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Setopia Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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한류AI센터/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2020-03-16


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-17
3. 정정사유	의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호의안: 제5기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관변경의 건 - 제3호의안: 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 제3-1호의안 : 제6회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제3-2호의안 : 제7회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제3-3호의안 : 제9회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제3-4호의안 : 제10회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로58, 서울숲포휴 10층 (주)한류에이아이센터 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호의안: 제5기 (2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관변경의 건 - 제3호의안: 사채권 전환가액 최저한도 조정의 건 제3-1호의안 : 제6회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제3-2호의안 : 제7회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제3-3호의안 : 제9회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 제3-4호의안 : 제10회 전환사채 전환가액 최저한도 조정 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)