SFA Engineering Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

에스에프에이/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:30
2. 장소		경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 3인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 2-2호 사외이사 유상열 선임의 건 2-3호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 1인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 유상열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제2-3호 허준영 후보자 선임 안건은 3% 의결권 제한 규정이 적용됩니다. - 주주총회에 직접 참석이 어려운 경우 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극 활용하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1967-01	1년	재선임	-연세대 재료공학 학사, 카이스트 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 -2023~現) 씨아이에스㈜ 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유상열	1969-04	1년	신규선임	-고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학과 교수	-
허준영	1978-11	3년	재선임	-서울대 경제학 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2020~現) 서강대 경제학부 부교수	IBK자산운용

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유상열	1969-04	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대 경영학 학사/석사 -고려대 대학원 경영학(회계학 전공) 박사 -공인 회계사 및 세무사 -2012~現) 건국대 경영학과 교수
허준영	1978-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-서울대 경제학 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2020~現) 서강대 경제학부 부교수