SF — Board/Management Information 2026

May 28, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 8341 日友　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/28	發言時間	12:57:28
發言人	謝明宏	發言人職稱	協理	發言人電話	0225795580#307
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/28
說明	1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事 任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜 董 事 元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源 董 事 成智投資股份有限公司 代表人：張永典 獨立董事 林世銘 獨立董事 王文杰 獨立董事 陳君忠 獨立董事 邱錦發 4.舊任者簡歷: 董 事 張芳正：日友環保科技股份有限公司董事長 董 事 李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理 董 事 林金賜：潤泰創新國際股份有限公司副總經理 董 事 鄭銘源：元挺投資股份有限公司董事長 董 事 張永典：日友環保科技股份有限公司副總經理 獨立董事 林世銘：國立臺灣大學會計系專任教授 獨立董事 王文杰：國立政治大學法律系專任教授 獨立董事 陳君忠：聚合國際股份有限公司管理顧問 獨立董事 邱錦發：新光紡織股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董 事 任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜 董 事 元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源 董 事 成智投資股份有限公司 代表人：蔡美君 獨立董事 林世銘 獨立董事 王文杰 獨立董事 陳君忠 獨立董事 洪茂仰 6.新任者簡歷: 董 事 張芳正：日友環保科技股份有限公司董事長 董 事 李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理 董 事 林金賜：潤泰創新國際股份有限公司副總經理 董 事 鄭銘源：元挺投資股份有限公司董事長 董 事 蔡美君：日友環保科技股份有限公司經理 獨立董事 林世銘：國立臺灣大學會計系專任教授 獨立董事 王文杰：國立政治大學法律系專任教授 獨立董事 陳君忠：聚合國際股份有限公司管理顧問 獨立董事 洪茂仰：大潤發流通事業股份有限公司開發處經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董 事 任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正 4,367,574股 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑 33,370,156股 董 事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜 33,370,156股 董 事 元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源 9,643,750股 董 事 成智投資股份有限公司 代表人：蔡美君 3,766,000股 獨立董事 林世銘 0股 獨立董事 王文杰 0股 獨立董事 陳君忠 0股 獨立董事 洪茂仰 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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