Setopia Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 12, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)세토피아 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 01 월 12 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 세토피아주 소: 서울시 강남구 역삼로 413, 3,5층(대치동, 대치상부타워)전화번호: 02-3497-8900
작 성 자:	성 명: 류 청부서 및 직위: 경영본부 사원전화번호: 02-3497-8900

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)세토피아본인2023년 01월 12일2023년 01월 27일2023년 01월 17일위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)세토피아보통주484,3401.23본인자기주식은 상법 제369에 의거 자기주식은 의결권이 없음

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에스에이코퍼레이션최대주주보통주4,547,65611.56최대주주-4,547,65611.56-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서상철보통주0대표이사--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)글로벌인싸이트법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)글로벌인싸이트박성열서울시 강남구 선릉로 93길 54, 6층 (역삼동, 일환빌딩)임시주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리행사 권유업무 및 그 부수업무 일체02-6205-0660

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 01월 12일2023년 01월 17일2023년 01월 26일2023년 01월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 09일 현재 의결권 있는 보통주 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)세토피아http://www.se-topia.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 3층 (주)세토피아 경영본부 앞- 전화 : 02-3497-8900- 팩스 : 02-3497-8959- 우편으로 접수 가능- 접수 기간 : 2023년 01월 26일(목) 18:00시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 01월 27일 오전 09시서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하실 수 있습니다.

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

-해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문 개발 및 공급업 2. 소프트웨어 제조 및 도·소매업 3. 컴퓨터 및 동부품 판매업 4. 정보처리 기술 컨설팅 서비스업 5. 수출입업 (정보처리용 소프트웨어, 컴퓨터 및 동부품) 6. 정보통신 교육사업 7. 부동산 임대업 8. 유닉스 시스템과 인터넷의 보안 컨설팅을 수행함 9. 보안컨설팅시 사용되는 소프트웨어 개발 10. 보안교육사업 및 정보제공 서비스 11. 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업 12. 의약품, 원료의약품 및 의약외품의 개발, 제조 및 판매업 13. 인공지능(AI)솔루션 개발업 14. 엔터테인먼트 관련 컨텐츠 제공업 15. 기업경영컨설팅업 16. 투자 자문업 17. 기타 금융 투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자) 18. 인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 19. 의료용품 및 건강식품 수출입 및 유통판매업 20. 위치정보 및 위치기반 서비스업 21. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 22. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 23. 온라인 정보 제공업 24. 지분증권 보유를 통한 회사의 자회사에 대한 투자와 자회사의 경영 및 지배업 25. 위 각호의 목적 달성을 위한 무역업 및 유통업 26. 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업 27. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업 28. 무역업 29. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업 30. 인터넷 정보서비스 및 전자상거래업 31. 전자상거래 관련 솔루션 공급사업 32. 온라인 관련 서비스(인터넷 포털사이트 운영 포함) 33. 부동산매매, 관리업(임대업 및 전대업 포함) 34. 석유 및 석유제품의 국내외 판매업 및 위,수탁판매업 35. 화학제품의 국내외 판매업 36. 철강, 스테인리스강, 특수강 등의 국내외 판매업 37. 철강, 스테인리스강, 특수강 등의 국내외 가공 및 제조업 38. 석탄 및 석탄가공품의 국내외 판매업 39. 금, 은, 아연, 주석, 크롬, 구리 등 광산품의 국내외 판매업 40. 수출입업 41. 국내외 부동산 관리업 42. 국내외 운송업 및 물류업 43. 위 각 호에 부대되는 사업일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 철강, 스테인리스강, 특수강 등의 국내외 판매업 2. 철강, 스테인리스강, 특수강 등의 국내외 가공 및 제조업 3. 석탄 및 석탄가공품의 국내외 판매업 4. 금, 은, 아연, 주석, 크롬, 구리 등 광산품의 국내외 판매업 5. 희토류 원료 소재 수입수출, 가공, 생산, 판매업 6. 희토류 소재분말의 제조, 생산, 판매업 7. 희토류 소재생산을 위한 생산설비, 제조공정 기술 개발사업 8. 희토류 관련 기술 컨설팅 서비스업 9. 희토류 관련 용역 서비스 및 근로자 파견업 10. 희토류 영구자석 유통 및 판매업 11. 국내외 희토류 자원 개발 및 희토류 분리, 정제사업 12. 영구자석, 전자석, 자석응용기기 제조 및 판매업 13. 광산물 제련에 의한 부산물의 제조, 판매업 14. 무기화학 및 유기화학 제품 제조, 판매업 15. 환경오염방지 시설업 16. 화물운송업 17. 창고보관업 18. 전자공업용 약품 및 정밀화학원제 제조,판매업 19. 전자재료, 반도체재료 및 전자관용재료 제조,판매업 20. 제련,제조 등관련 기술용역 및 컨설팅업 21. 산업기계 제작 및 설치 운영업 22. 비철금속 분말 및 주괴 제조 및 판매업 23. 농,수산물 유통 및 도,소매업 24. 농,임산물 가공판매,수출입업 25. 농,수산물 수출 및 수입업 26. 농,축산물(농업,원예,축산,임산,음식)의 생산,가공,유통,판매업 27. 식자재 도,소매업 28. 식재료 및 식부자재 도,소매 유통업 29. 농축수산물의 온라인판매 및 쇼핑몰 운영업 30. 담배수출입업 31. 재활용 가능 폐기물 등에 관한 수집 및 운반과 재생 관련 사업 32. 재활용 가능 재료 수집, 제조 및 판매업 33. 폐기물 처리 기계장치 개발, 제조 및 판매업 34. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 35. 폐기물 처리시설 설계 및 시공업 36. 의료 폐기물 수집, 운반업 37. 폐기물 수집, 처리, 운반업 38. 폐기물 재생처리업 39. 폐기물 처리시설 설계 및 시공업 40. 지정 폐기물 처리업 41. 사료의 제조, 수출입, 가공, 위탁매매 및 도소매업 42. 애완동물 서비스, 유통, 위탁판매 및 도소매업 43. 애견용품 도,소매업 44. 애완동물 사료, 용품 제조 및 도,소매업 45. 애완용 사료용품 수출입업 46. 애완동물 관련 수출입업 47. 애완동물 관련 제품 개발, 생산, 판매 및 무역업 48. 애완동물 의약품 판매업 49. 애완동물 용품의 제조, 수출입, 위탁매매 및 도소매업 50. 소프트웨어 자문 개발 및 공급업 51. 소프트웨어 제조 및 도·소매업 52. 컴퓨터 및 동부품 판매업 53. 정보처리 기술 컨설팅 서비스업 54. 수출입업 (정보처리용 소프트웨어, 컴퓨터 및 동부품) 55. 정보통신 교육사업 56. 부동산 임대업 57. 유닉스 시스템과 인터넷의 보안 컨설팅을 수행함 58. 보안컨설팅시 사용되는 소프트웨어 개발 59. 보안교육사업 및 정보제공 서비스 60. 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업 61. 의약품, 원료의약품 및 의약외품의 개발, 제조 및 판매업 62. 인공지능(AI)솔루션 개발업 63. 엔터테인먼트 관련 컨텐츠 제공업 64. 기업경영컨설팅업 65. 투자 자문업 66. 기타 금융 투자업(보유자금의 금융상품 투자, 펀드 출자) 67. 인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 68. 의료용품 및 건강식품 수출입 및 유통판매업 69. 위치정보 및 위치기반 서비스업 70. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 71. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 72. 온라인 정보 제공업 73. 지분증권 보유를 통한 회사의 자회사에 대한 투자와 자회사의 경영 및 지배업 74. 위 각호의 목적 달성을 위한 무역업 및 유통업 75. 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업 76. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업 77. 무역업 78. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업 79. 인터넷 정보서비스 및 전자상거래업 80. 전자상거래 관련 솔루션 공급사업 81. 온라인 관련 서비스(인터넷 포털사이트 운영 포함) 82. 부동산매매, 관리업(임대업 및 전대업 포함) 83. 석유 및 석유제품의 국내외 판매업 및 위,수탁판매업 84. 화학제품의 국내외 판매업 85. 수출입업 86. 국내외 부동산 관리업 87. 국내외 운송업 및 물류업 88. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 89. 위 각호에 관련된 도소매업 90. 위 각호에 관련된 수출입업 91. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업다각화를 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
윤성근	1967.10.24.	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤성근	-	-	- (前) 남도산업 대표- (前) (주) 탐도건기 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획- 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 20230112_사외이사 확인서_윤성근.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.