養健康夥伴」。
-
(2) 精進研發及生產能力,提升產品差異化能力。
-
(3) 秉持企業永續發展理念,持續進行人才培育,重視環境保護、社會責任 及公司治理。持續深耕台灣並進行海外市場拓展計畫。
-
-
短期業務發展計劃
-
(1) 持續新品開發,產品升級及品質提升,以因應市場變化及滿足消費者對 於營養健康產品的多元需求。
-
(2) 進行數位轉型,提升科技技術運作功能,藉以有效強化營運策略及整體 效能。
-
(3) 強化供應鏈彈性管理,提升運作效率及調控能力,以降低總體環境的突 發狀況所帶來的衝擊。
-
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-14-
附件二 民國 110 年度審計委員會查核決算表冊
佳格食品股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會造具本公司民國一百一十年度營業報告書、合併財務報表、個體 財務報表及盈餘分派議案等,其中合併財務報表及個體財務報表業經委託勤 業眾信聯合會計師事務所龔則立會計師及方涵妮會計師查核完竣並出具查核 報告。上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本 審計委員會查核,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第 二百一十九條之規定,繕具報告,敬請鑒核。
此致
佳格食品股份有限公司 111 年股東會
佳格食品股份有限公司
審計委員會召集人:張忠本
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中 華 民 國 1 1 1 年 3 月 2 2 日
-15-
附件三 會計師查核報告暨 110 年度個體財務報表
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110�12�31� � � � � � ���� ������������ $ 607,824 3 ������������������������ 973,217 4 ���������������������������� 21,185 - ��������������������� 1,309,153 6 ������������ 175 - ������������ 1,828,686 9 ����������������� 127,773 1 ���������� 12,673 - ��������������� 906,220 4 �������� 1,690,929 8 ���������� 354,000 2 ��������������� 34,931 - ������ 7,866,766 37 ����� ������������������������� 2,244 - ����������������������������� 112,265 1 �������������� 11,189,831 53 ��������������� 1,341,650 6 ����������� 140,460 1 ���������� 21,101 - ������������� 346,687 2 ������������� 28,319 - ������� 13,182,557 63 ���� $ 21,049,323 100 � � � � � ���� ������������� $ 17,285 - ���������� 20,201 - ���������� 732,876 4 �������������� 19,472 - ����������� 1,260,824 6 ������������� 282,639 1 ������������� 31,963 - �������������� 43,418 - ������ 2,408,678 11 ����� ������������� 319,821 2 �������������� 108,617 - ����������������� 174,867 1 ������������� 150 - ������� 603,455 3 ���� 3,012,133 14 �������� ����� 9,150,897 43 ���� 144,066 1 ���� ������ 3,606,189 17 ������ 577,494 3 ����� 4,769,802 23 ������ 8,953,485 43 ���� ( 190,076) ( 1) ���� ( 21,182) - ���� 18,037,190 86 ������� $ 21,049,323 100 ������������������ |
109�12�31� | 109�12�31� | |
|---|---|---|---|---|
| � | � $ 205,747 1,118,813 20,671 1,092,961 5 1,980,474 136,585 34,420 947,545 1,834,330 167,706 27,378 7,566,635 1,894 77,341 11,167,932 1,352,887 63,174 13,660 321,299 19,928 13,018,115 $ 20,584,750 $ 21,440 289 827,945 20,526 1,110,589 299,812 20,979 24,670 2,326,250 347,410 38,059 188,393 150 574,012 2,900,262 9,150,897 127,392 3,287,022 577,494 4,918,357 8,782,873 355,492) 21,182) 17,684,488 $ 20,584,750 |
� | ||
( ( |
1 5 - 5 - 10 1 - 5 9 1 - 37 - - 54 7 - - 2 - 63 100 - - 4 - 5 2 - - 11 2 - 1 - 3 14 44 1 16 3 24 43 ( 2) - 86 100 |
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110�� | � 100 64 36 11 3 - - 14 22 - - - - 2 2 24 4 20 |
109�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
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� � $ 13,184,535 8,455,471 4,729,064 1,340,048 453,697 87,553 ( 217) 1,881,081 2,847,983 21,974 11,298 50,398 ( 1,084 ) 990,798 1,073,384 3,921,367 708,566 3,212,801 |
� | ||||
( ( |
( ( |
100 64 36 10 3 1 - 14 22 - - - - 8 8 30 6 24 |
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110�� | |
|---|---|---|
| � � ( $ 1,293 ) 35,438 174,817 ( 1,187) 207,775 ( 50,814 ) 10,163 ( 40,651) 167,124 $ 2,623,752 $ 2.70 $ 2.70 |
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- ( 2,424,987 ) |
- ( 2,424,987 ) |
- 17,674 |
- 3,212,801 |
- 200,873 |
- 3,413,674 |
21,182 ) 17,684,488 |
21,182 ) 17,684,488 |
- - |
- ( 2,287,724 ) |
- ( 2,287,724 ) |
- 16,674 |
- 2,456,628 |
- 167,124 |
- 2,623,752 |
21,182 ) $18,037,190 |
21,182 ) $18,037,190 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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- | 222,002 |
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- | 165,416 |
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- 341,610 - ( 341,610 ) - - - |
- - 246,549 ( 246,549 ) - - - |
- - - ( 2,424,987 ) ( 2,424,987 ) - - |
17,674 - - - - - - |
- - - 3,212,801 3,212,801 - - |
- - - ( 21,129 ) ( 21,129 ) 120,832 101,170 |
- - - 3,191,672 3,191,672 120,832 101,170 |
127,392 3,287,022 577,494 4,918,357 8,782,873 ( 572,206 ) 216,714 ( |
- 319,167 - ( 319,167 ) - - - |
- - - ( 2,287,724 ) ( 2,287,724 ) - - |
16,674 - - - - - - |
- - - 2,456,628 2,456,628 - - |
- - - 1,708 1,708 ( 40,651 ) 206,067 |
- - - 2,458,336 2,458,336 ( 40,651 ) 206,067 |
144,066 $3,606,189 $ 577,494 $4,769,802 $8,953,485 ($ 612,857 ) $ 422,781 ($ |
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$9,150,897 $ |
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-23-
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110�� $ 2,984,566 226,629 15,378 419 35,432 843 ( 19,427 ) ( 1,471 ) ( 309,413 ) 15,247 259 ( 922 ) 109,814 ( 170 ) 134,622 8,812 21,244 41,325 143,401 ( 186,294 ) ( 7,553 ) ( 4,155 ) 19,912 ( 95,069 ) ( 1,054 ) 150,235 35,495 ( 14,819) 3,303,286 |
109�� |
|---|---|---|
| $ 3,921,367 225,981 8,105 ( 217 ) ( 3,063 ) 1,084 ( 21,974 ) ( 1,721 ) ( 990,798 ) 951 - - ( 553,676 ) ( 5 ) 168,589 4,899 ( 20,660 ) ( 944,303 ) 92,441 74,443 ( 12,030 ) 6,405 ( 288 ) ( 48,317 ) ( 5,615 ) 69,453 16,386 ( 43,387) 1,944,050 |
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-24-
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110�� $ 19,930 ( 843 ) ( 589,112) 2,733,261 ( 2,307,737 ) 2,091,545 8,584 ( 204,677 ) 2,649 ( 16,979 ) ( 7,474 ) - ( 6,757 ) 419,348 1,471 ( 20,027) ( 23,433 ) ( 2,287,724 ) - (2,311,157) 402,077 205,747 $ 607,824 |
109�� |
|---|---|---|
| $ 23,737 ( 1,084 ) ( 688,243) 1,278,460 ( 2,240,636 ) 2,757,870 - ( 185,413 ) 2,417 ( 13,541 ) - 1,323 ( 3,409 ) 442,255 1,721 762,587 ( 25,688 ) ( 2,424,987 ) ( 9,056) (2,459,731) ( 418,684 ) 624,431 $ 205,747 |
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-25-
附件四 會計師查核報告暨 110 年度合併財務報表
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110�12�31� � � � � ���� ������������ $ 3,748,069 ������������������������ 1,174,960 ���������������������������� 313,940 ��������������������� 1,936,561 ������������ 18,370 ������������ 5,699,413 ����������������� 7,290 ���������������� 3,576 ���������� 218,409 ������������� 4,765 �������� 5,701,129 ���������� 1,527,503 ��������������� 97,350 ������ 20,451,335 ����� ������������������������� 7,235 ����������������������������� 507,240 ���������������������� 716,466 ������������������ 4,333,681 ����������� 652,121 ��������������� 785,735 �� 558 ������������ 102,423 ������������� 437,485 ����������������� 20,455 ����������������� 6,143 ������������� 268,263 ������� 7,837,805 ���� $ 28,289,140 � � � � � ���� ������������� $ 1,372,463 ������������ 259,855 ������������� 509,315 ���������� 859,254 ���������� 1,895,397 �������������� 19,472 ����������� 3,440,103 ������������� 397,210 ������������� 89,117 �������������� 141,994 ������ 8,984,180 ����� ������������� 323,661 �������������� 230,856 ����������������� 242,050 ������������� 31,176 ������� 827,743 ���� 9,811,923 ����������������� ����� 9,150,897 ���� 144,066 ���� ������ 3,606,189 ������ 577,494 ����� 4,769,802 ������ 8,953,485 ���� ( 190,076) ���� ( 21,182) ��������� 18,037,190 ����������� 440,027 ���� 18,477,217 ������� $ 28,289,140 ������������������ |
110�12�31� | � 14 4 1 7 - 20 - - 1 - 20 5 - 72 - 2 3 15 2 3 - - 2 - - 1 28 100 5 1 2 3 7 - 12 1 - 1 32 1 1 1 - 3 35 32 1 13 2 17 32 ( 1) - 64 1 65 100 |
109�12�31� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � $ 4,332,018 1,490,336 249,485 1,728,070 3,154 6,295,581 9,011 2,917 224,370 23,063 5,124,648 1,579,289 63,844 21,125,786 10,666 267,178 - 4,201,645 626,440 844,797 817 105,391 417,127 24,031 3,521 196,463 6,698,076 $ 27,823,862 $ 1,846,767 129,869 748,044 90,333 2,107,188 20,526 3,442,258 399,020 77,782 94,108 8,955,895 351,328 200,191 280,701 20,120 852,340 9,808,235 9,150,897 127,392 3,287,022 577,494 4,918,357 8,782,873 355,492) 21,182) 17,684,488 331,139 18,015,627 $ 27,823,862 |
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16 5 1 6 - 23 - - 1 - 18 6 - 76 - 1 - 15 2 3 - - 2 - - 1 24 100 7 1 3 - 8 - 12 1 - - 32 1 1 1 - 3 35 33 - 12 2 18 32 ( 1) - 64 1 65 100 |
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109�� | 109�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 34,307,044 26,075,184 8,231,860 4,054,211 1,023,005 177,876 ( 4,817) 5,250,275 2,981,585 105,660 60,338 54,442 ( 49,011) 171,429 |
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( ( |
( |
$ 34,466,244 24,856,790 9,609,454 4,232,068 1,152,067 166,035 15,105 5,565,275 4,044,179 119,907 39,862 136,100 51,337) 244,532 |
100 72 28 12 3 1 - 16 12 - - 1 - 1 |
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-31-
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110�� | � 9 2 7 - 1 - 1 - - - 1 8 7 - 7 |
109�� | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 3,153,014 651,908 2,501,106 3,515 304,523 ( 2,148) 305,890 ( 51,015 ) 10,163 ( 40,852) 265,038 $ 2,766,144 $ 2,456,628 44,478 $ 2,501,106 |
� | � | |||||
| 13 3 10 - - - - - - - - 10 10 - 10 |
|||||||
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109�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 2,623,752 142,392 $ 2,766,144 $ 2.70 $ 2.70 |
� � $ 3,413,674 82,507 $ 3,496,181 $ 3.54 $ 3.53 |
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| 10 - 10 |
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$ 272,564 $ 16,950,691 |
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- ( 2,424,987 ) |
- ( 2,424,987 ) |
- 17,674 |
( 23,932 ) ( 23,932 ) |
( 23,932 ) ( 23,932 ) |
43,029 3,255,830 |
39,478 240,351 |
82,507 3,496,181 |
331,139 18,015,627 |
- - |
- ( 2,287,724 ) |
- ( 2,287,724 ) |
- 16,674 |
( 33,504 ) ( 33,504 ) |
( 33,504 ) ( 33,504 ) |
44,478 2,501,106 |
97,914 265,038 |
142,392 2,766,144 |
$ 440,027 $18,477,217 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 16,678,127 | - |
- |
( 2,424,987 ) |
17,674 |
- |
3,212,801 |
200,873 |
3,413,674 |
17,684,488 | - |
( 2,287,724 ) |
16,674 |
- |
2,456,628 |
167,124 |
2,623,752 |
$18,037,190 | |||||||||||||||||||||||||
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21,182 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,182 ) | - | - | - | - | - | - | - | 21,182 ) | |||||||||||||||||||||||||
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$ 115,544 ( $ |
- | - | - | - | - | - | 101,170 | 101,170 | 216,714 ( |
- | - | - | - | - | 206,067 | 206,067 | $ 422,781 ( $ |
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$ 2,945,412 $ 330,945 $ 4,739,831 $ 8,016,188 ( $ 693,038 ) |
341,610 - ( 341,610 ) - - |
- 246,549 ( 246,549 ) - - |
- - ( 2,424,987 ) ( 2,424,987 ) - |
- - - - - |
- - - - - |
- - 3,212,801 3,212,801 - |
- - ( 21,129 ) ( 21,129 ) 120,832 |
- - 3,191,672 3,191,672 120,832 |
3,287,022 577,494 4,918,357 8,782,873 ( 572,206 ) |
319,167 - ( 319,167 ) - - |
- - ( 2,287,724 ) ( 2,287,724 ) - |
- - - - - |
- - - - - |
- - 2,456,628 2,456,628 - |
- - 1,708 1,708 ( 40,651 ) |
- - 2,458,336 2,458,336 ( 40,651 ) |
$3,606,189 $ 577,494 $ 4,769,802 $8,953,485 ( $ 612,857 ) |
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109,718 | - | - | - | 17,674 | - | - | - | - | 127,392 | - | - | 16,674 | - | - | - | - | 144,066 | ||||||||||||||||||||||||||
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-34-
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110�� $ 3,153,014 605,138 77,892 ( 4,817 ) 42,047 49,011 ( 105,660 ) ( 24,059 ) 20,862 259 ( 998 ) 276,351 ( 15,212 ) 565,283 1,721 5,990 ( 593,914 ) 45,750 ( 33,568 ) ( 2,622 ) ( 235,573 ) 768,540 ( 208,778 ) ( 1,054 ) 6,719 70,363 ( 33,751) 4,428,934 105,543 |
109�� |
|---|---|---|
| $ 4,288,711 596,990 65,479 15,105 ( 929 ) 51,337 ( 119,907 ) ( 9,809 ) 2,959 - - ( 823,078 ) ( 134 ) 172,746 ( 9,011 ) ( 21,040 ) ( 1,427,914 ) ( 172,766 ) ( 34,073 ) ( 2,602 ) 409,533 ( 227,045 ) 85,049 ( 5,615 ) 562,724 64,643 ( 46,228) 3,415,125 110,023 |
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110�� ( $ 49,624 ) ( 675,794) 3,809,059 ( 3,668,940 ) 2,744,087 ( 619,206 ) 3,968 ( 17,247 ) 2,917 ( 82,902 ) - ( 53,969 ) 24,059 (1,667,233) - ( 467,003 ) 129,986 - ( 83,532 ) 11,112 - - (2,304,554) (2,713,991) ( 11,784) ( 583,949 ) 4,332,018 $ 3,748,069 |
109�� |
|---|---|---|
| ( $ 51,777 ) (1,043,196) 2,430,175 ( 3,929,027 ) 4,412,156 ( 281,891 ) 20,943 ( 42,768 ) 2,775 - 83,674 ( 73,606 ) 9,809 202,065 440,344 - 29,901 ( 6,000 ) ( 88,207 ) - ( 286 ) ( 2,851 ) (2,431,245) (2,058,344) 52,219 626,115 3,705,903 $ 4,332,018 |
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-36-
附件五 「章程」修訂條文對照表
佳格食品股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第六條 本公司股票為記名式,由代表公 司之董事簽名或蓋章,依公司法 第一六二條規定簽證後發行之。 本公司發行之股份,得免印製股 票,惟應洽證券集中保管事業機 構登錄。 |
第六條 本公司股票為記名式,由本公 司董事三人簽名或蓋章後,依 公司法第一六二條規定簽證後 發行之。 本公司發行之股份,得免印製 股票,惟應洽證券集中保管事 業機構登錄。 |
配合公司法 162-1:股票未經 董事3人以上簽 章對持有人之股 權應不受影響。 |
||
| 第十三條 本公司股東會分常會及臨時會 兩種。股東會開會時,得以視訊 會議或其他經主管機關公告之 方式為之。常會於每會計年度終 了後六個月內召開。臨時會於必 要時依法召集之。 |
第十三條 本公司股東會分常會及臨時會 兩種。常會於每會計年度終了 後六個月內召開。臨時會於必 要時依法召集之。 |
配合公司法 172-2及356-8: 訂定得以視訊方 式召開股東會。 |
||
| 第四十二條 本章程由全體發起人一致同意 ,並於民國七十五年五月二十二 日訂立, (略) 民國一一O年七月二十二日第 三十五次修正,民國一一一年六 月十六日第三十六次修正。 |
第四十二條 本章程由全體發起人一致同意 ,並於民國七十五年五月二十 二日訂立, (略) 民國一一O年七月二十二日第 三十五次修正。 |
增訂修正日期。 |
-37-
附件六 「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表
佳格食品股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 第三條(評估程序) (二) 本公司取得或處分有價證券應於事 實發生日前取具標的公司最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報表 ,作為評估交易價格之參考,另取 得或處分非於集中交易市場或櫃檯 買賣中心買賣之有價證券、私募有 價證券及會員證、無形資產,且交 易金額達本公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者,除與 政府機關交易者,應於事實發生日 前洽請會計師就交易價格之合理性 表示意見。但該有價證券具活絡市 場公開報價或主管機關另有規定者 ,不在此限。 |
第三條(評估程序) (二) 本公司取得或處分有價證券應於事 實發生日前取具標的公司最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報表 ,作為評估交易價格之參考,另取 得或處分非於集中交易市場或櫃檯 買賣中心買賣之有價證券、私募有 價證券及會員證、無形資產,且交 易金額達本公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者,除與 政府機關交易者,應於事實發生日 前洽請會計師就交易價格之合理性 表示意見。會計師若需採用專家報 告者,應依會計研究發展基金會所 發布之審計準則公報第二十號規定 辦理。但該有價證券具活絡市場公 開報價或主管機關另有規定者,不 在此限。 |
為明確外部專 家應遵循程序 及責任,並應 遵循其所屬各 同業公會之自 律規範辦理, 並刪除會計師 應遵循審計準 則公報之相關 文字。 |
|
| 第三條(評估程序) (六) 本公司取得或處分不動產、設備或 其他使用權資產,除與國內政府機 關交易、自地委建、租地委建,或 取得、處分供營業使用之設備或其 使用權資產外,交易金額達公司實 收資本額百分之二十或新臺幣三億 元以上者,應於事實發生日前先取 得專業估價者出具之估價報告,並 符合下列規定: 1.因特殊原因須以限定價格、特定 價格或特殊價格作為交易價格之參 考依據時,該項交易應先提經董事 會決議通過;其嗣後有交易條件變 更時,亦同。 2.交易金額達新臺幣十億元以上者 ,應請二家以上之專業估價者估價 。 3.專業估價者之估價結果有下列 情形之一者,除取得資產之估價結 |
第三條(評估程序) (六) 本公司取得或處分不動產、設備或 其他使用權資產,除與國內政府機 關交易、自地委建、租地委建,或 取得、處分供營業使用之設備或其 使用權資產外,交易金額達公司實 收資本額百分之二十或新臺幣三億 元以上者,應於事實發生日前先取 得專業估價者出具之估價報告,並 符合下列規定: 1.因特殊原因須以限定價格、特定 價格或特殊價格作為交易價格之參 考依據時,該項交易應先提經董事 會決議通過;其嗣後有交易條件變 更時,亦同。 2.交易金額達新臺幣十億元以上者 ,應請二家以上之專業估價者估價 。 3.專業估價者之估價結果有下列 情形之一者,除取得資產之估價結 |
為明確外部專 家應遵循程序 及責任,並應 遵循其所屬各 同業公會之自 律規範辦理, 並刪除會計師 應遵循審計準 則公報之相關 文字。 |
-38-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 果均高於交易金額,或處分資產之 估價結果均低於交易金額外,應洽 請會計師對差異原因及交易價格之 允當性表示具體意見: (1)估價結果與交易金額差距達交 易金額之百分之二十以上者。 (2)二家以上專業估價者之估價結 果差距達交易金額百分之十以上者 。 4.契約成立日前估價者,出具報告 日期與契約成立日期不得逾三個月 。但如其適用同一期公告現值且未 逾六個月者,得由原專業估價者出 具意見書。 |
果均高於交易金額,或處分資產之 估價結果均低於交易金額外,應洽 請會計師依財團法人中華民國會計 研究發展基金會(以下簡稱會計研 究發展基金會)所發布之審計準則 公報第二十號規定辦理,並對差異 原因及交易價格之允當性表示具體 意見: (1)估價結果與交易金額差距達交 易金額之百分之二十以上者。 (2)二家以上專業估價者之估價結 果差距達交易金額百分之十以上者 。 4.契約成立日前估價者,出具報告 日期與契約成立日期不得逾三個月 。但如其適用同一期公告現值且未 逾六個月者,得由原專業估價者出 具意見書。 |
|||
| 第五條(公告申報程序) (一)本公司取得或處分資產,有下 列情形者,應於事實發生之即日起 算二日內將相關資訊於主管機關指 定網站辦理公告申報。 (略) 6.除前5款以外之資產交易、金融 機構處分債權或從事大陸地區投資 ,其交易金額達公司實收資本額百 分之二十或新台幣三億元以上。但 下列情形不在此限: (1)買賣國內公債或信用評等不低 於我國主權評等等級之外國公債。 (2)以投資為專業者,於海內外證券 交易所或證券商營業處所所為之有 價證券買賣,或於國內初級市場認 購外國公債或募集發行之普通公司 債及未涉及股權之一般金融債券( 不含次順位債券),或申購或買回投 資信託基金或期貨信託基金,或申 購或賣回指數投資證券。 (3)買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或買回證券投資信託事業發行 之貨幣市場基金。 (略) |
第五條(公告申報程序) (一)本公司取得或處分資產,有下 列情形者,應於事實發生之即日起 算二日內將相關資訊於主管機關指 定網站辦理公告申報。 (略) 6.除前5款以外之資產交易、金融 機構處分債權或從事大陸地區投資 ,其交易金額達公司實收資本額百 分之二十或新台幣三億元以上。但 下列情形不在此限: (1)買賣國內公債。 (2)以投資為專業者,於海內外證券 交易所或證券商營業處所所為之有 價證券買賣,或於國內初級市場認 購募集發行之普通公司債及未涉及 股權之一般金融債券(不含次順位 債券),或申購或買回投資信託基金 或期貨信託基金。 (3)買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或買回證券投資信託事業發行 之貨幣市場基金。 (略) |
考量現行公開 發行公司買賣 國內公債已豁 免辦理公告申 報,放寬其買 賣債券發行評 等不低於我國 主權評等等級 之外國公債亦 得豁免辦理公 告申報。 考量外國公債 商品性質單純 ,且債信通常 較國外普通公 司債為佳;另 指數投資證券 與指數股票型 基金之商品性 質類似,爰修 正第一項第七 款第二目,放 寬以投資為專 業者於初級市 場認購國外公 債、申購或賣 回指數投資證 |
-39-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 券,亦得豁免 辦理公告申報 。 |
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| 第十條(決議程序) 本公司向關係人取得或處分不動產 或其使用權資產,或與關係人取得 或處分不動產外之其他資產或其使 用權資產且交易金額達公司實收資 本額百分之二十、總資產百分之十 或新臺幣三億元以上者,除買賣國 內公債、附買回、賣回條件之債券 、申購或贖回國內貨幣市場基金外 ,應將下列資料,應先經審計委員 會全體成員二分之一以上同意並提 交董事會通過後,始得為之: (一)取得或處分資產之目的、必要 性及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因 。 (三)向關係人取得不動產或其使用 權資產,依第十一條或第十二條規 定評估預定交易條件合理性之相關 資料。 (四)關係人原取得日期及價格、交 易對象及其與本公司和關係人之關 係等事項。 (五)預計訂約月份開始之未來一年 各月份現金收支預測表,並評估交 易之必要性及資金運用之合理性。 (六)依規定取得之專業估價者出具 之估價報告,或會計師意見。 (七)本次交易之限制條件及其他重 要約定事項。 本公司與子公司,或其直接或間接 持有百分之百已發行股份或資本總 額之子公司彼此間從事下列交易, 董事會得依第四條授權董事長在一 定額度內先行決行,事後再提報最 近期之董事會追認: 一、取得或處分供營業使用之設備 或其使用權資產。 二、取得或處分供營業使用之不動 產使用權資產。 已依本法規定設置獨立董事者,依 第一項規定提報董事會討論時,應 |
第十條(決議程序) 本公司向關係人取得或處分不動產 或其使用權資產,或與關係人取得 或處分不動產外之其他資產或其使 用權資產且交易金額達公司實收資 本額百分之二十、總資產百分之十 或新臺幣三億元以上者,除買賣國 內公債、附買回、賣回條件之債券 、申購或贖回國內貨幣市場基金外 ,應將下列資料,提交董事會通過 及審計委員會承認後,始得為之: (一)取得或處分資產之目的、必要 性及預計效益。 (二)選定關係人為交易對象之原因 。 (三)向關係人取得不動產或其使用 權資產,依第十一條或第十二條規 定評估預定交易條件合理性之相關 資料。 (四)關係人原取得日期及價格、交 易對象及其與本公司和關係人之關 係等事項。 (五)預計訂約月份開始之未來一年 各月份現金收支預測表,並評估交 易之必要性及資金運用之合理性。 (六)依規定取得之專業估價者出具 之估價報告,或會計師意見。 (七)本次交易之限制條件及其他重 要約定事項。 |
為強化關係人 交易之管理, 並保障公開發 行公司少數股 東對公司與關 係人交易表達 意見之權利, 關係人交易應 事先提股東會 同意之規定。 |
-40-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 充分考量各獨立董事之意見,獨立 董事如有反對意見或保留意見,應 於董事會議事錄載明。 本公司或其非屬國內公開發行公司 之子公司有第一項交易,交易金額 達公開發行公司總資產百分之十以 上者,公開發行公司應將第一項所 列各款資料提交股東會同意後,始 得簽訂交易契約及支付款項。但本 公司與其母公司、子公司,或其子 公司彼此間交易,不在此限。 第一項及前項交易金額之計算, 應依第十條第七項規定辦理。 與關係人取得或處分資產,除應依 規定辦理相關決議程序及評估交易 條件合理性等事項外,交易金額達 公司總資產百分之十以上者,亦應 依前款規定取得專業估價者出具之 估價報告或會計師意見。前項交易 金額之計算,依下列方式辦理: 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取 得、處分分別累積)同一開發計畫 不動產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、 處分分別累積)同一有價證券之金 額。 所稱一年內係以本次交易事實發生 之日為基準,往前追溯推算一年, 已依本程序規定提交股東會、董事 會通過及審計委員會承認部份免再 計入。 |
與關係人取得或處分資產,除應依 規定辦理相關決議程序及評估交易 條件合理性等事項外,交易金額達 公司總資產百分之十以上者,亦應 依前款規定取得專業估價者出具之 估價報告或會計師意見。前項交易 金額之計算,依下列方式辦理: 1.每筆交易金額。 2.一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金額。 3.一年內累積取得或處分(取得、 處分分別累積)同一開發計畫不動 產之金額。 4.一年內累積取得或處分(取得、 處分分別累積)同一有價證券之金 額。 所稱一年內係以本次交易事實發生 之日為基準,往前追溯推算一年, 已依本程序規定公告部份免再計入 。 |
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| 第二十六條 本處理程序於民國九十二年十一月 二十七日修訂, (略) 第七次修訂於民國一○八年六月十 三日,第八次修訂於民國一一一年 六月十六日。 |
第二十六條 本處理程序於民國九十二年十一月 二十七日修訂, (略) 第七次修訂於民國一○八年六月十 三日。 |
增訂修正日期 。 |
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附件七 「股東會議事規則」修訂條文對照表
佳格食品股份有限公司 「股東會議事規則」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到 ,或由出席股東繳交簽到卡以代 簽到。 出席股數依繳交之簽到卡及視訊 會議平台報到股數,加計以電子 方式行使表決權之股數計算之。 |
第二條 公司應設簽名簿供出席股東簽到 ,或由出席股東繳交簽到卡以代 簽到。 出席股數依繳交之簽到卡,加計 以電子方式行使表決權之股數計 算之。 |
為因應開放公開 發行公司得以視 訊方式召開股東 會新增條文。 |
|
| 第四條 股東會召開方式之變更應經董事 會決議,並最遲於股東會開會通 知書寄發前為之。 股東會召開之地點,應於本公司 所在地或便利股東出席且適合股 東會召開之地點為之,會議開始 時間不得早於上午九時或晚於下 午三時。本公司召開視訊股東會 時,不受前項召開地點之限制。 本公司召開股東會時,應將電子 方式列為表決權行使管道之一, 其行使方法應載明於股東會召集 通知。以電子方式行使表決權之 股東,視為親自出席股東會。但 就該次股東會之臨時動議及原議 案之修正案或替代案,均視為棄 權。 |
第四條 股東會召開之地點,應於本公司 所在地或便利股東出席且適合股 東會召開之地點為之,會議開始 時間不得早於上午九時或晚於下 午三時。 本公司召開股東會時,應將電子 方式列為表決權行使管道之一, 其行使方法應載明於股東會召集 通知。以電子方式行使表決權之 股東,視為親自出席股東會。但 就該次股東會之臨時動議及原議 案之修正案或替代案,均視為棄 權。 |
為使股東得以知 悉股東會召開方 式發生變更,股 東會召開方式之 變更應經董事會 決議,並最遲於 股東會開會通知 書寄發前為之而 增修條文。 明定公司召開視 訊股東會時,不 受開會地點之限 制。 |
|
| 第七條 公司應將股東會之開會過程全程 錄音或錄影,並至少保存一年。 股東會以視訊會議召開者,本公 司宜對視訊會議平台後台操作介 面進行錄音錄影。 |
第七條 公司應將股東會之開會過程全程 錄音或錄影,並至少保存一年。 |
為因應開放公開 發行公司得以視 訊方式召開股東 會新增條文。 |
|
| 第八條 已屆開會時間,主席應即宣布開 會,惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席時,主席得宣 布延後開會,其延後次數以二次 為限,延後時間合計不得超過一 小時;股東會以視訊會議召開者 ,本公司另應於股東會視訊會議 |
第八條 已屆開會時間,主席應即宣布開 會,惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席時,主席得宣 布延後開會,其延後次數以二次 為限,延後時間合計不得超過一 小時。延後二次仍不足額而有代 表已發行股份總數三分之一以上 |
為因應開放公開 發行公司得以視 訊方式召開股東 會新增條文。 |
-42-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 平台公告流會。延後二次仍不足 額而有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,得依公司 法第一百七十五條第一項規定為 假決議;股東會以視訊會議召開 者,股東欲以視訊方式出席者, 應依第二十條向本公司重行登記 。 於當次會議未結束前,如出席股 東代表股數達已發行股份過半數 時,主席得將作成之假決議,依 公司法第一百七十四條規定重新 提請大會表決。 |
股東出席時,得依公司法第一百 七十五條第一項規定為假決議。 於當次會議未結束前,如出席股 東代表股數達已發行股份過半數 時,主席得將作成之假決議,依 公司法第一百七十四條規定重新 提請大會表決。 |
||
| 第二十條 股東會視訊會議應於會議開始前 三十分鐘,於股東會視訊會議平 台受理報到,完成報到之股東, 視為親自出席股東會。 股東會以視訊會議召開者,股東 欲以視訊方式出席者,應於股東 會開會二日前,向本公司登記。 股東會以視訊會議召開者,本公 司至少應於會議開始前三十分鐘 ,將議事手冊、年報及其他相關 資料上傳至股東會視訊會議平台 ,並持續揭露至會議結束。 |
為因應開放公開 發行公司得以視 訊方式召開股東 會新增條文。 |
||
| 第二十一條 股東會以視訊會議召開者,以視 訊方式參與之股東,得於主席宣 布開會後,至宣布散會前,於股 東會視訊會議平台以文字方式提 問,每一議案提問次數不得超過 兩次,每次以二百字為限,不適 用第十條規定。 |
為因應開放公開 發行公司得以視 訊方式召開股東 會新增條文。 |
||
| 第二十二條 股東會以視訊會議召開者,本公 司應於投票結束後,即時將各項 議案表決結果及選舉結果,依規 定揭露於股東會視訊會議平台, 並應於主席宣布散會後,持續揭 露至少十五分鐘。 召開視訊股東會時,主席及紀錄 人員應在國內之同一地點,主席 並應於開會時宣布該地點之地址 。 |
為因應開放公開 發行公司得以視 訊方式召開股東 會新增條文。 |
-43-
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第二十三條 本規則經股東會通過後施行,修 改時亦同。 |
第二十條 本規則經股東會通過後施行,修 改時亦同。 |
條次變更。 |
-44-
| 備註 | 獨立董事候選人 | 獨立董事候選人 | 獨立董事候選人 | 獨立董事候選人 | 董事候選人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要學經歷資料 | 國立政治大學統計研究所碩士 聚鼎科技(股)公司法人董事代表人 和碩聯合科技(股)公司獨立董事 |
美國科羅拉多州立大學數學碩士 裕隆汽車製造(股)公司獨立董事 裕融企業(股)公司獨立董事 富邦人壽保險(股)公司獨立董事 奇邑科技(股)公司董事 |
美國德州大學政治經濟學碩士 璞石資本集團董事長 TPK Holding Co.,Ltd獨立董事 |
美國北伊利諾大學電腦碩士 友信行(股)公司副總裁 台美醫療器材(股)公司董事長暨執行長 中華民國喜願協會常務監事 台北市生命線協會理事 國際扶輪3522地區總監特別顧問 |
美國紐約大學理工學院系統工程博士 冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁 上海佳格食品有限公司董事長 佳格投資(中國)有限公司董事長 佳格食品(中國)有限公司董事長 佳格食品(廈門)有限公司董事長 上海樂奔拓健康科技有限公司董事長 聯強國際(股)公司獨立董事 |
| 持有 股數 |
22,650,057 | ||||
| 姓名 | 張忠本 | 周鐘麒 | 姜豐年 | 王允中 | 沐德投資股份有限 公司代表人宣建生 |
| 戶號 | 101183 | ||||
| 序號 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
-45-
| 備註 | 董事候選人 | 董事候選人 |
|---|---|---|
| 主要學經歷資料 | 美國科羅拉多大學博士 美國桂格麥片研發部處長 台灣桂格(股)公司廠長 台灣桂格(股)公司總經理 佳格食品(股)公司總經理 佳格食品(股)公司董事長 佳乳食品(股)公司董事長 德泰科技(股)公司董事長 喝好水(股)公司董事長 長徽(股)公司董事長 Accession Ltd.董事 聚鼎科技(股)公司法人董事代表人 佳城實業(股)公司董事 博錸生技(股)公司獨立董事 佳矽電子(股)公司監察人 Standard Investment (Cayman) Ltd.董事 佳格(香港)(股)公司董事 佳格投資(中國)有限公司董事 沐德投資(股)公司董事長 佳允投資(股)公司董事 佳捷投資(股)公司董事 |
東吳大學 佳城實業(股)公司董事長 佳矽電子(股)公司董事長 佳世輝有限公司董事長 |
| 持有 股數 |
22,650,057 | 22,650,057 |
| 姓名 | 沐德投資股份有限 公司代表人曹德風 |
沐德投資股份有限 公司代表人曹德華 |
| 戶號 | 101183 | 101183 |
| 序號 | 6. | 7. |
-46-
| 備註 | 董事候選人 |
|---|---|
| 主要學經歷資料 | 美國史丹佛大學企業管理碩士 佳格食品(股)公司執行長兼總經理 佳格投資(中國)有限公司董事兼總經理 上海佳格食品有限公司董事兼總經理 佳格食品(中國)有限公司董事兼總經理 佳格食品(廈門)有限公司董事兼總經理 上海樂奔拓健康科技有限公司副董事長 上海樂奔德健康科技有限公司董事長 上海樂隽國際貿易有限公司董事長 上海樂和實業有限公司董事長 上海樂明實業有限公司董事長 |
| 持有 股數 |
6,669,471 |
| 姓名 | 長徽股份有限公司 代表人曹博睿 |
| 戶號 | 101183 |
| 序號 | 8. |
-47-
附 錄
附錄一 章程
佳格食品股份有限公司 公司章程 ( 修正前 ) 一 第 節 總 則 第一條 本公司依中華民國公司法股份有限公司之規定組織之,訂名為佳格食品 股份有限公司,英文為 STANDARD FOODS CORPORATION 。 第二條 本公司經營業務範圍如下: 1. A102060 糧商業。 2. C102010 乳品製造業。 3. C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業。 4. C104010 糖果製造業。 5. C104020 烘培炊蒸食品製造業。 6. C105010 食用油脂製造業。 7. C106010 製粉業。 8. C108010 糖類製造業。 9. C109010 調味品製造業。 10.C110010 飲料製造業。 11.C113011 製酒業。 12.C114010 食品添加物製造業。 13.C199010 麵條、粉條類食品製造業。 14.C199020 食用冰製造業。 15.C199990 未分類其他食品製造業。 16.C201010 飼料製造業。 17.CB01010 機械設備製造業。 18.F102020 食用油脂批發業。 19.F102040 飲料批發業。 20.F102170 食品什貨批發業。 21.F103010 飼料批發業。 22.F106020 日常用品批發業。 23.F108011 中藥批發業。 24.F113010 機械批發業。 25.F121010 食品添加物批發業。 26.F202010 飼料零售業。 27.F203010 食品什貨、飲料零售業。 28.F206020 日常用品零售業。 29.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 30.F213080 機械器具零售業。 31.F221010 食品添加物零售業。 32.F301020 超級市場業。 33.F399010 便利商店業。 34.F401010 國際貿易業。 35.F501030 飲料店業。
-48-
36.F501060 餐館業。 37.G801010 倉儲業。 38.I104010 營養諮詢顧問業。 39.J303010 雜誌 ( 期刊 ) 出版業。
40.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第二條之一 本公司所有轉投資總額得超過本公司實收股本百分之四十,不受公司法 第十三條之限制。
第二條之二 本公司因業務需要,得與同業或關係企業相互背書保證。 第三條 本公司設主事務所於中華民國台北市,並得於中華民國領域內及領域外 本公司為推行業務認為必要或適當之地處,設立分事務所。 第四條 本公司公告方式,依公司法或其他相關法令有關規定辦理。
第 二 節 資 本 第五條 本公司資本額定為新台幣 9,200,000,000 元,共分為 920,000,000 股,每股 金額定為新台幣 10 元,得分次發行,發行事宜授權董事會辦理。 第六條 本公司股票為記名式,由本公司董事三人簽名或蓋章後,依公司法第一 六二條規定簽證後發行之。
本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄 。 第七條 本公司股務作業如股票轉讓、過戶、繼承、贈與、遺失及毀滅等情事, 依公司法及有關法令辦理。 第八條 刪除。 第九條 刪除。 第十條 刪除。 第十一條 刪除。
-
第 三 節 股 東 會 第十二條 股份轉讓之登記,於股東常會前六十日內,股東臨時會前三十日內或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。
-
第十三條 本公司股東會分常會及臨時會兩種。常會於每會計年度終了後六個月內 召開。臨時會於必要時依法召集之。
-
第十四條 股東會之召集,常會應於三十日前,臨時會應於十五日前,以書面通知 送達於各股東最近登記於本公司之住所為之。召集股東會之事由,應載 明於書面通知。
第十五條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表己發行股份總數過半數 之股東出席,其決議以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關 規定,本公司股東亦得以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權 之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。 第十六條 刪除。 第十七條 本公司各股東,每股有一表決權。 第十八條 股東不能出席股東會時得依公司法及相關法令規定出具委託書委託代理
-49-
人出席。
第十九條 股東會議由董事會召集者,其主席依公司法第二百零八條第三項規定辦 理,由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
第二十條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,該議事錄連同 出席股東簽名簿,及代理出席之委託書,應依法令規定保存。前項議事 錄,並須於會後二十日內,分發各股東,前項議事錄之分發,依公司法 規定辦理。
第 四 節 董 事 及 審計委員會
第二十一條 本公司設董事七至十一人,由股東會就有行為能力之人選任之。董事缺 額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之,其任期 以補足原任之期限為限。
自第十二屆起前項董事名額中,獨立董事不得少於二人,且不得少於董 事席次五分之一。
董事之選舉均採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,由股東 就候選人名單中選任之。其實施相關事宜悉依公司法、證券交易法等相 關法令規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與 選任方式及其他應遵行事項,依相關法令辦理。
第二十一條 本公司設置審計委員會,審計委員會應由全體獨立董事組成。審計委員 之一 會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監 察人之職權。
- 第二十二條 董事之任期均為三年,得連選連任。
本公司董事之報酬,授權董事會參酌同業及上市公司之水準核定。
-
第二十三條 董事會之職權如左:
-
擬訂業務方針。
-
審核重要規章及契約。
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聘雇或解雇執行主管。
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設置及撤裁分支機構。
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審核預算及財務報告。
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決議本公司重要財產之抵押、出售或其他處理事項。
-
建議股東會,為修改章程,變更資本,及公司解散或合併之議案
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建議股東為盈餘分派之議案。
-
決定其他重要事項。
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第二十四條 董事應互推一人為董事長。
-
第二十五條 董事長有權代表公司,並有掌管本公司所有一切重要事務之全權,其權 力應受法令,章程,股東會及董事會決議之限制。
-
第二十六條 除每屆新當選之第一次董事會,由所得選票最多之董事召集外,董事會 應由董事長召集之,並應由召集人至少於會議七日前通知各董事,但於 緊急情況得隨時召開董事會,董事會應於中華民國領域內舉行之。 前項有關召集通知應載明事由以書面、電子郵件( E-mail )或傳真方式 為之。
第二十七條 董事會應由董事長主持,董事長缺席時,依公司法第二百零八條由董事 一人代為主席。
-50-
- 第二十八條 除公司法另有規定外,董事會應由過半數董事出席,方得開議,其決議 應以出席董事過半數之同意行之。
第二十九條 董事得以書面授權其他董事代表出席董事會,並得對提出於會議之所有 事項代為行使表決權,但每一董事僅以代表其他董事一人為限。董事會 如以視訊畫面會議為之,其董事以視訊畫面參與會議者,視為親自出席 。
第三十條 董事應於董事會議採行決議,行使其職權。 第三十一條 刪除。 第三十二條 刪除。 第三十三條 董事會設置秘書一人,掌管董事會與本公司所有重要文件、契據及股票 。 第三十三條 本公司得就董事及重要職員執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買 之一 責任保險。
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第 五 節 人 事
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第三十四條 本公司得設執行長、總經理一人,經理若干人、其聘雇、解雇及報酬依 董事會決議辦理。
第三十五條 刪除。 第三十六條 刪除。
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第 六 節 財 務 報 告
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第三十七條 本公司之會計年度自每年一月一日起至當年十二月三十一日止,會計 年度終了,董事會應造具下列各項書表並依法定程序,提請股東常會 請求承認。
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營業報告書。
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財務報表。
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盈餘分配或虧損彌補之議案。
-
第三十八條 本公司年度如有稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益,應提 撥不低於 0.5% 為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發放,其發 放對象包含符合一定條件之從屬公司員工;本公司得以上開稅前利益扣 除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益,由董事會決議提撥不高於 0.75% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工 酬勞及董事酬勞。
-
第三十九條 本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損,並提撥 10% 為法定盈餘公積及依法令所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公 積後,再就其餘額併同累積未分配盈餘提撥 30% 至 100% 做為股東股利 ,其中現金股利為可分配股利之 30% 至 100% ,惟若有重大投資計劃且 無法取得其他資金支應者,得將現金股利發放比例降為可分配股利之 5% 至 20% ,上開盈餘分配議案由董事會擬具,提請股東會決議分派股 東股利。
第 七 節 附 則
第四十條 本公司內部組織及處理業務細則應由董事會決定。 第四十一條 本章程未規定事項,悉依中華民國公司法之規定。
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第四十二條 本章程由全體發起人一致同意,並於民國七十五年五月二十二日訂立, 民國七十五年八月二十三日第一次修正,民國七十六年五月二十日第二 次修正,民國七十六年八月三日第三次修正,民國七十六年九月二十五 日第四次修正,民國七十六年十一月五日第五次修正,民國七十七年二 月二十五日第六次修正,民國七十七年十一月十日第七次修正,民國七 十八年七月二十日第八次修正,民國七十九年二月一日第九次修正,民 國七十九年四月二日第十次修正,民國七十九年九月二十四日第十一次 修正,民國七十九年十二月十七日第十二次修正,民國八十年十一月八 日第十三次修正,民國八十一年二月二十九日第十四次修正,民國八十 一年十二月二十九日第十五次修正,民國八十二年九月一日第十六次修 正,民國八十二年十一月二日第十七次修正,民國八十三年十月二十八 日第十八次修正,民國八十四年十月二十八日第十九次修正,民國八十 五年十一月十六日第二十次修正,民國八十六年十一月八日第二十一次 修正,民國八十八年三月八日第二十二次修正,民國八十九年十一月二 十七日第二十三次修正,民國九十年十二月六日第二十四次修正,民國 九十一年十一月二十八日第二十五次修正,民國九十四年十一月三十日 第二十六次修正,民國九十九年六月十七日第二十七次修正,民國一O O年六月十五日第二十八次修正,民國一O一年六月六日第二十九次修 正,民國一O二年六月十四日第三十次修正,民國一O三年六月十八日 第三十一次修正,民國一O四年六月二十六日第三十二次修正,民國一 O五年六月十五日第三十三次修正,民國一O六年六月二十二日第三十 四次修正,民國一一O年七月二十二日第三十五次修正。
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佳格食品股份有限公司
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董事長曹德風
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附錄二 取得或處分資產處理程序
佳格食品股份有限公司 取得或處分資產處理程序 ( 修訂前 )
第一章 總則
一、目的:
- 本公司取得或處分資產處理程序(以下簡稱本程序),依據證券交易法第三十六條之 一及主管機關頒布之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂定本程序。
二、資產之適用範圍:
-
一
-
( ) 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證、受益證券及資產基礎證券等長、短期投資。
-
( 二 ) 不動產 ( 含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存貨 ) 及設 備。
-
( 三 ) 會員證。
-
( 四 ) 專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
-
( 五 ) 使用權資產
-
( 六 ) 衍生性商品:指其價值由特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格或 費率、指數、信用評等或信用指數或其他變數所衍生之遠期契約、選擇權契約 、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約,上述契約之組合或嵌入衍生性商品 之組合是契約或結構型商品等。所稱之遠期契約,不含保險契約、履約契約、 售後服務契約、長期租賃契約及長期進 ( 銷 ) 貨合約。
-
( 七 ) 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產:指依企業併購法、 金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或 處分之資產,或依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份 (以下簡稱股份受讓)者。
-
( 八 ) 其他重要資產。
三、評估程序:
-
一
-
( ) 本公司取得或處分有價證券投資或從事衍生性商品交易應由財會部門進行相關 效益之分析並評估可能之風險;而取得或處分不動產及其他資產則由各單位事 先擬定資本支出計畫,就取得或處分目的、預計效益等進行可行性評估。
-
( 二 ) 本公司取得或處分有價證券應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報表,作為評估交易價格之參考,另取得或處分非於集中 交易市場或櫃檯買賣中心買賣之有價證券、私募有價證券及會員證、無形資產 ,且交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,除與政 府機關交易者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見。 會計師若需採用專家報告者,應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報 第二十號規定辦理。但該有價證券具活絡市場公開報價或主管機關另有規定者 ,不在此限。
-
( 三 ) 若取得或處分不動產或設備金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億 元以上者,應先洽請客觀公正之專業估價者 ( 指不動產估價師或其他依法律得從 事不動產、設備估價業務者 ) 出具估價報告,本公司應於事實發生日前取得前開 資料。惟本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文 件替代估價報告或會計師意見。如係向關係人取得不動產,並應依本處理程序
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第二章規定評估交易條件合理性等事項。
-
( 四 ) 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請會計 師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之 合理性表示意見,提報董事會討論通過。但公司合併其持有百分之百已發行股 份或資本總額之子公司或其分別持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司 間之合併,得免取得前開專家出具之合理性意見。
-
( 五 ) 本公司取得或處分資產之價格決定方式、參考依據,除依前述規定參酌專業估 價、會計師等相關專家之意見外,並應依下列各情形辦理:
-
取得或處分已於集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣之有價證券,依當時之股 權或債券價格決定之。
-
取得或處分非於集中交易市場或櫃檯買賣中心買賣之有價證券,應考量其獲 利能力、未來發展潛力、市場利率、債券票面利率及債務人債信等,並參考 當時最近之成交價格議定之。
-
取得或處分會員證,應考量其可產生之效益,參酌當時最近之成交價格議定 ;取得或處分專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產,應參考國際或 市場慣例、可使用年限及對公司技術、業務之影響議定。
-
取得或處分不動產應參考公告現值、評定現值、鄰近不動產實際成交價格或 帳面價值等議定之。若係向關係人購入不動產,應先依本程序第二章規定之 方法設算,以評估交易價格是否合理。
-
從事衍生性商品交易應參酌期貨市場交易狀況、匯率及利率走勢等。
-
辦理合併、分割、收購或股份受讓應考量其業務性質、每股淨值、資產價值 、技術與獲利能力、產能及未來成長潛力等。
-
( 六 ) 本公司取得或處分不動產、設備或其他使用權資產,除與國內政府機關交易、 自地委建、租地委建,或取得、處分供營業使用之設備或其使用權資產外,交 易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日 前先取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規定:
-
因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時 ,該項交易應先提經董事會決議通過;其嗣後有交易條件變更時,亦同。
-
交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價。
-
專業估價者之估價結果有下列情形之一者,除取得資產之估價結果均高於交 易金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應洽請會計師依財團法 人中華民國會計研究發展基金會 ( 以下簡稱會計研究發展基金會 ) 所發布之審 計準則公報第二十號規定辦理,並對差異原因及交易價格之允當性表示具體 意見:
-
(1) 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。
-
(2) 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。
-
-
契約成立日前估價者,出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其 適用同一期公告現值且未逾六個月者,得由原專業估價者出具意見書。
四、作業程序:
一 ( ) 授權額度及層級
-
衍生性商品交易
-
(1) 依據公司營業額及風險部位變化,由董事長指定人員,單筆或累計成交部 位在新臺幣伍仟萬元以內 ( 含伍仟萬元 ) 進行交易,超過新臺幣伍仟萬元以 上者,應呈董事長核准始得為之。
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-
(2) 為使公司之授權能配合銀行相對的監督管理,被授權之交易人員必須告知 銀行。
-
(3) 依前述授權進行之衍生性商品交易,應於事後提報最近期董事會。
-
向關係人取得不動產:應依本程序第二章規定備妥相關資料,提交董事會通 過及審計委員會承認後始得為之。
-
合併、分割、收購或股份受讓:應依本程序第四章規定辦理相關程序及準備 相關資料,其中合併、分割、收購須經股東會決議通過後為之,但依其他法 律規定得免召開股東會決議者,不在此限。另股份受讓應經董事會通過後為 之。
-
其他:授權總經理於本程序第六條所訂額度內進行交易,交易金額達第五條 之公告申報標準者,除取得或處分供營業使用之機器設備得於事後報董事會 追認外,餘應先經董事會決議通過後為之。
-
( 二 ) 執行單位及交易流程 本公司有關長、短期有價證券投資及衍生性商品交易之執行單位為財
-
會部門及董事長指定之人員;不動產暨其他資產之執行單位則為使用部門及相 關權責單位;合併、分割、收購或股份受讓則由董事長指定執行單位。取得或 處分資產經依規定評估及取得核可後,即由執行單位進行訂約、收付款、交付 及驗收等交易流程,並視資產性質依內控制度相關作業流程辦理。另向關係人 取得不動產、從事衍生性商品交易及合併、分割、收購或股份受讓並應依本程 序第二~四章規定辦理。
五、公告申報程序:
-
一
-
( ) 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應於事實發生之即日起算二日內將相關 資訊於主管機關指定網站辦理公告申報。
-
本公司向關係人取得或處分不動產或其使用權資產,或與關係人為取得或處分 不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之 十或新臺幣三億元以上。但買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或 買回證券投資信託事業發行之貨幣市場基金,不在此限。
-
進行合併、分割、收購或股份受讓。
-
從事衍生性商品交易損失達本程序第三章第十三條第四項規定之全部或個 別契約損失上限金額。
-
取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備或其使用權資產,且其交易對象非 為關係人,交易金額未達下列規定之一:
-
(1) 實收資本額未達新台幣一佰億元之公開發行公司,交易金額達新台幣五 億元以上。
-
(2) 實收資本額達新台幣一佰億元以上之公開發行公司,交易金額達新台幣 十億元以上。
-
-
以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產, 且其交易對象非為關係人,公司預計投入之交議金額達新台幣五億元以上。
-
除前 5 款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其交易 金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上。但下列情形不在此 限:
-
(1) 買賣國內公債。
-
(2) 以投資為專業者,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券 買賣,或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及未涉及股權之一 般金融債券 ( 不含次順位債券,或申購或買回投資信託基金或期貨信託基 。
-
金 )
-
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- (3) 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回證券投資信託事業發行之貨幣 市場基金。
- 前項交易金額依下列方式計算之:
- 一、每筆交易金額。
- 二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
- 三、一年內累積取得或處分 ( 取得處分分別累積 ) 同一開發計畫不動產或 其使用權資產之金額。
- 四、一年內累積取得或處分 ( 取得處分分別累積 ) 同一有價證券之金額。
-
( 二 ) 本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍 生性商品交易之情形,於每月十日前輸入主管機關指定之資訊申報網站。
-
( 三 ) 應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於知悉之即日起算二日 內將全部項目重行公告。
-
( 四 ) 已依 ( 一 ) 規定公告申報之交易,如有下列情形之一者,應於事實發生之日起二日 內將相關資訊於主管機關指定網站辦理公告申報:
-
原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
-
合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
六、投資範圍及額度:
-
本公司及本公司之子公司除取得供營業使用之資產外,尚得投資購買非供營業使用 之不動產及有價證券,其額度之限制分別如下。
-
一
-
( ) 非供營業使用之不動產之總額不得逾本公司當期股東權益百分之五十;子公司 不得逾其當期股東權益百分之五十。
-
( 二 ) 有價證券之總額,不得逾本公司當期股東權益百分之一百五十;子公司不得逾 其當期股東權益百分之一百。
-
( 三 ) 投資個別有價證券之限額,不得逾本公司當期股東權益百分之五十;子公司不 得逾其當期權益百分之一百。
七、對子公司取得或處分資產之控管:
-
一
-
( ) 本公司之子公司如擬辦理取得或處分資產,亦應依主管機關發布「公開發行公 司取得或處分資產處理準則」之規定訂定「取得或處分資產處理程序」,經董事 會通過後,送審計委員會並提報股東會同意,修正時亦同。
-
( 二 ) 本公司之子公司取得或處分資產,應依各自訂定之「內控制度」及「取得或處 分資產處理程序」規定辦理,並應於每月 7 日前將上月份取得或處分資產,截 至上月底止從事衍生性商品交易之情形,以書面匯總向本公司申報。本公司之 稽核單位應將子公司之取得或處分資產作業列為稽核項目之一,其稽核情形並 應列為向董事會及審計委員會報告稽核業務之必要項目。
-
( 三 ) 本公司之子公司如非屬公開發行公司,其取得或處分之資產達公告申報之標準 者,應於事實發生之日內通知本公司,本公司並依規定於指定網站辦理公告申 報。
-
八、罰則:
-
經理人員及主辦人員違反主管機關所發布之「公開發行公司取得或處分資產處理準 則」或本程序時,初次違反者應予口頭告誡,再犯者應予書面警告,累犯或情節重 大者應予調職。
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第二章 關係人交易
九、認定依據:
- 本公司與關係人取得或處分資產。關係人、子公司之認定依證券發行人財務報告編 製準則規定認定之,認定時除注意其法律形式外,並應考慮實質關係。
十、決議程序:
本公司向關係人取得或處分資產或其使用權資產,或與關係人取得或處分不動產外 之其他資產或其使用權資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分 之十或新臺幣三億元以上者,除買賣國內公債、附買回、賣回條件之債券、申購或 贖回國內貨幣市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過及審計委員會承認後, 始得為之:
-
一
-
( ) 取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。
-
( 二 ) 選定關係人為交易對象之原因。
-
( 三 ) 向關係人取得不動產或其使用權資產,依第十一條或第十二條除外條款規定評 估預定交易條件合理性之相關資料。
-
( 四 ) 關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。
-
( 五 ) 預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之必要性及 資金運用之合理性。
-
( 六 ) 依規定取得之專業估價者出具之估價報告,或會計師意見。
-
( 七 ) 本次交易之限制條件及其他重要約定事項。
-
與關係人取得或處分資產,除應依規定辦理相關決議程序及評估交易條件合理 性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十以上者,亦應依前款規定取得專 業估價者出具之估價報告或會計師意見。前項交易金額之計算,依下列方式辦 理 :
-
每筆交易金額。
-
一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
-
一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。
-
一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。 所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本準 則規定公告部份免再計入。
十一、交易條件合理性之評估:
本公司向關係人取得不動產,除關係人係因繼承或贈與而取得不動產或其使用權資 產;或關係人訂約取得不動產或其使用權資產時間距本交易訂約日已逾五年;或係 與關係人簽訂合建契約、或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產及本公司 與其母公司或子公司間而取得供營業使用之不動產使用權資產等四種情形外,應按 下列方法評估交易成本之合理性,並洽請會計師複核及表示具體意見。
-
一
-
( ) 按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資金 利息成本,以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之,惟其不 得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。
-
( 二 ) 關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者,金融機構對該標的物之貸 放評估總值,惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值之七 成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人者,不 適用之。
-
( 三 ) 合併購買同一標的之土地及房屋者,得就土地及房屋分別按前 ( 一 ) 、 ( 二 ) 款所列 任一方法評估交易成本。
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-
十二、設算交易成本低於交易價格時應辦事項:
-
依前條規定評估結果之交易成本均較交易價格為低時,除係因下列情形,並能提出 客觀證據、取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者外,應依第三項之 規定辦理。
-
一、關係人係取得素地或租地再行興建者,得舉證符合下列條件之一者:
-
一
-
( ) 素地依前條規定之方法評估,房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利 潤,其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤,應以最近三年度關 係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰低 者為準。
-
( 二 ) 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例,其 面積相近,且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評 估後條件相當者。
-
( 三 ) 同一標的房地其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例,經按不動產租賃 慣例應有之合理樓層價差推估其交易條件相當者。
-
-
二、本公司舉證向關係人購入之不動產,其交易條件與鄰近地區一年內之其他非關 係人成交案例相當且面積相近者。
-
前項所稱鄰近地區成交案例,以同一或相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾五百公 尺或其公告現值相近者為原則;所稱面積相近,則以其他非關係人成交案例之面積 不低於交易標的物面積百分之五十為原則;所稱一年內係以本次取得不動產事實發 生之日為基準,往前追溯推算一年。
-
三、本公司向關係人取得不動產,如經按前條規定評估結果之交易成本均較交易價 格為低,且無本條第一項所述之情形,應辦理下列事項:
-
一
-
( ) 應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依證券交易法第四十一條第一項 規定提列特別盈餘公積,不得予以分派或轉增資配股。提列之特別盈餘公 積,應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀 ,或有其他證據確定無不合理,並經證期會同意後,始得動用該特別盈餘 公積。
-
( 二 ) 審計委員會應依公司法第二百十八條規定辦理。
-
( 三 ) 應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年報及 公開說明書。
-
第三章 衍生性商品交易之控管
十三、交易之原則及方針:
-
一
-
( ) 交易種類:本公司得從事衍生性商品之種類包括遠期契約、選擇權、利率及匯 率交換、期貨、暨上述商品組合而成之複合式契約等。如需從事其他商品交易 ,應先經董事會決議通過後始得為之。
-
( 二 ) 經營或避險策略:本公司從事衍生性商品交易區分為以避險為目的及非避險為 目的(即交易為目的)之交易。其策略應以規避經營風險為主要目的,交易商 品的選擇應以規避本公司業務經營所產生的外匯收入、支出、資產或負債等風 險為主。如因客觀環境變動,選擇適當時機進場從事衍生性商品「非避險性交 易」,期能為公司增加營業外收入或減少營業外損失。此外,交易對象亦應儘可 能選擇與本公司業務有往來之金融機構,以避免產生信用風險。交易前必須清 楚界定為避險性或追求投資收益之金融性操作等交易型態,以作為會計入帳之基 礎。
-
( 三 ) 交易額度:
交易契約總額及個別契約上限金額分別為新臺幣伍億元及新臺幣伍仟萬元。
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( 四 ) 全部與個別契約損失上限金額
- 全部交易契約總額及個別契約損失上限金額訂為新臺幣伍仟萬元及新臺幣伍佰 萬元。
( 五 ) 權責劃分
-
交易人員:為本公司衍生性商品交易之執行人員,其人選由董事長指定。負 責於授權範圍內交易策略之擬訂、執行交易指令、未來交易風險之揭露,並 提供即時的資訊給相關部門作參考。
-
會計人員:負責交易之確認,依相關規定予以入帳並保存交易記錄資料,定 期對所持有之部位進行公平市價評估,並提供予交易專責人員,並於財務報 表中揭露衍生性商品之相關事項。
-
財務人員:負責衍生性商品交易之交割事宜。
( 六 ) 績效評估要領
-
避險性交易:以公司帳面上匯 ( 利 ) 率成本與從事衍生性金融交易之間所產生損 益為績效評估基礎,每月至少評估兩次,並將績效呈管理階層參考。
-
特定用途交易
-
以實際所產生損益為績效評估依據,每週至少評估一次,並將績效呈管理階 層參考。
十四、風險管理措施:
本公司從事衍生性商品交易,其風險管理範圍及應採行之風險管理措施如下:
-
一
-
( ) 交易執行單位於進行交易前應針對公司風險部位情況及商品性質,就信用、市 場價格、市場流動性、現金流量、作業及法律等方面作風險評估報告,呈相關 主管核准後方得執行。
-
( 二 ) 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。
-
( 三 ) 交易執行單位依本程序進行每筆交易前,應經相關授權主管核准後方得進行交 易;交易後應另填製交易明細表連同交易確認書及交割文件呈報上述主管。稽 核部門應定期稽核監督交易之風險控管。
-
( 四 ) 交易執行單位應就已簽訂之交易契約金額,每月至少評估二次部位風險,如有 異常情形應即向董事會授權之相關主管呈報。
十五、內部稽核制度:
-
一
-
( ) 本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性,並對交易 部門從事衍生性商品交易之作業程序遵循規定情形按月稽核,且作成稽核報告 ,如發現重大違規情事,應立即向董事長及董事會指定之高階主管呈報,並以 書面通知審計委員會。
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( 二 ) 本公司稽核人員應將衍生性商品交易列入稽核計劃中,並於次年二月底前將上 年度之年度稽核計劃執行情形向主管機關申報,且至遲於次年五月底前將異常 事項改善情形申報主管機關備查。
十六、定期評估方式及異常處理情形:
-
一
-
( ) 定期評估衍生性商品之交易,並彙總交易及損益情形,呈董事會授權之高階主 管及董事長作為管理績效評估及風險衡量之參考。
-
( 二 ) 本公司董事會應依下列原則確實監督管理:
-
指定高階主管人員應隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制。
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定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險 是否公司容許承受之範圍。
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( 三 ) 董事會授權之高階主管應依下列原則管理衍生性商品交易:
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定期評估目前使用之風險管理措施是否適當並確實依主管機關訂定之「公開 發行公司取得或處分資產處理準則」及本程序相關規定辦理。
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監督交易及損益情形,發現有異常情事時,應採取必要之因應措施,並立即 向董事會報告。
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( 四 ) 本公司從事衍生性商品交易應建立備查簿,詳細登載衍生性商品交易之種類、 金額、董事會通過日期、每月或每週定期評估報告、及董事會與董事會授權之 高階主管之定期評估事項。
第四章 合併、分割、收購或股份受讓
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十七、本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請會計師、 律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表 示意見,提報董事會討論通過。
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十八、本公司辦理合併、分割或收購時應將重要約定內容及相關事項,於股東會開會前製 作致股東之公開文件,併同前條專家意見及股東會之開會通知一併交付股東,以作 為是否同意該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議 合併、分割或收購事項者,不在此限。參與合併、分割或收購之公司,任一方之股 東會,因故無法召開、決議,或議案遭股東會否決,本公司應立即對外公開說明發 生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。
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十九、除其他法律另有規定或事先報經主管機關同意外,本公司參與合併、分割或收購時 ,應和其他參與公司於同一天召開董事會及股東會,決議合併、分割或收購相關事項 。
參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經本會同意者外,應 於同一天召開董事會。
參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司,應 將下列資料作成完整書面紀錄,並保存五年,備供查核。
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一、人員基本資料:包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫或 計畫執行之人,其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。
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二、重要事項日期:包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約及 董事會等日期。
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三、重要書件及議事錄:包括合併、分割、收購或股份受讓計畫,意向書或備忘錄 、重要契約及董事會議事錄等書件。
參與合併、分割、收購或股份受讓之上市或股票在證券商營業處所買賣之公司,應於 董事會決議通過之日起二日内,將前項第一款及第二款資料,依規定格式以網際網路 資訊系統申報主管機關備查。
參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買賣之 公司者,上市或股票在證券商營業處所買賣之公司應與其簽訂協議,並依第三項及第 四項規定辦理。
二十、換股比率及收購價格:
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合併、分割、收購或股份受讓之換股比例或收購價格除有下列情事外,不得任意變 更。
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一
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( ) 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股權 特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。
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( 二 ) 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
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( 三 ) 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。
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( 四 ) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。 ( 五 ) 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。 ( 六 ) 已於契約中訂定得變更之其他條件,並已對外公開揭露者。
二十一、契約內容應記載事項:
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本公司參與合併、分割、收購或股份受讓時,契約中應載明參與公司之權利義務 、前條所述得變更換股比例或收購價格之情況、及載明下列事項。 一
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( ) 違約之處理。
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( 二 ) 消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫藏股之處 理原則。
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( 三 ) 參與公司於計算換股比例基準日後,得依法買回庫藏股之數量及其處理原則 。
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( 四 ) 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
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( 五 ) 預計計畫執行進度、預計完成日程。
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( 六 ) 計畫逾期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。
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二十二、本公司參與合併、分割、收購或股份受讓時其他應注意事項:
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一
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( ) 要求參與或知悉合併、分割、收購或股份受讓之人,出具書面保密承諾,在 訊息公開前,不得將計畫之內容對外洩露,亦不得自行或利用他人名義買賣 相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。
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( 二 ) 合併、分割、收購或股份受讓之資訊公開後,如擬再與其他公司進行合併、 分割、收購或股份受讓,除參與家數減少,且股東會已決議並授權董事會得 變更權限時,得免召開股東會重行決議外,原案中已進行完成之程序或法律 行為,應重行為之。
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( 三 ) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者,本公司應 與其簽訂協議,並依本程序第二十一條、及前二款之規定辦理。
第五章 其他重要事項
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二十三、本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會計師、 律師或證券承銷商之意見書備置於公司,除其他法律另有規定者外,至少保存五 年。
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二十四、本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該專業估價者及 其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。
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二十五、本程序有關總資產百分之十之規定,以證券發行人財務報告編製準則規定之最近 期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。 公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,本準則有關實收資本額百分之二 十之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之;本處理程序有 關實收資本額達新台幣一百億元之交易金額規定以歸屬於母公司業主之權益新台 幣二百億元計算之。
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本程序中未定義之用詞,悉依主管機關所訂「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」之規定。
本程序之訂定經董事會決議後,送審計委員會,並提報股東會同意後實施,修正 時亦同。如有董事表示異議且有記錄或書面聲明者,本公司應將其異議併送各審 計委員會。
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若本公司應或自願設置獨立董事者,應充分考量獨立董事意見,獨立董事如有反 對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明,修正時亦同。
二十六、本處理程序於民國九十二年十一月二十七日修訂,第二次修訂於民國九十六年六 月十三日,第三次修訂於民國一 ○ 一年六月六日,第四次修訂於民國一 ○ 三年六月 十八日,第五次修訂於民國一 ○ 五年六月十五日,第六次修訂於民國一 ○ 六年六月 十五日,第七次修訂於民國一 ○ 八年六月十三日。
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附錄三 股東會議事規則
佳格食品股份有限公司 股東會議事規則 ( 修訂前 )
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一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
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二、公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依繳交之簽到卡,加計以電子方式行使表決權之股數計算之。
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三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
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四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
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本公司召開股東會時,應將電子方式列為表決權行使管道之一,其行使方法應載明 於股東會召集通知。以電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該 次股東會之臨時動議及原議案之修正案或替代案,均視為棄權。
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五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假因故不能行使職權 時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由 董事長指定常務董事一人代理之,其未設常務董事者,指定董事一人代理之,董事 長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。
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六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
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七、公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
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八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議。
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於當次會議未結束前,如出席股東代表股數達已發行股份過半數時,主席得將作 成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
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九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應於排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。
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前項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未結束前,非經決議,主席不得逕行宣布散會。
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會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。但如主席違反議事規 則,宣布散會者,得以出席股東會表決權過半數之同意,推選一人擔任主席,繼續開 會。
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十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號或 ( 出席證編號 ) 及戶名, 由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 經確認之發言內容為準。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。
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十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
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十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。
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十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,並做成紀錄。
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十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
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十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決同。
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十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在 場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
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二十、本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。
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附錄四 董事選舉辦法
佳格食品股份有限公司 董事選舉辦法
【經 105.06.15 股東會討論通過】
一、本公司董事之選舉,依本辦法之規定辦理之。
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二、本公司董事之選舉,於股東會行之。
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三、本公司董事之選舉,採用單記名累積選舉法,選舉人之姓名或名稱,得以在選舉上 所印出席證號碼代之,本公司董事之選舉,每一股份有與應選出人數相同之選舉權, 得集中選舉一人,或分配選舉數人。獨立董事、非獨立董事應一併進行選舉,分別 計算當選名額。其選票由董事會備製,按股東戶號編號,加填其選舉權數,分發各 股東。
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四、本公司董事,由股東會就有行為能力且符合資格之人選任之,依公司章程所規定之 名額,由所得選舉票代表選舉權較多者,依次分別當選為董事,如有二人以上得權 相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定。未在場者由主席代為抽籤。 本公司董事 ( 含獨立董事 ) 之選舉,均依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名 制度。
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五、選舉開始時由主席指定監票員、唱票員記票員各若干人,執行各項有關職務。
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六、投票匭由董事會製備之,於投票前由唱票員當眾開驗。
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七、被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股 東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人 股東為被選舉人時,選票之被選舉欄應填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代 表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
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八、選舉票有下列情事之一者無效:
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不用本辦法規定之選票。
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以空白之選票投入票匭。
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字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被選 舉人如非股東身分者,其姓名、統一編號經核對不符者。
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除填被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(統一編號)及分配選舉權數外,夾寫 其他文字者。
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所填被選舉人之戶名(姓名)、股東戶號(統一編號)及分配選舉權數任何一項 有缺填或塗改者。
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同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。
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九、投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。
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十、投票當選之董事由公司分別發給當選通知書。
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十一、本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
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十二、本辦法由股東會通過後施行,修改時亦同。
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| 董事名冊 基準日:111年04月18日 |
備 註 |
108年06月13日發行總股份:915,089,591股 111年04月18日發行總股份:915,089,591股 備註:本公司全體董事法定應持有股份:29,282,866股,截至111年04月18日止持有:29,319,528股 本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用 ◎獨立董事持股不計入董事持股數 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在持有股數 | 佔當時 發行% |
2.48% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| 股數 | 22,650,057 | 6,669,471 | 0 | 0 | 0 | 29,319,528 | |||||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||||
| 選任時持有股數 | 佔當時 發行% |
2.48% |
0.73% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
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| 股數 | 22,650,057 | 6,669,471 | 0 | 0 | 0 | 29,319,528 | |||||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||||
| 選任日期 | 108.06.13 | 108.06.13 | 108.06.13 | 108.06.13 | 108.06.13 | ||||||
| 姓 名 |
沐德投資股份有限公司 代表人:曹德風 |
沐德投資股份有限公司 代表人:宣建生 |
沐德投資股份有限公司 代表人:曹德華 |
長徽股份有限公司 代表人:曹博睿 |
張忠本 | 周鐘麒 | 姜豐年 | 合 計 |
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| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
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