SEUNG IL Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 14, 2023

승일/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전9시30분
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10 주식회사 승일 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 승인 보고 - 현금배당 1주당 85원 라. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 2. 부의안건 가. 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호의안 : 사내이사 이종욱(신규선임) 제1-2호의안 : 사외이사 이건주(재선임) 제1-3호의안 : 사외이사 민동기(재선임) 나. 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호의안 :감사위원회 위원 이건주 (재선임) 제2-2호의안 :감사위원회 위원 민동기 (재선임) 다. 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양규원 (재선임) 라. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제44기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당 이사회승인일(결의일) : 2023.03.14
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종욱	1959-02	3	신규선임	동국대학교 전산학과 승일 일반관사업부 전무(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건주	1963-10	3	재선임	성균관대학교 경영대학원 사법연수원 부원장(전) 법무법인 세종 변호사(현) 승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)	-
민동기	1952-02	3	재선임	국방대학교 국제관계대학원 한국자산관리공사 비상임이사(전) 한국전문가컨설팅그룹 대표(현) 한국의정연구회 회장(현) 승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)	-
양규원	1957-08	3	재선임	고려대학교 경영대학원 용인송담대학교 세무회계과 교수(전) 김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현) 승일 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이건주	1963-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 경영대학원 사법연수원 부원장(전) 법무법인 세종 변호사(현) 승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
민동기	1952-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	국방대학교 국제관계대학원 한국자산관리공사 비상임이사(전) 한국전문가컨설팅그룹 대표(현) 한국의정연구회 회장(현) 승일 사외이사 및 감사위원회 위원(현)
양규원	1957-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영대학원 용인송담대학교 세무회계과 교수(전) 김&장 법률사무소 조세팀 공인회계사(현) 승일 사외이사 및 감사위원회 위원장(현)