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Aug 19, 2024

세토피아/주주총회소집결의/(2024.08.19)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-17
3. 정정사유	의안 추가 및 순서 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서상철 해임의 건(주주제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김현옥 해임의 건(주주제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 이준의 해임의 건(주주제안) 제1-4호 의안 : 사외이사 윤성근 해임의 건(주주제안) 제2호 의안 : 감사 이상무 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 예병군 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 남경엽 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사내이사 송현수 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사내이사 박태진 선임의 건(주주제안) 제3-5호 의안 : 사내이사 유성진 선임의 건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사내이사 곽광훈 선임의 건(주주제안) 제3-7호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건(주주제안) 제3-8호 의안 : 사외이사 문형석 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사 원영재 선임의 건(주주제안)	1. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서상철 해임의 건(주주제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김현옥 해임의 건(주주제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 이준의 해임의 건(주주제안) 제1-4호 의안 : 사외이사 윤성근 해임의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성권 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사외이사 조성철 선임의 건(이사회) 제2-3호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건(이사회) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김영아 선임의 건(이사회) 제2-5호 의안 : 사내이사 예병군 선임의 건(주주제안) 제2-6호 의안 : 사내이사 남경엽 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사내이사 송현수 선임의 건(주주제안) 제2-8호 의안 : 사내이사 박태진 선임의 건(주주제안) 제2-9호 의안 : 사내이사 유성진 선임의 건(주주제안) 제2-10호 의안 : 사내이사 곽광훈 선임의 건(주주제안) 제2-11호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건(주주제안) 제2-12호 의안 : 사외이사 문형석 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사 이상무 해임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 유승식 선임의 건(이사회) 제4-2호 의안 : 감사 원영재 선임의 건(주주제안)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 상기 주주총회 부의안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재 안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.	1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 상기 안건 중' 주주제안' 표기의 안건은 경영권에 영향을 주기 위한 기존 이사 및 감사 해임 건이므로 당사 정관 제30조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 5분의 4 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다. 3. 상기 주주총회 부의안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재 안내 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-04
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 413 세토피아빌딩 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서상철 해임의 건(주주제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김현옥 해임의 건(주주제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 이준의 해임의 건(주주제안) 제1-4호 의안 : 사외이사 윤성근 해임의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성권 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사외이사 조성철 선임의 건(이사회) 제2-3호 의안 : 사외이사 정재훈 선임의 건(이사회) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김영아 선임의 건(이사회) 제2-5호 의안 : 사내이사 예병군 선임의 건(주주제안) 제2-6호 의안 : 사내이사 남경엽 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사내이사 송현수 선임의 건(주주제안) 제2-8호 의안 : 사내이사 박태진 선임의 건(주주제안) 제2-9호 의안 : 사내이사 유성진 선임의 건(주주제안) 제2-10호 의안 : 사내이사 곽광훈 선임의 건(주주제안) 제2-11호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건(주주제안) 제2-12호 의안 : 사외이사 문형석 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 감사 이상무 해임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 유승식 선임의 건(이사회) 제4-2호 의안 : 감사 원영재 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 본 임시주주총회는 당사 주주들의 주주총회 소집 요구에 따라 개최하는 건입니다. 상기 이사 후보자들의 세부내역은 해당 주주들이 당사에게 제출한 자료에 준하여 작성하였습니다. 2. 상기 안건 중' 주주제안' 표기의 안건은 경영권에 영향을 주기 위한 기존 이사 및 감사 해임 건이므로 당사 정관 제30조 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 5분의 4 이상으로 하되 발행주식 총수의 5분의 4 이상의 수의 의결이 필요한 안건입니다. 3. 상기 주주총회 부의안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재 안내 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성권	1970-09	3	신규선임	전) 백강정보통신 전) 네오소프트 전) 스타21성형외과 이사 전) 명품한방병원 이사
김영아	1968-08	3	신규선임	전) 강남세브란스 신장내과 전임의 현) 연세내과의원장
예병군	1973-03	3	신규선임	고려대학교 대학원 정보통신전공 전) 내외경제TV 부국장 전) 서울경제TV 논설위원 현) 아펙스파트너스 대표이사
남경엽	1978-04	3	신규선임	전)경기대학교 평생교육원 경영계열 경영학 교수 현) 한강아이제일병원 행정원장
송현수	1971-06	3	신규선임	전) 제일회계법인 이사 현) 공인회계사
박태진	1974-06	3	신규선임	동국대학교 회계학과 전) 이스트게이트인베스트먼트 이사 현) 주식회사 데이터포털 이사
유성진	1992-10	3	신규선임	전) DB생명 전) 프라임에셋 전) 리치앤코 현) 한화금융서비스팀장
곽광훈	1971-08	3	신규선임	한국외국어대학교 아랍어과 전) 한글과컴퓨터 현) GABBA International 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성철	1978-12	3	신규선임	전) 법무법인 다담 전) 법무법인 H&Partners 전) 법무법인 조홍 전) 법무법인 화목 현) 법무법인 김장리(구 양헌)	-
정재훈	1972-12	3	신규선임	전) 안진회계법인 전) 우리회계법인 현) 한신회계법인 이사	신진에스엠 사외이사
이해은	1983-11	3	신규선임	경희대학교 법학과 전북대학교 법학전문대학원 변호사	-
문형석	1976-10	3	신규선임	공인회계사 현) 현대회계법인 이사	미래산업(주) 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유승식	1963-01	3	신규선임	비상근	현) 공인회계사 현) 우덕회계법인
원영재	1980-01	3	신규선임	비상근	현) 공인회계사 현) 변호사 현) 법무법인 현림 대표변호사