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Mar 12, 2021

마이더스AI/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-02
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항      - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건   - 제 2호 의안: 정관 변경의 건 - 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김용인 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박희제 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 안재성 선임의 건 - 제 4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이상무 선임의 건 - 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 413 대치상부타워 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건   - 제 2호 의안: 정관 변경의 건 - 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김용인 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박희제 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 안재성 선임의 건 - 제 4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이상무 선임의 건 - 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용인	1963-10	3	신규선임	- 경찰대학교 졸업 - 동국대학교 행정대학원 경찰학 석사 졸업 - (전) 경찰청 - (전) 서울특별시 마포구 감사담당관	-
박희제	1961-05	3	신규선임	- 고려대학원 정치외교학 석사 - 동아일보 수도권·전국·사회부 기자 - 동아일보 겸 채널A 인천취재본부장	- 인천 서구문화재단 사외이사
안재성	1957-01	3	신규선임	- 동국대학교 경영대학원 경영학 수료 - (전)법무법인 서현 상임고문 - (전)법무법인 율정 상임고문 - 법무법인 아인 상임고문	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상무	1973-02	3	신규선임	비상근	- 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - (전) 서울중앙지방법원 판사 - (전) 서울고등법원 판사 - (전) 서울가정법원 판사 - (전) 부산지방법원 부장판사 - (전) 수원지방법원 부장판사 - (현) 법무법인 무본 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~46 (현행과 같음) 47.광고 및 광고대행업 48.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 49.출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 50.옥외 및 전시광고업 51.인터넷 정보서비스 및 전자상거래업 52.전자상거래 관련 솔루션 공급사업 53.온라인 관련 서비스(인터넷 포털사이트 운영 포함) 54.기타금융업(대부업 포함) 55.전자화폐의 제작 및 판매업 56.전자금융업 57.전자지급결제대행업 58.부동산매매, 관리업(임대업 및 전대업 포함) 59.식품의 제조 및 도소매업 60.포장용품의 제조가공업 및 도소매업 61.식자재판매업 62.식품류도소매업 63.음식점업(일반음식점, 기관구내식당업, 출장 및 이동음식업, 제과점업, 휴게음식점업, 기타음식점업) 64.프랜차이즈업 65.창고 및 운송관련 서비스업 66.법인직영점 운영 67.실내장식업 68.인력공급 및 고용 알선업 69.위탁운영업 70.위 각 호에 부대되는 사업일체		- 신규사업 등을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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