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Setopia Co.,Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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한류AI센터/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로58, 서울숲포휴 10층 (주)한류에이아이센터 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제4기 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 2호의안 이사선임의 건은 세부사항이 결정되는데로 즉시 재공시하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 인공지능(AI) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 21. 의료용품 및 건강식품 수출입 및 유통 판매업 22. 위치정보 및 위치기반 서비스업 23. 차량공유서비스업 24. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 25. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 26. 온라인 정보제공업 27. 지분증권 보유를 통한 회사의 자회사에 대한 투자와 자회사의 경영 및 지배업 28. 위 각호의 목적달성을 위한 무역업 및 유통업 29. 위 각호에 관련된 부대 사업 일체		신규 사업진행을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	20. 기타 여신 금융업(대부업) 21. 기타 금융 지원 서비스업(대부중개업) 22. 전 각호와 관련한 투자업무 및 부대 사업		사업영역 정비