Setopia Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 20, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)세토피아 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 11 월 20일
권 유 자:	성 명: (주)세토피아주 소: 서울시 강남구 역삼로 413, 3,5층 (대치동, 세토피아빌딩)전화번호: 02-3497-8900
작 성 자:	성 명: 김영준부서 및 직위: 기획팀 차장전화번호: 02-3497-8900

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)세토피아본인2024년 11월 14일2024년 11월 29일2024년 11월 23일미위탁주주가치 제고를 위한 의결권 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)세토피아보통주484,3400.64본인자기주식은 상법 제369에 의거 자기주식은 의결권이 없음

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에스에이코퍼레이션최대주주보통주5,214,9336.89최대주주-서상철대표이사보통주1,674,3902.21대표이사-6,889,3239.10-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최종판(세토피아)보통주0임직원임직원-김영준(세토피아)보통주0임직원임직원-조의현(세토피아)보통주0임직원임직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 11월 14일2024년 11월 23일2024년 11월 28일2024년 11월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 09월 27일 현재 의결권 있는 보통주 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한하여 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 강남구 역삼로 413 세토피아빌딩 3층 (주)세토피아 기획팀 앞- 전화 : 02-3497-5987, 팩스 : 02-3497-8959- 우편으로 접수 가능- 접수 기간 : 2024년 11월 23일 ~ 2024년 11월 28일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 11월 29일 오전 9시서울특별시 강남구 역삼로 413 세토피아빌딩 4층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물- 직접행사 (개인) 본인의 신분증, - 대리행사 (개인)위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인, 주주 신분증 사본), 대리인의 신분증 (법인) 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제17조(전환사채의 발행) ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 3월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다. 제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제17조(전환사채의 발행) ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 공모발행방식으로 발행하는 경우 이외에는 사채의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다. 제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다. 제44조(감사의 수) 회사의 감사는 1인으로 한다.	조항 내용 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.