SFA Engineering Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 11, 2022

에스에프에이/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:30
2. 장소		경기도 화성시 동탄순환대로29길 25 ㈜에스에프에이
3. 의안 주요내용		가. 보고사항         1) 감사 보고       2) 영업 보고       3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건       제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결/별도/배당) 승인의 건       제2호 의안 : 정관 변경의 건                                   제3호 의안 : 이사 5인 선임의 건           3-1호 사내이사 원  진 선임의 건           3-2호 사내이사 김영민 선임의 건           3-3호 사내이사 정찬선 선임의 건           3-4호 사외이사 조인회 선임의 건           3-5호 사외이사 정  송 선임의 건       제4호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건           4-1호 감사위원회 위원 조인회 선임의 건           4-2호 감사위원회 위원 정  송 선임의 건       제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 감염 우려 최소화를 위해 가급적 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적극    활용하여 주시기 바랍니다. - 마스크 미착용, 코로나 백신 미접종, 발열 및 호흡기 증상이 있는 주주의 경우    주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. - 코로나19 감염 확산 등으로 주주총회 장소가 폐쇄되는 경우 전자공시 및 홈페이지    공고를 통해 지체없이 재안내 드리도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원  진	1973-12	3년	재선임	-미국 브라운대학교 경제학 학사 -前 티센크루프동양엘리베이터 부사장 -2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사 -2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장 -2010~現) ㈜에스에프에이 부회장 -2016~現) ㈜SFA반도체 부회장
김영민	1967-01	1년	재선임	-연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School -POSCO 및 Bain & Company 근무 -2001 Citi Group Global Markets 전무이사 -2009 ㈜에스에프에이 전무이사 -2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 -2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 -2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 -2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사
정찬선	1965-04	1년	재선임	-한양대학교 전자공학 학사 -1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 -1999 ㈜에스에프에이 입사 -2004 자동화설비 제어설계 팀장 -2009 자동화설비 제어설계 그룹장 -2014~現) 제어담당 임원 취임(現 전무이사) -2021~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인회	1972-06	1년	재선임	-미국 델라웨어대학교 경제학 학사   -2001 두올산업㈜ 대표이사 -2001 두올물산㈜ 대표이사 -2002 ㈜IHC 대표이사 -2001~現) ㈜두올 대표이사	㈜두올(대표이사)
정  송	1964-10	1년	재선임	서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조인회	1972-06	1년	재선임	사외이사인 감사위원	-미국 델라웨어대학교 경제학 학사   -2001 두올산업㈜ 대표이사 -2001 두올물산㈜ 대표이사 -2002 ㈜IHC 대표이사 -2001~現) ㈜두올 대표이사
정  송	1964-10	1년	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 제어계측공학 학사,석사 -Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사 -1994 미국 AT&T Bell Labs -1996 서강대학교 전자공학과 교수 -2000 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 -2013 KAIST&LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장 -2019~現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수