SFA Engineering Corporation — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

에스에프에이/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	10:30
2. 장소		경기도 화성시 영천로 38(영천동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       1) 감사 보고     2) 영업 보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고        나. 부의안건     제1호 의안 : 제21기 재무제표(개별,연결) 승인의 건(현금배당 포함)     제2호 의안 : 이사 7인 선임의 건          2-1호  사내이사 원  진 선임의 건          2-2호  사내이사 김영민 선임의 건          2-3호  사내이사 이명재 선임의 건          2-4호  사내이사 정찬선 선임의 건          2-5호  사외이사 장순남 선임의 건          2-6호  사외이사 조인회 선임의 건          2-7호  기타비상무이사 정성호 선임의 건     제3호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건          3-1호  감사위원 장순남 선임의 건          3-2호  감사위원 조인회 선임의 건          3-3호  감사위원 정성호 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       제5호 의안 : 정관 변경의 건     제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원  진	1973-12	3년	신규선임	- 미국 브라운대학교 경제학 학사 - 前 티센크루프동양엘리베이터 부사장 - 2008~現) ㈜디와이홀딩스 대표이사 - 2008~現) ㈜디와이프로퍼티 부회장 - 2010~現) ㈜에스에프에이 부회장 - 2016~現) ㈜SFA반도체 부회장
김영민	1967-01	1년	재선임	- 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School - 1995 POSCO,Bain & Company 근무 - 2001 Citigroup Global Markets 전무이사 - 2009 ㈜에스에프에이 전무이사 - 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 - 2013~現) ㈜에스에프에이 대표이사 - 2015~現) ㈜SFA반도체 대표이사 - 2017~現) ㈜SNU프리시젼 기타비상무이사
이명재	1957-10	1년	재선임	- 고려대학교 기계공학 학사 - 삼성전자 근무 - 1991 삼성테크윈 물류영업팀장 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2005 임원 취임, 물류사업부장 - 2009 FA/LO 부문장 - 2013~現) 사업운영부문장(부사장) - 2016~現) ㈜SFA반도체 기타비상무이사
정찬선	1965-04	1년	신규선임	- 한양대학교 전자공학 학사 - 1988 삼성테크윈 자동화 제어설계 근무 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2004 자동화설비 제어설계 팀장 - 2009 자동화설비 제어설계 그룹장 - 2014 임원 취임 - 2016~現) 제어담당(상무)
정성호 (기타비상무이사)	1970-07	3년	신규선임	- 고려대학교 물리학 학사, 석사 - Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사 - 1995 삼성 입사 - 2017 임원 피선 - 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장순남	1955-10	1년	재선임	- 한국방송통신대학교 경영학 학사 - 1974 전매청,국세청,서울지방국세청 - 1999 국세청 사무관 - 2005 서울지방국세청 사무관,서기관 - 2012 속초세무서 서장 - 2013 다산회계법인 세무사 - 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA	-
조인회	1972-06	1년	재선임	- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사   - 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사	(주)두올(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장순남	1955-10	1년	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국방송통신대학교 경영학 학사 - 1974 전매청,국세청,서울지방국세청 - 1999 국세청 사무관 - 2005 서울지방국세청 사무관,서기관 - 2012 속초세무서 서장 - 2013 다산회계법인 세무사 - 2014~現) 법무법인 광장 세무사/CTA
조인회	1972-06	1년	재선임	사외이사인 감사위원	- 미국 델라웨어대학교 경제학 학사   - 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사
정성호	1970-07	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 고려대학교 물리학 학사, 석사 - Univ. Of Minesota, Twin Cities 재료공학 박사 - 1995 삼성입사 - 2017 임원피선 - 2017~現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무)