Setopia Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 13, 2025

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)세토피아 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 01월 10일
권 유 자:	성 명: (주)세토피아주 소: 서울시 강남구 역삼로 413, 3,5층 (대치동, 세토피아빌딩)전화번호: 02-3497-8900
작 성 자:	성 명: 김영준부서 및 직위: 기획팀 차장전화번호: 02-3497-8900

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)세토피아본인2025년 01월 10일2025년 01월 27일2025년 01월 16일미위탁 주주가치 제고를 위한 의결권 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 자본의감소

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)세토피아보통주484,3400.64본인자기주식은 상법 제369에 의거 자기주식은 의결권이 없음

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에스에이코퍼레이션최대주주보통주5,214,9336.89최대주주-서상철대표이사보통주1,674,3902.21대표이사-6,889,3239.10-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최종판(세토피아)보통주0임직원임직원-김영준(세토피아)보통주0임직원임직원-장한나(세토피아)보통주0임직원임직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 01월 10일2025년 01월 16일2025년 01월 26일2025년 01월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 27일 현재 의결권 있는 보통주 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 01월 27일 오전 9시서울시 강남구 논현로 87길 15-6, 4층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 준비물 - 직접행사 (개인) 본인의 신분증, - 대리행사 (개인)위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인, 주주 신분증 사본), 대리인의 신분증 (법인) 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
남윤영	1954.04.15	사내이사	-	-	이사회
남상신	1971.02.28	사외이사	-	-	이사회
조찬휘	1956.03.15	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남윤영	동국제강 사장	-	전) 동국제강 사장
-	전) 한국철강협회 철강홍보 위원장
남상신	DRACO CHALLENGE LTD. HONG KONG 대표이사	-	전) Bankers Trust Seoul CFD
-	전) Kingsmen Korea AE
-	전) REFCO INC. New York SDG Korea Specialty Desk 대표이사
-	전) TIS(주) 대표이사
-	현) DRACO CHALLENGE LTD. HONGKONG 대표이사
조찬휘	화이트팜(주) 대표이사		연세대학교 대학원 공업경영학과 석사
	현) 화이트팜(주) 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 남상신 사외이사 후보자본 후보자는 현재 대주주와의 관계가 존재하지 않고 독립적인 위치에 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 통해 사외이사 본연의 임무에 충실하고자 합니다 - 조찬휘 사외이사 후보자본 후보자는 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회의 일원으로서 당사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 주 사업인 철강사업의 활성화

확인서

※ 기타 참고사항

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 5주를 같은 액면주식 1주로 병합하는 무상감자

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)
보통주	75,659,350	80.00%	2025.02.11	37,829,675,000(75,659,350)	7,565,935,000(15,131,870)

※ 기타 참고사항