SFA Semicon Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

SFA반도체/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	15:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 본사 3라인 4층 대강당
3. 의안 주요내용		《보고 안건》  영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 - 제1호 의안 : 제22기(2019년1월1일 ~ 2019년                12월31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 : 김영민 사내이사 선임의 건       제2-2호 : 이병천 사내이사 선임의 건       제2-3호 : 이성훈 사외이사 선임의 건       제2-4호 : 이명재 기타 비상무이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1967-01	1	재선임	- 연세대학교 세라믹 공학과 - KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School, Finance MBA - POSCO - Bain Comqany - Citigroup Global Markets 전무이사 - (현) SFA, SFA 반도체 대표이사
이병천	1962-10	1	재선임	- 항공대학교 전자공학과 - 삼성전자 TO센타 메모리 외주운영 그룹장 - SFA 반도체 SSP 법인장 - (현) SFA 반도체 부사장
이명재	1957-10	1	재선임	- 고려대학교 기계공학과 - 삼성전자 - 삼성테크윈 물류영업팀장 - (현) SFA 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성훈	1971-12	1	재선임	- 서울대학교 법과대학   공법학과 - New York 대학교 법과   대학원 법학석사 - 법무법인 세종 - Allens Arthur Robinson   멜버른 사무소 - (현)연세대학교 법학전   문대학원 겸임교수 - (현)KLPARTNERS 파트너   변호사	-