Setopia Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Jan 10, 2025

세토피아/주주총회소집결의/(2025.01.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-11
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울시 강남구 역삼로 413 세토피아빌딩 4층 회의실	서울시 강남구 논현로 87길 15-6, 4층
3. 의안 주요내용	의안 미정	1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 남윤영 제 1-2호 의안 : 사외이사 남상신 제 1-3호 의안 : 사외이사 조찬휘 제2호 의안 : 무상 감자의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-27
시간	오전 09:00시
2. 장소		서울시 강남구 논현로87길 15-6, 4층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 남윤영 제 1-2호 의안 : 사외이사 남상신 제 1-3호 의안 : 사외이사 조찬휘 제2호 의안 : 무상 감자의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-01-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남윤영	1954-04	3	신규선임	서울대학교 공과대학 금속공학과 전) 동국제강 사장 전) 한국철강협회 철강홍보 위원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상신	1971-02	3	신규선임	전) Bankers Trust Seoul CFD 전) Kingsmen Korea AE 전) REFCO INC. New York SDG Korea Specialty Desk 대표이사 전) TIS(주) 대표이사 현) DRACO CHALLENGE LTD. HONGKONG 대표이사	DRACO CHALLENGE LTD. HONGKONG 대표이사
조찬휘	1956-03	3	신규선임	연세대학교 대학원 공업경영학과 석사 현) 화이트팜(주) 대표이사	화이트팜(주) 대표이사