SFA Semicon Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

SFA반도체/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	14:30
2. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단 7로 16 본사 3라인 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제 1호 의안	제 28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제 2호 의안	정관 변경의 건	상법 개정에 따른 변경
제 3호 의안	이사 선임의 건	기타비상무이사 1명
제 3-1호 의안	기타 비상무이사 허준 선임의 건	-
제 4호 의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
제 5호 의안	감사 보수한도액 승인의 건	-
제 6호 의안	자본준비금 감액의 건	-
제 7호 의안	임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허준	1971-02	1년	재선임	-성균관대학교 산업심리학 -캠브리지, 맨체스터대 국제경영학 석사 -삼성물산 -삼성전자 -허치슨포트홀딩스 -(현)SFA 부사장