SEUNG IL Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

승일/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단1길 10 주식회사 승일 본사 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당 보고 - 현금배당 1주당 150원 4. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 - 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 현금배당의 승인은 당사 정관 제49조제6항, 제52조제4항 및 상법449조의2에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사위원 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 현금배당 이사회 최종 승인일(결의일) : 2026.03.09
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	정관 변경의 건	감사위원회 분리선출 인원 1명에서 2명으로 변경
2호의안	이사 선임의 건	-
2-1호의안	사내이사 이종욱 재선임의 건	-
2-2호의안	사외이사 이종열 신규선임의 건	-
3호의안	감사위원회 위원 선임의 건	-
3-1호의안	감사위원회 위원 이종열 신규선임의 건	사외이사 겸임
4호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	분리선출
4-1호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성 신규 선임의 건	사외이사 겸임
4-2호의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 유황룡 신규 선임의 건	사외이사 겸임
5호의안	이사보수한도 승인의 건	이사 총 6명 총 15억원

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종욱	1959-02	3년	재선임	(전)동국대학교 전산학과 졸업 (현)승일 일반관사업부 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종열	1949-05	3년	신규선임	(전)안건회계법인 대표 (전)주한 미국상공회의소 조세분과 회장 (전)김&장법률사무소 부문 대표 (전)세종대학교 경영대학장 및 대학원장 (전)두산중공업 사외이사 및 감사위원장 (전)두산밥캣 사외이사 및 감사위원장 (현)김&장법률사무소 고문 (현)태양 사외이사 및 감사위원장	태양 사외이사 및 감사위원장(2026년 3월 최종 임기만료 예정)
박종성	1951-12	3년	신규선임	(전)공정거래위원회 전입 조사국, 소비자국 (전)공정거래위원회 규제개혁작업단 (전)CJ그룹 상임고문 (현)태양 사외이사 및 감사위원회 위원	태양 사외이사 및 감사위원(2026년 3월 최종 임기만료 예정)
유황룡	1957-04	3년	신규선임	(전)재능대학교 표면처리과 교수 (전)인천직업능력개발원 교수 (현)고신공업사 연구소장 (현)태양 사외이사 및 감사위원회 위원	태양 사외이사 및 감사위원(2026년 3월 자진사임 예정)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종열	1949-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)안건회계법인 대표 (전)주한 미국상공회의소 조세분과 회장 (전)김&장법률사무소 부문 대표 (전)세종대학교 경영대학장 및 대학원장 (전)두산중공업 사외이사 및 감사위원장 (전)두산밥캣 사외이사 및 감사위원장 (현)김&장법률사무소 고문 (현)태양 사외이사 및 감사위원장
박종성	1951-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)공정거래위원회 전입 조사국, 소비자국 (전)공정거래위원회 규제개혁작업단 (전)CJ그룹 상임고문 (현)태양 사외이사 및 감사위원회 위원
유황룡	1957-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)재능대학교 표면처리과 교수 (전)인천직업능력개발원 교수 (현)고신공업사 연구소장 (현)태양 사외이사 및 감사위원회 위원