SFA Engineering Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

에스에프에이/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:30
2. 장소		경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 4인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 2-2호 사내이사 정찬선 선임의 건 2-3호 사외이사 정 송 선임의 건 2-4호 사외이사 허준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 3-1호 감사위원회 위원 정 송 선임의 건 3-2호 감사위원회 위원 허준영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표/전자위임장권유 제도의 활용을 권장 드립니다. - 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 주주총회 참석시에는 코로나19 감염 예방을 위해 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1967-01	1년	재선임	-연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -POSCO 및 Bain & Company 근무 -2001 Citi Group Global Markets 전무이사 -2009 ㈜에스에프에이 전무이사 -2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사
정찬선	1965-04	1년	재선임	-한양대학교 전자공학 학사 -1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 -1999 ㈜에스에프에이 입사 -2004 자동화설비 제어설계 팀장 -2009 자동화설비 제어설계 그룹장 -2014~現) 제어담당 임원 취임(現 전무이사) -2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정 송	1964-10	3년	재선임	서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수	-
허준영	1978-11	1년	신규선임	-서울대학교 경제학부, 경제 학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2012 Assistant Professor, California State University, Northridge -2015 한국은행 경제연구원 과장 -2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수 -2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정 송	1964-10	3년	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수
허준영	1978-11	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 경제학부, 경제학사 -Indiana University, Bloomington 경제학 박사 -2012 Assistant Professor, California State University, Northridge -2015 한국은행 경제연구원 과장 -2017 한국외국어대학교 경제학부 조교수/부교수 -2020~現) 서강대학교 경제학부 부교수